深圳市农产品集团股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：000061    证券简称：农产品    公告编号：2023-051

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　第九届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2023年10月27日（星期五）上午10:30以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2023年10月24日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事12名，实到董事11名。董事长黄伟先生因公未能出席本次会议，委托董事王慧敏女士代为出席并表决；独立董事刘科先生、赵新炎先生、董事黄晓东先生、李强先生以通讯表决方式出席会议。会议由过半数董事推举董事王慧敏女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

　　（一）审议通过《2023年第三季度报告》

　　详见公司于2023年10月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-052）。

　　同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（二）审议通过《关于修订<总裁办公会议事规则>的议案》

　　同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（三）审议通过《关于修订<投资管理规定>的议案》

　　同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（四）审议通过《关于修订<总部员工薪酬管理制度（试行）>的议案》

　　同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（五）审议通过《关于修订<总部员工绩效管理制度（试行）>的议案》

　　同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（六）审议通过《关于颁发特殊贡献奖的议案》

　　同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　三、备查文件

　　第九届董事会第七次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）。

　　特此公告。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　董     事     会

　　二二三年十月二十八日

　　证券代码：000061     证券简称：农产品     公告编号：2023-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司法定代表人黄伟先生、主管会计工作负责人林冠平先生、财务总监向自力先生及会计机构负责人刘昕清女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　注：1、报告期、年初至报告期末，营业收入同比增加，主要系上年同期公司实施租金减免而本期无此因素以及本期下属深农厨房等产业链业务收入、广西新柳邕公司商铺销售收入、深圳海吉星和天津海吉星等批发市场经营性收入同比增加所致；

　　2、报告期、年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益以及稀释每股收益同比增加，主要系上年同期公司实施租金减免而本期无此因素以及本期商铺销售利润、深圳海吉星和天津海吉星等批发市场经营利润同比增加所致。

　　截止披露前一交易日的公司总股本：

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√ 适用  □ 不适用

　　单位：元

　　注：1、年初至报告期期末，计入当期损益的政府补助主要系岳阳公司贷款利息补贴款、南昌公司保供资金、果菜公司农业发展专项资金以及下属各子公司往期获得补助在报告期递延确认的收益；

　　2、年初至报告期期末，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费主要系公司对参股企业提供借款收取的资金占用成本。

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：报告期内，公司控股股东的公司名称由“深圳市食品物资集团有限公司”变更为“深圳农业与食品投资控股集团有限公司”。

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市农产品集团股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：黄伟 主管会计工作负责人：林冠平 财务总监：向自力 会计机构负责人：刘昕清

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：黄伟 主管会计工作负责人：林冠平 财务总监：向自力 会计机构负责人：刘昕清

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：黄伟  主管会计工作负责人：林冠平  财务总监：向自力  会计机构负责人：刘昕清

　　（二）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2023年10月28日