航天宏图信息技术股份有限公司 关于公司进行融资租赁的公告

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2023-075

　　债券代码：118027        债券简称：宏图转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、本次融资租赁概述

　　鉴于航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）现有资金状况及需求，进一步盘活公司资产，为拓宽公司融资渠道，降低融资成本，公司拟与具备融资租赁业务资质的相关融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过5.00亿元人民币，实际融资租赁金额根据公司实际经营需要。

　　公司于2023年10月27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司进行融资租赁的议案》。本次融资租赁业务不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案无需提交股东大会审议。

　　二、交易对方的基本情况

　　本次开展融资租赁业务的交易方为具备融资租赁业务资质的相关融资租赁公司。

　　三、融资租赁标的基本情况

　　1、标的名称：公司自有设备

　　2、标的类型：固定资产

　　3、权属状态：标的资产不存在抵押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施

　　四、融资租赁业务的主要内容

　　1、融资金额：不超过人民币5.00亿元人民币，在本额度内，公司将根据提供的资金成本从低到高优选提取；

　　2、融资租赁业务主要内容：公司以筹措资金、回租使用为目的，将合法拥有的公司相关资产作为本次融资租赁业务的转让标的及租赁物与交易方开展融资租赁售后回租业务，交易方向公司支付购买价款取得上述标的所有权并同时将该标的作为租赁物出租给公司使用。在租赁存续期内，公司自持该部分资产，租赁到期后以合同约定回购价格回购该资产；

　　3、租赁期限及利率：具体利率、租金及支付方式、留购价款等融资租赁内容以实际进行交易时签订的协议为准。

　　五、本次融资租赁业务的目的和对公司的影响

　　公司进行本次融资租赁皆在有效盘活公司资产，拓宽公司融资渠道，降低融资成本，进一步增强公司的市场竞争力，推动公司持续、健康发展。本次开展融资租赁业务，不影响公司对租赁标的物的正常使用，不涉及关联交易，对公司经营不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司未来的经营成果和财务状况构成重大影响。

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2023-076

　　债券代码：118027        债券简称：宏图转债

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2023年10月27日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《关于公司进行融资租赁的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司进行融资租赁的公告》（2023-075）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2023-077

　　债券代码：118027        债券简称：宏图转债

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2023年10月27日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司监事3人，实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制审核公司的《2023年第三季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的（www.sse.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月28日