湖南梦洁家纺股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：002397             证券简称：梦洁股份            公告编号：2023-052

　　湖南梦洁家纺股份有限公司关于

　　部分董事对第三季度报告有异议的说明公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第七届董事会第四次（临时）会议，董事陈洁、罗庚宝分别对公司《2023年第三季度报告》出具了《关于对湖南梦洁家纺股份有限公司<2023年第三季度报告>表决“弃权”意见的说明》，现将相关事项说明如下：

　　一、 根据董事陈洁、罗庚宝出具的说明具体内容列示如下

　　陈洁、罗庚宝于2023年2月3日当选为公司第七届非独立董事，基于恪守《公司章程》要求的公司董事应尽的勤勉义务以及维护全体股东合法权益的立场做出本次董事会的表决意见。

　　陈洁及公司拥有表决权第一大股东长沙金森新能源有限公司（以下简称“金森新能源”）对公司《2022年年度报告及其摘要》真实、准确、完整性存有疑问，并于2023年6月向公司董事会秘书李军先生送达正式的书面版本《对<关于对2022年年度报告持有保留意见的问询函>的回复》《长沙金森新能源有限公司对湖南梦洁家纺股份有限公司2022年年度报告的疑问》详细的提出了三大点十六个具体问题的质询。陈洁女士及金森新能源也将相关情况及时的向监管机构进行了汇报。

　　公司在2023年6月27日披露的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2023-038）中明确表示“为维护公司及广大投资者的合法权益，根据金森新能源回函的信息，公司董事会将就金森新能源所反馈的信息与公司董事、重要股东进行沟通，后续将根据有关法律法规、《公司章程》和监管规则的要求推进召开股东大会审议相关议案。”在董事陈洁、刘彦茗、罗庚宝以及独立董事胡型的多次要求下，公司于2023年8月25日下午13:30与董事陈洁、刘彦茗、罗庚宝及独立董事胡型进行了沟通，陈洁以视频会议的方式参与了沟通，公司对部分问题进行了解释并承诺将进一步提供相关材料、数据，但截至本函出具日公司管理层依然无法提供全部佐证资料，关于《2022年年度报告及其摘要》等议案的疑问仍未获得完整的解释和解决，公司也未召开股东大会审议《2022年年度报告及其摘要》等相关议案。

　　陈洁作为公司董事及公司拥有表决权第一大股东金森新能源全权代表，罗庚宝作为公司的董事，陈洁和罗庚宝及其他董事、独立董事对公司提出的合理合法的质询得不到公司管理层的有效回复，公司对交易所做出的召开股东大会审议《2022年年度报告及其摘要》等相关议案的公开承诺亦不兑现，《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告及其摘要》《2023年第三季度报告》的相关财务数据均在《2022年年度报告及其摘要》基础上编制，在关于《2022年年度报告及其摘要》等议案的疑问未完全解决以及公司并未再次召开股东大会审议《2022年年度报告及其摘要》等相关议案的前提下，陈洁、罗庚宝无法保证公司《2023年第三季度报告》真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本次董事会会议审议的《2023年第三季度报告》做出“弃权”的表决意见。

　　二、 其他相关说明

　　（一）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司2022年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

　　（二）公司已对董事陈洁在公司第七届董事会第二次（临时）会议相关议案投弃权票、金森新能源对于公司2022年年度股东大会相关议案投弃权或反对票的相关事项进行了说明，详见公司于2023年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2023-038）。

　　（三）公司严格按照相关法律法规规定编制公司2023年第三季度报告，除董事陈洁、罗庚宝外，公司董事会其他8名董事、全体监事及高级管理人员均签署了董事、监事、高级管理人员关于2023年第三季度报告的书面确认意见，保证公司2023年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（四）敬请广大投资者予以客观理性看待，谨慎决策，注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：002397           证券简称：梦洁股份                公告编号：2023-053

　　本公司及除董事陈洁、罗庚宝外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　董事陈洁、董事罗庚宝不能保证公告内容真实、准确、完整。

　　重要内容提示：

　　1. 董事会、监事会及除陈洁、罗庚宝外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　董事陈洁、董事罗庚宝无法保证季度报告内容的真实、准确、完整，具体原因详见《关于部分董事对第三季度报告有异议的说明公告》（公告编号：2023-052）。请投资者特别关注。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　报告期末预付款项较报告期初增长39.56%，主要系经营需求，报告期增加部分原材料备货；报告期末其他应收款较报告期初增长74.76%，主要系报告期预付房租以及应收员工备用金增加；报告期末在建工程较报告期初下降77.13%，主要系望城工业园1号栋报告期转入固定资产；

　　报告期末其他非流动资产较报告期初增长487.52%，主要系报告期公司实施募集资金投资项目预付部分工程款所致；

　　报告期末短期借款较报告期初下降41.26%，主要系报告期偿还前期借款；

　　报告期末应付票据较报告期初增长31.48%，主要系报告期以票据方式结算货款增加；

　　报告期末合同负债较报告期初下降46.88%，主要系前期预收货款报告期结转收入；

　　报告期末应交税费较报告期初下降52.69%，主要系报告期支付前期税款；

　　报告期末一年内到期的非流动负债较报告期初增长121.21%，主要系报告期长期借款转入；

　　报告期末其他流动负债较报告期初下降37.58%，主要系待转销项税报告期减少；

　　报告期末长期借款较报告期初下降99.18%，主要系一年内到期长期借款报告期重分类转出；

　　报告期税金及附加较上年同期增长48.69%，主要系报告期较上年同期营业收入增长，报告期增值税增加所致；

　　报告期财务费用较上年同期下降55.93%，主要系报告期内借款较上年同期减少；

　　报告期信用减值损失较上年同期增加125.79%，主要系报告期计提减值准备较上年同期增加；

　　报告期所得税费用较上年同期增加293.41%，主要系报告期子公司利润较上年同期增加，报告期相应计提所得税费用较上年同期增加；

　　报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长50.79%，主要系报告期营业收入较上年同期增长，报告期原材料采购及付现费用较上年同期减少所致；

　　报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少56.55%，主要系上年同期收回投资款项，报告期无相关事项。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：姜天武                           主管会计工作负责人：李云龙                        会计机构负责人：李云龙

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：姜天武                          主管会计工作负责人：李云龙                         会计机构负责人：李云龙

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

　　董事长：姜天武

　　2023年10月28日

　　证券代码：002397            证券简称：梦洁股份           公告编号：2023-051

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　第七届董事会第四次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次（临时）会议于2023年10月26日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号综合楼三楼会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于2023年10月20日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取通讯表决的方式召开，应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：

　　一、 以8票赞成、0票反对、2票弃权的表决结果审议通过了《2023年第三季度报告》。董事陈洁、罗庚宝无法保证2023年第三季度报告的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并投弃权票，弃权理由详见《关于部分董事对第三季度报告有异议的说明公告》（公告编号：2023-052）。

　　《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-053）详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司  董事会

　　2023年10月28日