深圳美丽生态股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：000010         证券简称：美丽生态      公告编号：2023-075

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司于2023年9月25日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为公司（《2023年限制性股票激励计划（ 草案）》规定的2023年限制性股票授予条件已经成就，根据公司2023年第二次临时股东大会授权，公司董事会将本次激励计划授予日确定为2023年9月25日，向符合条件的31名激励对象授予9,496.34万股限制性股票，授予价格为1.51元/股。具体内容详见公司于2023年9月26日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-067）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳美丽生态股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：陈飞霖                                   主管会计工作负责人：周成斌                                          会计机构负责人：林孔凤

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：陈飞霖                                   主管会计工作负责人：周成斌                                          会计机构负责人：林孔凤

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券简称：美丽生态          证券代码：000010        公告编号：2023-074

　　深圳美丽生态股份有限公司关于

　　变更公司副总经理兼董事会秘书的公告

　　本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到副总经理兼董事会秘书念保敏先生提交的书面辞职报告，念保敏先生因个人原因申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，辞职后念保敏先生不再担任公司任何职务。

　　根据相关规定，念保敏先生的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。念保敏先生在担任公司高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作、信息披露等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对念保敏先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　2023年10月27日，公司召开第十一届董事会第十一次会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任陈美玲女士为公司副总经理兼董事会秘书（简历见附件），任期至本届董事会任期届满为止。陈美玲女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

　　董事会秘书陈美玲的联系方式如下：

　　电话：0755-88260216

　　传真：0755-88260215

　　电子邮箱：IR@eco-beauty.cn

　　联系地址：深圳市宝安中心区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座1701-1703室

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　附件：

　　简  历

　　陈美玲女士：1995年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。陈美玲女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任深圳美丽生态股份有限公司品牌副经理、董事、职工代表监事。现任深圳美丽生态股份有限公司综合管理中心行政经理。

　　陈美玲女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；任职资格符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

　　证券简称：美丽生态          证券代码：000010        公告编号：2023-076

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　关于聘任公司审计经理的公告

　　本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为了保证深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计工作的正常运行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2023年修订）、《公司章程》等有关规定，2023年10月27日，公司召开第十一届董事会第十一次会议审议并通过了《关于聘任公司审计经理的议案》，同意聘任郭鹏燕女士担任公司审计经理（简历见附件），负责公司内部审计工作，任期至本届董事会届满为止。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　附件：

　　简 历

　　郭鹏燕女士：1988年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任深圳市超能国际供应链管理股份有限公司会计，深圳美丽生态股份有限公司财务资金中心出纳、会计。现任深圳美丽生态股份有限公司审计监察中心副经理。

　　郭鹏燕女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。