春雪食品集团股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：605567          证券简称：春雪食品         公告编号：2023-084

　　春雪食品集团股份有限公司

　　关于第二届董事会第五次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2023年10月17日发出，会议于2023年10月27日在公司五楼第二会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长郑维新先生主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及其他高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《春雪食品集团股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经董事会充分讨论，形成如下决议：

　　一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2023年第三季度报告》的议案

　　公司编制的2023年三季度报告内容真实、完整、准确，公允反映了公司2023年三季度的财务状况和经营成果，符合中国证监会等有关监管部门的要求和本公司经营管理的实际情况，同意公司编制的三季度报告。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案

　　同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币5000万元（含5000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该事项自董事会审议通过之日起一年有效，期内可以滚动使用。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-086）。

　　本议案全体独立董事发表了一致同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2024年度日常关联交易预计额度》的议案

　　同意公司与关联方山东春雪食品有限公司、莱阳禾嘉生物饲料有限公司、山东中科春雪食品科技开发有限公司2024年度日常关联交易预计总额人民币3000万元（含）以内。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度公告》（公告编号：2023-087）。

　　本议案已经全体独立董事事前认可，并发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。董事郑维新先生、郑钧先生回避表决。

　　四、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《修订及新增部分公司制度》的议案

　　同意公司根据最新法律法规、规范性文件修订后的公司相关制度。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于修订及新增部分公司制度的公告》（公告编号：2023-088）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本次审议通过制度中《春雪食品集团股份有限公司募集资金管理办法》需提交股东大会表决通过后实施。

　　特此公告。

　　春雪食品集团股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：605567          证券简称：春雪食品         公告编号：2023-085

　　春雪食品集团股份有限公司

　　关于第二届监事会第五次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2023年10月17日发出，会议于2023年10月27日在公司五楼第二会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席会议。本次会议由监事会主席贾喜杰女士召集和主持，符合《中华人民共和国公司法》及《春雪食品集团股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：

　　一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2023年第三季度报告》的议案

　　公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，能够全面地反映公司报告期内的实际经营情况和财务状况，未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　表决结果为：赞成   3   票；反对   0   票；弃权   0   票。

　　二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案

　　在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，进行现金管理投资保本型产品，可以为股东获取更多投资回报，符合公司利益。上述事项不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该事项自董事会审议通过之日起一年有效，期内可以滚动使用。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-086）。

　　表决结果为：赞成   3   票；反对   0   票；弃权   0   票。

　　三、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2024年度日常关联交易预计额度》的议案

　　公司对2024年度日常关联交易的预计系生产经营的需要，交易行为将遵循市场化原则，没有损害公司及非关联股东的利益，该事项审批程序符合相关规定，交易行为合理，是根据市场价格预计交易定价，属于正常的业务活动。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度公告》（公告编号：2023-087）。

　　表决结果为：赞成   3   票；反对   0   票；弃权   0   票。

　　特此公告。

　　春雪食品集团股份有限公司监事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：605567                           证券简称：春雪食品

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:春雪食品集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郑维新        主管会计工作负责人：郝孔臣        会计机构负责人：郝孔臣

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：春雪食品集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：郑维新        主管会计工作负责人：郝孔臣        会计机构负责人：郝孔臣

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：春雪食品集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郑维新        主管会计工作负责人：郝孔臣        会计机构负责人：郝孔臣

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　春雪食品集团股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：605567         证券简称：春雪食品       公告编号：2023-087

　　春雪食品集团股份有限公司

　　2024年度日常关联交易预计额度公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次预计日常关联交易是公司正常业务经营所需，关联交易定价公允、结算时间与方式合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2023年10月27日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了关于《2024年度日常关联交易预计额度》的议案，关联董事已回避表决。

　　公司独立董事对该议案予以事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议，并在董事会上对该事项发表了同意的独立意见。

　　（二）截至本公告日，2023年度1-9月日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币 万元

　　（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币 万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、莱阳禾嘉生物饲料有限公司

　　截至2023年9月30日，莱阳禾嘉生物饲料有限公司总资产1,089.04万元，净资产388.67万元，净利润25.95万元。上述数据未经审计。

　　2、山东中科春雪食品科技开发有限公司

　　截至2023年9月30日，山东中科春雪食品科技开发有限公司总资产910.70万元，净资产-739.17万元，净利润-87.49万元。上述数据未经审计。

　　3、山东春雪食品有限公司

　　截至2023年9月30日，山东春雪食品有限公司总资产8,527.82万元，净资产4,273.02万元，净利润1,473.62万元。上述数据未经审计。

　　（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　公司认为上述各关联方经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司的关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行，其定价参照市场公允价格确定，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议。

　　四、审议意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事发表了同意将本议案提交董事会审议的事前认可意见，对公司预计2024年日常关联交易发表了以下独立意见：

　　我们认为公司预计的2024年度日常关联交易总额在3000万元（含）以内，符合公司正常生产经营的需要。公司2024年度的关联交易的定价原则以市场价格为依据，是公允合理的，不会损害公司或公司其他股东的利益。公司2024年度日常关联交易的关联方山东春雪食品有限公司、莱阳禾嘉生物饲料有限公司、山东中科春雪食品科技开发有限公司具有较强的履约能力，该等交易关联方支付的货款发生坏帐损失的风险较小。综上所述，公司2024年日常关联交易能够有效保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易定价政策和定价依据合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司或非关联股东的利益，同意公司执行所预计的2024年度日常关联交易。

　　（二）监事会意见

　　公司对2024年度日常关联交易的预计系生产经营的需要，交易行为将遵循市场化原则，没有损害公司及非关联股东的利益，该事项审批程序符合相关规定，交易行为合理，是根据市场价格预计交易定价，属于正常的业务活动。

　　（三）保荐机构专项核查意见

　　春雪食品2024年度日常关联交易预计情况已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，关联董事对此予以回避表决，独立董事对此予以事前认可并发表了独立意见。其内部决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定以及春雪食品《公司章程》的规定。

　　综上，保荐机构对春雪食品集团股份有限公司2024年度日常关联交易预计情况的相关事项无异议。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司基于日常生产经营需要以及为保证公司正常经营生产所需，以市场公允价格为依据，公司与各关联方在公平、互利的基础上进行合作，定价公允，交易条件公平、合理，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

　　特此公告。

　　春雪食品集团股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：605567         证券简称：春雪食品        公告编号：2023-088

　　春雪食品集团股份有限公司

　　关于修订及新增部分公司制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了关于《修订及新增部分公司制度》的议案，公司依据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行了梳理与修订，进一步完善、修订了公司治理制度，具体如下：

　　上述制度详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度文件，其中《春雪食品集团股份有限公司募集资金管理办法》尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

　　特此公告。

　　春雪食品集团股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：605567         证券简称：春雪食品        公告编号：2023-089

　　春雪食品集团股份有限公司

　　2023年三季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十四号——食品制造》的相关要求，现将2023年三季度经营数据公告如下：

　　一、 营业收入分产品：

　　单位：元  币种：人民币

　　二、 营业收入分渠道：

　　单位：元  币种：人民币

　　三、 营业收入分地区：

　　单位：元  币种：人民币

　　四、 其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　无。

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　春雪食品集团股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

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　　证券代码：605567        证券简称：春雪食品       公告编号：2023-090

　　春雪食品集团股份有限公司

　　关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年11月06日(星期一) 上午 10:00-11:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2023年10月30日(星期一) 至11月03日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱cxzq@springsnow.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月28日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月06日上午10:00-11:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年11月06日 上午 10:00-11:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：郑维新

　　总经理：郑钧

　　董事会秘书：李颜林

　　财务总监：郝孔臣

　　独立董事：杨克泉

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年11月06日上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年10月30日(星期一) 至11月03日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱cxzq@springsnow.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：张立志

　　电话：0535-7776798

　　邮箱：cxzq@springsnow.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　春雪食品集团股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：605567       证券简称：春雪食品         公告编号：2023-086

　　春雪食品集团股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行、证券等金融机构。

　　● 本次委托理财金额：投资额度不超过5,000万元（含5,000万元）人民币，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。

　　● 委托理财产品期限：不超过12个月。

　　● 履行的审议程序：春雪食品集团股份有限公司于2023年10月27日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了关于《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意公司使用不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财，上述额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财的目的

　　为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金投资项目建设和正常经营业务的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。

　　（二） 资金来源

　　1.资金来源的一般情况

　　本次理财资金来源为公司闲置募集资金。

　　2.使用闲置募集资金委托理财的情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准春雪食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞2979号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价11.80元，募集资金总额为人民币59,000万元。扣除发行人应承担的发行费用总额4,888.867925万元后，募集资金净额为54,111.132075万元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年10月2日出具《验资报告》（大华验字[2021]000682号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

　　截至2023年9月30日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　根据公司募投项目的推进计划，部分募集资金在未来12个月内存在暂时闲置的情形。

　　(三) 委托理财产品的基本情况

　　根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公司募投项目开展及确保资金安全的前提下，对不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的闲置募集资金通过购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品降低财务成本。在总额不超过人民币5,000万元（含5,000万元）额度内，资金可以循环使用。上述额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司拟购买的理财产品为安全性高、低风险的银行、证券等金融机构的理财产品，本年度委托理财符合公司内部资金管理的要求。公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

　　公司拟使用额度不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品。以上资金额度在有效期内可以滚动使用。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

　　（二）委托理财的资金投向

　　安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品。且符合下列条件：

　　（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

　　（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（三）本次使用闲置募集资金理财是购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，亦不影响募投项目正常进行，公司将严格把关理财产品购买流程，履行风险控制程序。

　　（四）风险控制分析

　　根据相关法律法规的要求，公司制定以下内部控制措施：

　　1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

　　2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、委托理财受托方的情况

　　公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行、证券等金融机构。

　　四、对公司的影响

　　公司财务数据情况：

　　单位：万元 人民币

　　公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金的前提下进行的，不影响募投项目资金的正常运转。通过对闲置募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　本年度购买的理财产品计入资产负债表中，公司将根据购买的现金管理产品类别不同，在资产负债表中列示为“货币资金”、“交易性金融资产”或“其他流动资产”，相关现金管理产品均属于流动资产，不对资产负债率、流动比率和速动比率等财务状况指标产生影响。

　　五、风险提示

　　尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事和保荐机构意见

　　（一）决策程序的履行

　　公司于2023年10月27日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了关于《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意公司使用不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限内，可滚动使用。

　　（二）独立董事意见

　　公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，我们同意公司在议案明确的使用期限内使用额度不超过人民币5000万元（含5000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）监事会意见

　　在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，进行现金管理投资保本型产品，可以为股东获取更多投资回报，符合公司利益。上述事项不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该事项自董事会审议通过之日起一年有效，期内可以滚动使用。

　　（四）保荐机构意见

　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，该事项履行了相应的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议通过。光大证券对于春雪食品使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告

　　春雪食品集团股份有限公司董事会

　　2023年10月28日