福建福光股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：688010          证券简称：福光股份          公告编号：2023-048

　　福建福光股份有限公司关于

　　追光者1号持股计划第二次持有人

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）追光者1号持股计划第二次持有人会议于2023年10月27日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议的通知于2023年10月24日以通讯方式送达。会议由公司追光者1号持股计划管理委员会主任潘雪蓉女士召集和主持，出席本次会议的持有人67人，代表追光者1号持股计划份额5.3522万份，占公司追光者1号持股计划有效表决权份额总数的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司追光者1号持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《关于终止实施追光者1号持股计划的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《追光者1号持股计划》等有关规定，同意终止实施公司第一期员工持股计划。

　　表决结果：同意5.3522万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　特此公告。

　　福建福光股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：688010                                                 证券简称：福光股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人何文波、主管会计工作负责人谢忠恒及会计机构负责人林芳保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　2、本报告期、年初至报告期末、上年同期的基本每股收益、稀释每股收益均按2022年年度权益分派实施完成后的公司总股本160,998,315股计算。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至2023年9月30日，福建福光股份有限公司回购专用证券账户持股数为1,511,050股，持股比例为0.94%。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:福建福光股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：何文波主管会计工作负责人：谢忠恒会计机构负责人：林芳

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：福建福光股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：何文波主管会计工作负责人：谢忠恒会计机构负责人：林芳

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：福建福光股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：何文波主管会计工作负责人：谢忠恒会计机构负责人：林芳

　　母公司资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:福建福光股份有限公司

　　单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：何文波主管会计工作负责人：谢忠恒会计机构负责人：林芳

　　母公司利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：福建福光股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：何文波主管会计工作负责人：谢忠恒会计机构负责人：林芳

　　母公司现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：福建福光股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：何文波主管会计工作负责人：谢忠恒会计机构负责人：林芳

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　福建福光股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：688010                 证券简称：福光股份                 公告编号：2023-049

　　福建福光股份有限公司第三届

　　监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2023年10月24日以电子邮件方式发出，于2023年10月27日以通讯的方式召开。本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合股东和广大投资者利益。本次超募资金的使用符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，且公司承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。因此，监事会同意公司使用部分超募资金7,993.24万元永久补充流动资金的事项，并同意提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-050）。

　　该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》

　　监事会认为：公司本次终止实施 2022年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2022年限制性股票激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止实施 2022年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的公告》（公告编号：2023-051）。

　　该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　（三）审议《关于终止实施追光者1号持股计划的议案》，鉴于监事李海军、马科银参与了本持股计划，从审慎角度考虑，需对审议本持股计划的相关议案进行回避表决。关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成决议，因此监事会将本持股计划的相关议案直接提交至公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止实施追光者1号持股计划的公告》（公告编号：2023-052）。

　　该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2023年第三季度计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-055）。

　　（五）审议通过《公司2023年第三季度报告》

　　监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项；季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　福建福光股份有限公司监事会

　　2023年10月28日