上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

　　证券代码：605398          证券简称：新炬网络          公告编号：2023-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年11月3日（星期五）下午15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心

　　（网址：https://roadshow.cnstock.com/）

　　● 会议召开方式：网络文字互动方式

　　● 投资者可于2023年11月2日（星期四）17:00前通过公司邮箱IR@shsnc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月28日披露了《上海新炬网络信息技术股份有限公司2023年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年前三季度经营成果、财务状况和发展战略等投资者所关心的问题，公司计划于2023年11月3日（星期五）下午15:00-16:00举行2023年第三季度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就相关问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2023年前三季度的经营成果、财务状况和发展战略等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就相关问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年11月3日（星期五）下午15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心

　　（网址：https://roadshow.cnstock.com/）

　　（三）会议召开方式：网络文字互动方式

　　三、参会人员

　　董事长：孙正暘先生

　　董事、副总经理兼财务负责人：石慧女士

　　独立董事：董雅姝女士

　　董事会秘书：杨俊雄先生

　　（如遇特殊情况，参加人员可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年11月3日（星期五）下午15:00-16:00通过互联网登录上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年11月2日（星期四）17:00前通过公司邮箱IR@shsnc.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：杨俊雄

　　电话：021-52908588

　　邮箱：IR@shsnc.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会结束后，投资者可以通过上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：605398         证券简称：新炬网络         公告编号：2023-042

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2023年10月20日以书面方式发出通知，并于2023年10月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　2、审议通过《关于修订部分公司制度的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司对《上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事工作制度》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》等7项公司制度进行了修订。

　　修订后的《上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事工作制度》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：605398                                                 证券简称：新炬网络

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注1:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　注2:“基本每股收益”与“稀释每股收益”采用四舍五入法保留两位小数取数，“本报告期比上年同期增减变动幅度”、“年初至报告期末比上年同期增减变动幅度”按原始数据进行计算取数。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，适用该规定的单项交易确认的资产和负债而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和资产。同时，对在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间的相关单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税进行追溯调整。具体内容详见本公司于2023年8月26日在上海证券交易所网站披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-039）。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用     □不适用

　　计入当期损益的政府补助作为经常性损益

　　单位：元  币种：人民币

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:上海新炬网络信息技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙正暘        主管会计工作负责人：石慧        会计机构负责人：石慧

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：上海新炬网络信息技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：孙正暘        主管会计工作负责人：石慧        会计机构负责人：石慧

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：上海新炬网络信息技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙正暘        主管会计工作负责人：石慧        会计机构负责人：石慧

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月27日