宏和电子材料科技股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：603256                         证券简称：宏和科技

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人毛嘉明、主管会计工作负责人姜清木及会计机构负责人（会计主管人员）胡利保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:宏和电子材料科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：毛嘉明      主管会计工作负责人：姜清木       会计机构负责人：胡利

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：宏和电子材料科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：毛嘉明      主管会计工作负责人：姜清木       会计机构负责人：胡利

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：宏和电子材料科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：毛嘉明      主管会计工作负责人：姜清木       会计机构负责人：胡利

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　宏和电子材料科技股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603256        证券简称：宏和科技   公告编号：2023-059

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2023年10月27日在公司以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席的董事9名，实际出席并参与表决的董事9名。董事长毛嘉明先生主持本次会议。

　　本次会议通知于2023年10月17日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和其他规范性文件以及《宏和电子材料科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

　　根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司2023年第三季度经营的实际情况，公司董事会编制了《宏和电子材料科技股份有限公司2023年第三季度报告》，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限公司2023年第三季度报告》，2023年第三季度报告同时刊登于中国证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于公司向中国农业银行申请综合授信额度的议案》。

　　内容：公司因营运之需要，拟向中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行申请壹亿贰仟万元人民币（或等值外币）一年期综合授信额度，授信品种包括：流动资金贷款、国际贸易融资，其中国际贸易融资不超过人民币三仟万元。公司董事会授权总经理杜甫先生全权负责办理具体事宜，签署相关协议和文件。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于公司向中国信托商业银行申请综合授信额度的议案》。

　　内容：公司因营运之需要，拟向中国信托商业银行股份有限公司上海分行申请伍仟万元人民币（或等值美元）的综合授信额度，授信品种为流动资金贷款。公司董事会授权总经理杜甫先生全权负责办理具体事宜，签署相关协议和文件。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、宏和电子材料科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603256        证券简称：宏和科技       公告编号：2023-060

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席邹新娥女士召集，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议通知于2023年10月17日以电子邮件方式向各位监事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《宏和电子材料科技股份有限公司章程》《宏和电子材料科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　监事会认为：公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的规定；报告全文所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年第三季度的经营管理和财务状况；公司监事保证公司2023年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证承担个别和连带责任；在报告编制和审议过程中，没有发现参与人员有违反保密规定的行为；同意公司2023年第三季度报告对外报出。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、宏和电子材料科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603256       证券简称：宏和科技     公告编号：2023-061

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　2023年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》其《第十三号——化工》等相关规定，现将2023年第三季度主要经营数据统计如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）

　　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　宏和电子材料科技股份有限公司董事会

　　2023年10月28日