许继电气股份有限公司 九届九次董事会决议公告

　　证券代码：000400      证券简称：许继电气      公告编号：2023-58

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届九次董事会会议于2023年10月22日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2023年10月26日以现场会议结合视频方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人（董事张帆因公出差委托董事许涛代为表决），公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2023年第三季度报告》；

　　公司《2023年第三季度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。

　　2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》；

　　根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修改。具体修改情况详见附件1。

　　该议案尚需公司股东大会审议通过。

　　3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修改<对外担保管理制度>部分条款的议案》；

　　根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《对外担保管理制度》的部分条款进行修改。具体修改情况详见附件2。

　　该议案尚需公司股东大会审议通过。

　　4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修改<董事会审计委员会工作规则>部分条款的议案》；

　　根据相关监管法律法规，公司董事会拟对《董事会审计委员会工作规则》部分条款进行修改。具体修改情况详见附件3。

　　公司《董事会审计委员会工作规则》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　5.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修改<董事会提名委员会工作细则>部分条款的议案》；

　　根据相关监管法律法规，公司董事会拟对《董事会提名委员会工作细则》部分条款进行修改。具体修改情况详见附件4。

　　公司《董事会提名委员会工作细则》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　6.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>部分条款的议案》；

　　根据相关监管法律法规，公司董事会拟对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修改。具体修改情况详见附件5。

　　公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　7.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修改<董事会战略委员会工作规则>部分条款的议案》；

　　根据相关监管法律法规，公司董事会拟对《董事会战略委员会工作规则》部分条款进行修改。具体修改情况详见附件6。

　　公司《董事会战略委员会工作规则》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　8.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修改<独立董事制度>部分条款的议案》；

　　根据相关监管法律法规，公司董事会拟对公司《独立董事制度》部分条款进行修改。具体修改情况详见附件7。

　　公司《独立董事制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　9.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修改<关联交易管理制度>部分条款的议案》；

　　根据相关监管法律法规，公司董事会拟对公司《关联交易管理制度》部分条款进行修改。具体修改情况详见附件8。

　　公司《关联交易管理制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　10.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修改<募集资金使用管理制度>部分条款的议案》；

　　根据相关监管法律法规，公司董事会拟对公司《募集资金使用管理制度》部分条款进行修改。具体修改情况详见附件9。

　　公司《募集资金使用管理制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　11.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修改<投资者关系管理制度>部分条款的议案》；

　　根据相关监管法律法规，公司董事会拟对《投资者关系管理制度》部分条款进行修改。具体修改情况详见附件10。

　　公司《投资者关系管理制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　12.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于制定<货币类衍生业务管理制度>的议案》。

　　根据相关监管法律法规，公司董事会制定《货币类衍生业务管理制度》。

　　公司《货币类衍生业务管理制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　股东大会召开时间另行通知。

　　三、备查文件

　　1.许继电气股份有限公司九届九次董事会决议。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　附件1

　　许继电气股份有限公司

　　《董事会议事规则》修改对照表

　　根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修改。拟修改内容对照如下：

　　附件2

　　许继电气股份有限公司

　　《对外担保管理制度》修改对照表

　　根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《对外担保管理制度》的部分条款进行修改。拟修改内容对照如下：

　　注：其他仅因编号变动的条款，未再对比列示。

　　附件3

　　许继电气股份有限公司

　　《董事会审计委员会工作规则》修改对照表

　　根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《董事会审计委员会工作规则》的部分条款进行修改。拟修改内容对照如下：

　　附件4

　　许继电气股份有限公司

　　《董事会提名委员会工作细则》修改对照表

　　根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《董事会提名委员会工作细则》的部分条款进行修改。拟修改内容对照如下：

　　附件5

　　许继电气股份有限公司

　　《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修改对照表

　　根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行修改。拟修改内容对照如下：

　　附件6

　　许继电气股份有限公司

　　《董事会战略委员会工作规则》修改对照表

　　根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《董事会战略委员会工作规则》的部分条款进行修改。拟修改内容对照如下：

　　附件7

　　许继电气股份有限公司

　　《独立董事制度》修改对照表

　　根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《独立董事制度》的部分条款进行修改。拟修改内容对照如下：

　　注：其他仅因编号变动的条款，未再对比列示。

　　附件8

　　许继电气股份有限公司

　　《关联交易管理制度》修改对照表

　　根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《关联交易管理制度》的部分条款进行修改。拟修改内容对照如下：

　　注：其他仅因编号变动的条款，未再对比列示。

　　附件9

　　许继电气股份有限公司

　　《募集资金使用管理制度》修改对照表

　　根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《募集资金使用管理制度》的部分条款进行修改。拟修改内容对照如下：

　　注：其他仅因编号变动的条款，未再对比列示。

　　附件10

　　许继电气股份有限公司

　　《投资者关系管理制度》修改对照表

　　根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《投资者关系管理制度》的部分条款进行修改。拟修改内容对照如下：

　　证券代码：000400      证券简称：许继电气      公告编号：2023-59

　　许继电气股份有限公司

　　九届五次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届五次监事会会议于2023年10月22日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于2023年10月26日以现场会议结合视频方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2023年第三季度报告》。

　　监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2023年第三季度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。

　　三、备查文件

　　许继电气股份有限公司九届五次监事会决议。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月28日