重庆西山科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：688576        证券简称：西山科技        公告编号：2023-020

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

　　一、 监事会会议召开情况

　　重庆西山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2023年10月27日上午10:00以现场会议方式在公司一会议室召开。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席常婧召集和主持。会议通知于2023年10月20日通过书面方式和电话等方式发出。

　　本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审核、表决，通过以下决议：

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2023年第三季度报告客观真实地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会一致同意本议案。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　特此公告。

　　重庆西山科技股份有限公司监事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：688576        证券简称：西山科技        公告编号：2023-021

　　重庆西山科技股份有限公司关于召开

　　2023年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年11月03日（星期五）15:00-16:00

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议问题征集：投资者可于2023年11月03日前访问网址 https://eseb.cn/17qtMijn116或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、 说明会类型

　　重庆西山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2023年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司计划于2023年11月03日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办重庆西山科技股份有限公司2023年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、 说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2023年11月03日（星期五）15:00-16:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理：郭毅军

　　董事、财务总监、董事会秘书：白雪

　　副总经理：卞奔奔

　　（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、 投资者参加方式

　　投资者可于2023年11月03日（星期五）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/17qtMijn116或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2023年11月03日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询电话

　　联系人：李政阳电话：023-68211081 邮箱：xishangufen@xishantech.com.cn

　　六、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　重庆西山科技股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：688576                                                  证券简称：西山科技

　　重庆西山科技股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　审计师发表非标意见的事项

　　□适用     √不适用

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　在硬性光学内窥镜的基础上，公司计划启动电子内窥镜产品研发。电子内窥镜可用于对人体自然腔道进行检查诊断及腔道内微创手术。通过研发电子内窥镜，能够丰富公司产品矩阵，健全公司的内窥镜产品体系，提高公司内窥镜整体品牌竞争力和影响力。

　　公司坚持渠道销售模式，计划在重点省区设立分公司。作为公司对外的拓展和合作窗口，分公司主要开展区域性的业务推广、销售及售后服务工作。通过在当地业务渠道的拓展，更好的输出公司的产品与技术优势，加强客户的开发及服务保障力度，扩大公司的品牌影响力，提升区域市场占有率进而促进整体销售的增长。同时，分公司还计划建设医工协同创新中心，通过与权威医院、行业专家的医工合作，持续促进技术迭代和创新，加速产品迭代周期，提升产品的市场竞争力。

　　西山微创外科医疗器械研发及产业化基地项目进程顺利，目前已基本完成土建部分建设工作，预计2024年底达到预定可使用状态。未来，随着产业基地投入使用，将为公司核心产品产能扩张提供坚实的基础，有利于优化和改进技术，提升产品生产效率和一致性，丰富核心产品种类。同时，新建研发实验室及办公场地，购置先进检测设备、实验设备，也将有效提升公司的研发能力。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位：重庆西山科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郭毅军        主管会计工作负责人：白雪        会计机构负责人：蒋超

　　利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：重庆西山科技股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郭毅军        主管会计工作负责人：白雪        会计机构负责人：蒋超

　　现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：重庆西山科技股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郭毅军        主管会计工作负责人：白雪        会计机构负责人：蒋超

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　重庆西山科技股份有限公司董事会

　　2023年10月27日