北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2023-51

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年10月19日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第七届董事会第二十三次会议通知。

　　2023年10月26日，第七届董事会第二十三次会议在北京以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。

　　董事长隋晓峰，董事、总经理李染生，董事周建裕、孙永兴，独立董事赵洁出席了现场会议。董事李鹏、张晓栋，独立董事刘洪跃，崔洪明通过通讯方式进行表决。

　　公司监事会主席王祥能、监事曹震宇，职工代表监事戴忠刚、苑春阳、部分公司高级管理人员及公司总法律顾问列席了会议。会议由董事长隋晓峰先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　会议以举手表决方式形成以下决议：

　　一、经审议，通过《关于公司固定资产会计估计变更的议案》

　　具体内容详见公司同日公告。

　　独立董事发表了同意的独立董事意见。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、经审议，通过《关于公司2023年三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日公告。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、经审议，通过《关于修订公司<贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法>的议案》

　　董事会同意公司结合公司实际情况，对公司现行的《北京京能电力股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》及决策清单进行修订。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二二三年十月二十八日

　　证券代码:600578        证券简称:京能电力       公告编号:2023-52

　　北京京能电力股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年10月19日，公司以专人递送的方式向公司全体监事送达了第七届监事会第十二次会议通知。

　　2023年10月26日，公司第七届监事会第十二次会议在北京召开，会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。公司监事会主席王祥能、监事曹震宇，职工代表监事戴忠刚、苑春阳出席了现场会议，监事秦磊授权监事王祥能出席会议并行使表决权。

　　会议由监事会主席王祥能先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　会议以举手表决方式形成以下决议：

　　一、经审议，通过《关于公司固定资产会计估计变更的议案》

　　同意公司根据会计准则相关规定，对公司下属部分电厂与发电相关的生产设备预计总发电量进行变更。本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合相关会计制度的规定，变更后使固定资产度电折旧与资产真实使用情况更加接近，更加公允地反映公司财务状况和经营成果。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、经审议，通过《关于公司2023年三季度报告的议案》

　　公司2023年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2023年三季度的经营管理和财务状况等事项，没有发现参与2023年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司监事会

　　二二三年十月二十八日

　　证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2023-53

　　北京京能电力股份有限公司

　　关于固定资产会计估计变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）对下属部分电厂与发电相关的生产设备预计总发电量进行变更。预计将减少2023年7月至12月固定资产折旧金额约1.80亿元，增加公司2023年度合并利润总额约1.80亿元，增加公司2023年度归属于上市公司股东的净利润约1.27亿元，最终影响金额以经会计师审计后的2023年年度审计报告为准。

　　一、本次会计估计变更概述

　　1.会计估计变更内容

　　根据《企业会计准则第4号—固定资产》和《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，为更加公允反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更加可靠、准确的会计信息，公司对下属部分电厂发电生产设备预计总发电量进行重新评定，根据实际评定结果对下属部分电厂与发电相关的生产设备预计总工作量进行变更，主要机组类型变更情况如下：

　　主要机组类型预计总工作量变更情况

　　2.会计估计变更原因

　　近年来，公司积极响应煤电机组节能降耗、清洁低碳政策，加强环保科技投入，通过实施火电机组灵活性改造，有序推进超低排放验收、煤场封闭、脱硫废水等环保改造工作，提高了发电机组使用性能，设备检修、维护水平得到进一步提升，通过对设备缺陷的及时治理、从业人员水平的整体提高、精细化管理的不断深入、机组自动化投入率的逐步提升，进一步有效地提高了机组的总发电量。

　　根据《企业会计准则第4号—固定资产》相关规定，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产使用寿命和预计净残值进行复核，如果固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异，应当调整固定资产使用寿命。

　　为公允地反映公司资产的真实情况，提高会计信息质量，参考同行业其他上市公司固定资产的折旧政策，根据《企业会计准则》的有关规定，公司结合固定资产的实际使用情况，对与发电相关的生产设备的预计总发电量进行了重新评定，使固定资产度电折旧与资产真实使用情况更加接近，更加公允地反映公司财务状况和经营成果。本次变更后会计估计符合同行业整体水平，与同行业可比上市公司不存在重大差异。

　　本事项已经公司第七届董事会二十三次会议暨第七届监事会十二次会议审议通过。

　　二、本次会计估计变更对公司的影响

　　根据会计准则相关规定，公司本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对已披露的财务报表进行调整，不会对公司已披露的财务报告产生影响。

　　本次会计估计变更自2023年7月1日起实施，预计将减少2023年7月至12月固定资产折旧金额约1.80亿元，增加公司2023年度合并利润总额约1.80亿元，增加公司2023年度归属于上市公司股东的净利润约1.27亿元，最终影响金额以经会计师审计后的2023年年度审计报告为准。

　　三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

　　1.独立董事意见

　　公司董事会审议通过的关于公司固定资产会计估计变更的事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定, 没有损害公司及中小股东的利益。变更后的会计估计公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更加可靠、准确的会计信息。不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司对下属部分电厂与发电相关的生产设备预计总发电量进行变更。

　　2.监事会意见

　　同意公司根据会计准则相关规定，对公司下属部分电厂与发电相关的生产设备预计总发电量进行变更。本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合相关会计制度的规定，变更后使固定资产度电折旧与资产真实使用情况更加接近，更加公允地反映公司财务状况和经营成果。

　　3.会计师事务所意见

　　我们认为，《关于北京京能电力股份有限公司2023年度会计估计变更事项专项说明》在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的相关规定编制。

　　四、审计与法律风险管理委员会审议情况

　　2023年10月20日，公司董事会审计与法律风险管理委员会2023年第3次临时会议审议通过了《关于公司固定资产会计估计变更的议案》，审计与法律风险管理委员会认为：

　　公司通过实施火电机组灵活性改造，提高了发电机组使用性能，为公允地反映公司资产的真实情况，提高会计信息质量，对公司下属部分电厂与发电相关的生产设备预计总发电量进行变更。

　　公司根据《企业会计准则第4号—固定资产》和《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对下属部分电厂发电生产设备预计总发电量进行重新评定，使固定资产度电折旧与资产真实使用情况更加接近，更加公允地反映公司财务状况和经营成果。本次变更后会计估计符合同行业整体水平，与同行业可比上市公司不存在重大差异。

　　本次对固定资产会计估计变更后，更加公允反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更加可靠、准确的会计信息，同意实施。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二二三年十月二十八日

　　证券代码：600578                  证券简称：京能电力

　　北京京能电力股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　公司股权激励计划预留部分1名激励对象于9月28日通过自主行权方式行权29,600股。由于9月29日为非交易日，为此，本次新增行权股份于10月9日（T+1日）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。

　　10月10日，公司总股本由6,694,591,415变更为6,694,621,015股。公司已于10月11日在上交所网站披露了《京能电力：关于预留部分股票期权激励计划自主行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-48）具体内容详见公告。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:北京京能电力股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：隋晓峰        主管会计工作负责人：李刚        会计机构负责人：张抒文

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：北京京能电力股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：隋晓峰        主管会计工作负责人：李刚        会计机构负责人：张抒文

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：北京京能电力股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：隋晓峰        主管会计工作负责人：李刚        会计机构负责人：张抒文

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　2023年10月28日