精进电动科技股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：688280        证券简称：精进电动          公告编号：2023-040

　　精进电动科技股份有限公司

　　关于公司仲裁进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　案件所处的仲裁阶段：申请人广州小鹏汽车科技有限公司已撤回仲裁申请。

　　公司所处的当事人地位：被申请人

　　案由：合同纠纷

　　是否会对公司损益产生负面影响：根据广州仲裁委员会的决定书，本次仲裁事项申请人已撤回仲裁申请，不会对公司的日常生产经营产生重大不利影响，也不会对公司当期及未来的损益产生重大不利影响。

　　一、案件基本情况

　　2023年8月下旬，精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到相关通知，广州仲裁委员会已受理广州小鹏汽车科技有限公司（以下简称“小鹏汽车”）就《零件采购合同》、《D22项目技术开发合同补充及价格协议》等合同的相关争议针对公司提起了仲裁请求，案件具体情况详见公司于2023年8月29日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于仲裁事项的公告》（公告编号：2023-035）。

　　二、案件进展情况

　　因申请人于2023年10月16日向广州仲裁委员会提交了《撤回仲裁申请书》，公司于近日收到广州仲裁委员会关于“同意申请人撤回仲裁申请”的决定书【（2023）穗仲案字第7988号】，就本案，现已结案。

　　三、本次仲裁案件对公司的影响

　　因申请人已向广州仲裁委员会撤回仲裁申请，本次仲裁案件不会对公司的日常生产经营产生重大不利影响，也不会对公司当期及未来的损益产生重大不利影响。

　　特此公告。

　　精进电动科技股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：688280         证券简称：精进电动       公告编号：2023-041

　　精进电动科技股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2023年10月27日召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限。本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修改<精进电动科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

　　（二）审议通过《关于修改<精进电动科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

　　（三）审议通过《关于修改<精进电动科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

　　（四）审议通过《关于修改<精进电动科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

　　（五）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　精进电动科技股份有限公司董事会

　　2023年 10 月 28日

　　证券代码：688280         证券简称：精进电动       公告编号：2023-042

　　精进电动科技股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2023年10月27日采用现场结合通讯的方式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李振新主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经全体监事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项；公司2023年第三季度报告的编制过程中，未发现公司参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2023年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　精进电动科技股份有限公司监事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：688280               证券简称：精进电动

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:精进电动科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：余平        主管会计工作负责人：谢文剑        会计机构负责人：成丽芳

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：精进电动科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

　　公司负责人：余平        主管会计工作负责人：谢文剑        会计机构负责人：成丽芳

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：精进电动科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：余平        主管会计工作负责人：谢文剑        会计机构负责人：成丽芳

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　精进电动科技股份有限公司董事会

　　2023年10月28日