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山东得利斯食品股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

　　证券代码：002330 证券简称：得利斯公告编号：2023-045

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、独立董事辞职的基本情况

　　山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王月永先生的辞职报告，王月永先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关任职。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，王月永先生离任后将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，王月永先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定在股东大会补选新任独立董事前继续履行相关职责。

　　截至本公告披露日，王月永先生未持有公司股票。

　　王月永先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对王月永先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、补选独立董事情况

　　2023年10月27日，公司召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》。为保证董事会的正常运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘庆林先生为第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并由刘庆林先生担任第六届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　刘庆林先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　本次补选独立董事未导致董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数二分之一情形。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2023年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、《第六届董事会第三次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；

　　3、独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺；

　　4、独立董事候选人履历表。

　　特此公告。

　　山东得利斯食品股份有限公司董事会

　　二二三年十月二十八日

　　附件：

　　简历

　　刘庆林先生，1963年11月生，管理学博士，中国公民，无境外永久居留权；现为山东大学经济学院教授、博士生导师，山东大学世界经济研究所所长，山东大学山东发展研究院常务副院长，中国世界经济学会理事，中国加拿大研究会常务理事，山东青年学者联合会常务理事，山东商业经济学会理事，山东价格学会理事；现任烟台张裕葡萄酒股份有限公司独立董事，宝塔实业股份有限公司独立董事。

　　刘庆林先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定。

　　证券代码：002330 证券简称：得利斯公告编号：2023-043

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　关于第六届董事会第三次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年10月27日上午9：00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室召开。本次会议已于2023年10月18日以电话和微信的方式通知各位董事、监事、高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　会议由董事长郑思敏女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过如下决议：

　　一、审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

　　具体报告详见公司2023年10月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-042）。

　　表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

　　二、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　根据2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销后的股本变化情况，公司注册资本由636,794,790元变更至636,049,840元，并对公司《公司章程》进行同步修订。

　　具体公告详见公司2023年10月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn“ www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-044）。

　　经公司2020年年度股东大会授权，本次董事会审议通过后可办理修改《公司章程》中注册资本和股份总数等相关条款、注册资本登记变更等相关事项，无需提交股东大会审议。

　　表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

　　三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　公司根据相关法律、法规、规范性文件的修订，结合公司实际情况，对公司《公司章程》相关条款进行同步修订。《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　具体公告详见公司2023年10月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-044）。

　　表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

　　四、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

　　公司独立董事王月永先生因个人原因向公司董事会辞去第六届董事会独立董事及董事会各专门委员会中相关任职，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经第六届董事会提名委员会资格审查，同意提名刘庆林先生为第六届董事会独立董事候选人，并由刘庆林先生担任提名委员会主任委员、战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。刘庆林先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　具体公告详见公司2023年10月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn“ www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2023-045）

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

　　五、审议通过《关于修订公司部分内部制度的议案》

　　为进一步完善公司内控制度，提高规范运作水平、公司治理结构，公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会秘书工作细则》进行修订。

　　其中《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易制度》尚需提交股东大会审议。

　　各项制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

　　六、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2023年11月15日下午14:30召开2023年第一次临时股东大会的议案。

　　具体公告详见公司2023年10月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-046）。

　　表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

　　七、备查文件

　　1、《第六届董事会第三次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十月二十八日

　　证券代码：002330 证券简称：得利斯公告编号：2023-047

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　独立董事提名人声明与承诺

　　提名人山东得利斯食品股份有限公司董事会现就提名刘庆林先生为山东得利斯食品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东得利斯食品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

　　一、被提名人已经通过山东得利斯食品股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

　　R 是 □ 否