江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688426        证券简称：康为世纪        公告编号：2023-045

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年10月27日

　　（二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市医药高新区泽兰路18号江苏康为世纪生物科技股份有限公司2楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式；

　　2、本次会议由公司董事长王春香主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书戚玉柏出席了本次会议，副总经理、财务总监李福刚先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

　　3、 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案中不涉及特别决议议案；

　　2、上述议案均属于普通决议议案，已经获出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权的1/2以上审议通过；

　　3、上述议案均涉及需要对中小投资者进行单独计票的情况；

　　4、上述议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：夏青、韩宇

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　● 报备文件

　　1、《江苏康为世纪生物科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》；

　　2、《上海市通力律师事务所关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　证券代码：688426          证券简称：康为世纪         公告编号：2023-046

　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第一次会议于2023年10月27日下午15点以现场结合通讯形式召开，会议应出席董事9人，实际到会董事9人。经半数以上董事共同推举，会议由董事王春香主持，公司全体监事列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

　　一、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

　　同意选举王春香为公司第二届董事会董事长，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-047）。

　　二、审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

　　同意选举以下人员出任各个委员会的委员以及主任委员，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-047）。

　　三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　同意聘任以下人员担任公司高级高理人员，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

　　独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-047）。

　　四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任王涛先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-047）。

　　特此公告。

　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：688426         证券简称：康为世纪         公告编号：2023-047

　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举

　　暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日召开的职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事；于2023年10月27日召开的2023年第三次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员和第二届监事会非职工代表监事，其中公司职工代表大会选举产生的职工代表监事与非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

　　2023年10月27日，公司召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及其主任委员（召集人）、监事会主席，聘任了高级管理人员、证券事务代表。现就具体情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）第二届董事会成员

　　2023 年10月27日，公司召开的2023年第三次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举王春香、戚玉柏、庄志华、殷剑峰、沈浩、赵杰为公司第二届董事会非独立董事；选举肖潇、李映红、胡宗亥为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　同日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举王春香博士为第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。第二届董事会董事的简历详见公司于2023年10月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-040）。

　　（二）第二届董事会各专门委员会

　　2023 年10月27日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，全体董事选举产生了公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员及主任委员（召集人），具体情况如下：

　　各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　二、监事会换届选举情况

　　（一）第二届监事会成员

　　2023年10月 23日，公司召开的职工代表大会选举产生了第二届监事会职工代表监事刘婷女士。

　　2023年10月27日，公司2023年第三次临时股东大会选举产生了公司第二届监事会非职工代表监事陈胜兰女士、王静雯女士。

　　其中公司职工代表大会选举产生的职工代表监事与非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自职工代表大会选举之日和公司2023年第三次临时股东大会起三年。第二届监事会监事的简历详见公司于2023年10月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-040）。

　　（二）监事会主席

　　2023年10月27日，公司第二届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举陈胜兰为公司第二届监事会监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　三、聘任公司高级管理人员

　　2023年10月27日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任以下人员为公司高级管理人员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。其中，董事会秘书戚玉柏先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

　　公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见。

　　王春香、庄志华、戚玉柏的简历详见公司于2023年10月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-040），郝超峰的简历详见附件。

　　四、聘任公司证券事务代表

　　2023年10月27日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王涛先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　王涛先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，个人简历详见附件。

　　五、部分董事、监事、高级管理人员任期届离任的情况

　　公司本次换届选举完成后，薛轶、程贝扬不再担任公司非独立董事；蔡啟明不再担任公司独立董事；高晋、顾婷不再担任公司监事；李福刚不再担任公司财务总监。公司对上述任期届离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展所做出的重要贡献表示衷心地感谢。

　　六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　办公地址：江苏省泰州市医药高新区泽兰路18号江苏康为世纪生物科技股份有限公司4楼 证券事务部

　　邮政编码：225311

　　联系电话：0523-86200880

　　传真号码：0523-86200880

　　电子邮箱：IRM@cwbio.cn

　　特此公告。

　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　附件：简历

　　郝超峰先生，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，清华大学-香港中文大学FMBA，高级会计师、国际注册内部审计师。2004年8月至2015年7月历任北汽福田汽车股份有限公司下属事业部财务部科员、科长、部长职务及总部财务计划本部管理会计部科长、部长兼中重卡项目群财务总监职务；2015年7月至2022年1月任上海威派格智慧水务股份有限公司财务总监；2022年3月至2023年7月任上海现代制药股份有限公司财务总监、国药集团财务有限公司董事、国药智能科技（上海）有限公司董事、国药集团中联药业有限公司监事、监事会主席；2023年10月起任公司财务部总经理。

　　王涛先生，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理硕士研究生，持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书（2023年取得）、深圳证券交易所董事会秘书资格证书（2012年取得）、香港特许秘书公会ECPD培训证书、金融专业中级经济师职称、证券业、基金业、期货业资格。历任深圳市证通电子股份有限公司证券事务专员、深圳市纺织（集团）股份有限公司证券事务代表、茂业国际控股有限公司投资者关系部经理、深圳朗坤环境集团股份有限公司证券事务经理。2023年1月加入康为世纪，现任公司证券事务代表、证券事务部经理。

　　证券代码：688426          证券简称：康为世纪          公告编号：2023-048

　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第一次会议于2023年10月27日下午15:30点以现场结合通讯形式召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人，经半数以上监事共同推举，本次会议由监事陈胜兰主持。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

　　一、审议通过《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》

　　同意选举陈胜兰为公司第二届监事会主席，履行主持公司监事会等工作的职责。任期三年，自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-047）。

　　特此公告。

　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月28日