烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603190          证券简称：亚通精工   公告编号：2023-067

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2023年10月27日以现场方式在公司会议室召开。公司已于2023年10月21日以现场送达、电子邮件等方式向全体监事发出了本次会议通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议由监事会提议召开，并由监事会主席邱林朋先生召集并主持。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，通过以下决议：

　　（一） 审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于计提2023年前三季度信用及资产减值损失的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　烟台亚通精工机械股份有限公司监事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603190          证券简称：亚通精工   公告编号：2023-063

　　烟台亚通精工机械股份有限公司

　　关于独立董事辞职、提名独立董事候选人及调整专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、独立董事辞职情况

　　烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事邓国华女士的辞职报告，因个人原因，向公司提出辞去公司独立董事、董事会专门委员会委员/主任委员的职务。邓国华女士辞职后不再担任公司任何职务。

　　鉴于邓国华女士辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，董事会专门委员会中独立董事不占多数，且无会计专业人士，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，邓国华女士仍将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员/主任委员的相关职责。

　　邓国华女士的辞任，不会影响公司董事会正常运作。邓国华女士已确认，截至本公告披露日，其未持有公司股票，与董事会并无意见分歧，也无任何与其辞任有关的事项需提请本公司董事会及股东关注。公司董事会将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的选举工作。

　　邓国华女士在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和规范运作发挥了积极作用，公司及公司董事会对邓国华女士表示衷心感谢！

　　二、提名独立董事候选人情况

　　为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于2023年10月27日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提名陶然女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名王建军先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名陶然女士、王建军先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

　　陶然女士已获得上海证券交易所的独立董事资格证书，王建军先生已承诺将积极参加上海证券交易所举办的独立董事任前培训并获取独立董事任前培训证明。公司已将独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料提交至上海证券交易所审核，该事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　三、调整董事会专门委员会委员的情况

　　鉴于独立董事邓国华女士辞职并选举新任独立董事，拟对公司董事会专门委员会的委员进行相应的调整。

　　调整前董事会专门委员会构成：

　　董事会战略委员会：焦召明【主任委员】、邓国华、沙涛

　　董事会提名委员会：沙涛【主任委员】、焦召明、邓国华、

　　董事会审计委员会：邓国华【主任委员】、付忠璋、沙涛

　　董事会薪酬与考核委员会：邓国华【主任委员】、付忠璋、沙涛

　　调整后董事会专门委员会构成：

　　董事会战略委员会：焦召明【主任委员】、王建军、沙涛

　　董事会提名委员会：沙涛【主任委员】、焦召明、陶然

　　董事会审计委员会：陶然【主任委员】、王建军、沙涛

　　董事会薪酬与考核委员会：陶然【主任委员】、王建军、沙涛

　　董事会专门委员会的新任委员的任期与公司第二届董事会的任期一致，该事项待公司2023年第二次临时股东大会选举新任独立董事的议案审议通过后生效。

　　特此公告

　　烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　附件：

　　陶然女士，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，注册会计师、高级会计师、税务师。2009年6月毕业于天津财经大学会计学专业，学士学位。2009年9月至2018年10月就职于立信税务师事务所有限公司天津分所，担任总经理助理；2018年11月至今就职于中瑞（山东）税务师事务所集团有限公司，担任法定代表人，总经理。

　　截至本公告日，陶然女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　王建军先生，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生，副教授。1995年7月至1998年7月在哈尔滨东安飞机发动机集团公司航空机械厂任技术员，主要从事涡桨类飞机发动机加力燃烧室部分的焊接装配工艺制定和微型汽车后桥壳体焊接工艺开发。2003年9月至2006年12月任上海邮政通用技术设备公司设备工程部工程师，主要从事大型自动分拣设备的机电系统设计。2005年8月起担任上海邮政通用技术设备公司电气技术部副总工程师。2006年12月至今任上海第二工业大学智能制造与控制工程学院自动化系教师，主要从事教学、科研、指导研究生和指导学生科技实践以及竞赛活动。

　　截至本公告日，王建军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：603190证券简称：亚通精工公告编号：2023-061

　　烟台亚通精工机械股份有限公司

　　关于计提2023年前三季度信用

　　及资产减值损失的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提2023年前三季度信用及资产减值损失的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提信用及资产减值损失情况概述

　　1、本次计提信用及资产减值损失的原因

　　根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截止2023年9月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产、固定资产、在建工程、其他权益工具等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、本次计提信用及资产减值损失的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　公司及下属子公司2023年9月30日存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、固定资产、在建工程、其他权益工具，进行全面清查和资产减值测试后，2023年前三季度计提各项资产减值准备32,754,780.70元。明细如下表：

　　本次计提信用及资产减值损失拟计入的报告期间为2023年1月1日至2023年9月30日。

　　二、计提减值准备的具体情况说明

　　（一）坏账准备计提情况

　　公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失，计提坏账准备。

　　当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　对划分为组合的其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　（二）存货跌价准备计提情况

　　公司在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

　　（三）合同资产减值准备计提情况

　　对于划分为组合的合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　三、本次计提信用及资产减值损失对公司的影响

　　本次计提各项信用及资产减值损失合计32,754,780.70元，将减少公司2023年前三季度合并报表利润总额32,754,780.70元。

　　四、董事会审计委员会关于计提信用及资产减值损失的合理性说明

　　依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提信用及资产减值损失基于谨慎性原则，依据充分，同意本次计提信用及资产减值损失事项。

　　五、董事会关于计提信用及资产减值损失的说明

　　本次计提信用及资产减值损失，符合公司资产实际情况和《企业会计准则》规定，在计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司董事会同意公司基于谨慎性原则，对部分可能发生减值的资产计提减值准备。

　　六、独立董事关于计提信用及资产减值损失的独立意见

　　经核查，公司本次计提信用及资产减值损失事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，体现了会计谨慎性原则。公司计提信用损失及资产减值损失后，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息，本次计提具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。董事会审议该事项的程序合法合规,公司独立董事同意本次计提信用及资产减值损失事项。

　　七、监事会关于计提信用及资产减值损失的意见

　　经审核，本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映公司的资产状况。公司董事会审议本次计提信用及资产减值损失的决策程序合法合规，公司监事会同意本次计提信用及资产减值损失事项。

　　特此公告。

　　烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603190          证券简称：亚通精工   公告编号：2023-060

　　烟台亚通精工机械股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及相关资料于2023年10月21日通过现场送达、电子邮件等方式发出。

　　本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中：以通讯表决方式出席会议人数1人）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。监事、高级管理人员列席了会议。

　　本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　(二) 审议通过《关于计提2023年前三季度信用及资产减值损失的议案》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提2023年前三季度信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2023-061）。

　　表决结果：

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　(三) 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-062）、《董事会提名委员会工作制度》（2023年10月修订）。

　　表决结果：

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　(四) 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-062）、《董事会战略委员会工作制度》（2023年10月修订）。

　　表决结果：

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　(五) 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-062）、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》（2023年10月修订）。

　　表决结果：

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　(六) 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-062）、《董事会审计委员会工作制度》（2023年10月修订）。

　　表决结果：

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　(七) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-062）、《独立董事工作制度》（2023年10月修订）。

　　表决结果：

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　(八) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-062）、《董事会议事规则》（2023年10月修订）。

　　表决结果：

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　(九) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-062）、《公司章程》（2023年10月修订）。

　　表决结果：

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　(十) 审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-062）、《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》（2023年10月制定）。

　　表决结果：

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　(十一) 审议通过《关于提名陶然女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职、提名独立董事候选人及调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-063）。

　　表决结果：

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　(十二) 审议通过《关于提名王建军先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职、提名独立董事候选人及调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-063）。

　　表决结果：

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　(十三) 审议通过《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职、选举新独立董事及调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-063）。

　　表决结果：

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　(十四) 审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：2023-064）。

　　表决结果：

　　同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票，独立董事回避表决。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　(十五) 审议通过《关于公司董事会秘书变动的议案》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会秘书变动的公告》（公告编号：2023-065）。

　　表决结果：

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　(十六) 审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-066）。

　　表决结果：

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　烟台亚通精工机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日