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广西桂冠电力股份有限公司关于投资开发新能源发电项目的公告

　　股票代码：600236 股票简称：桂冠电力编号：2023-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：投资建设广西来宾都满农光互补光伏发电项目（以下简称“都满项目”）,装机容量：36MW。

　　● 投资金额：项目总投资额约1.832亿元，资金来源为资本金20%，银行贷款80%。

　　● 特别风险提示：项目总投资最终数据以项目开工前获取的正式文件确定的投资额为准；项目建设期间存在政府部门审批进度不及预期、建设工期延误的风险；项目运营期间存在国家产业、税收政策变化的风险。

　　一、对外投资概述

　　公司计划投资建设都满项目，装机容量：36MW，项目总投资额约1.832亿元，资金来源为资本金20%，银行贷款80%。

　　公司于2023年10月27日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》,同意公司投资都满项目。该议案经全体董事一致表决通过。

　　本次对外投资不需提交公司股东大会审议，本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）项目实施方情况

　　都满项目由公司新设全资孙公司广西大唐都满新能源有限公司投资建设；公司注册资本为100万元人民币，注册地为广西来宾市兴宾区城厢镇。

　　（二）投资项目情况

　　1.项目投资的主要内容

　　项目主要投资建设内容如下所示：

　　备注：光伏项目平均利用小时按直流侧容量计算

　　2.各主要投资方的出资及其他义务：项目总投资(含送出)约1.832亿元，资金来源为资本金20%，银行贷款80%。

　　3.项目建设期：都满项目建设期约6个月。

　　4.市场定位及可行性分析：电站建成后自持营运，所发电量由广西电网全额消纳，经测算,项目运行期相应的项目全投资财务内部收益率（税前）超过7%，具有较好的盈利能力。

　　5.需要履行的审批手续：都满项目已取得投资项目备案证明和广西壮族自治区项目建设指标。

　　三、本次对外投资的目的和对公司的影响

　　目的：本次投资建设都满项目将进一步扩大公司新能源装机规模，增加新的利润增长点。

　　影响：太阳能是一种可再生的清洁能源，其环境效益和社会效益均十分显著。有关项目的建设，不仅是对当地能源供应的有效补充，而且作为绿色电能，有利于缓解广西壮族自治区电力工业的环境保护压力，促进地区经济的持续快速发展和低碳经济的发展，对我国的新能源发电事业发展有着积极的推动作用。

　　经公司初步测算，运行期相应的项目全投资财务内部收益率(税前)在7%以上，盈利能力较好。本次投资将进一步提高公司新能源装机占比，增强公司盈利能力，符合公司的发展需要及长远规划。

　　四、对外投资的风险分析

　　项目所发电量由电网全额消纳，随着新能源电站投产规模日益扩大，未来上网有可能面临竞价风险，以及光伏组件价格波动较大，项目总投资存在变化的风险。

　　五、关于投资计划的说明

　　上述投资计划相关数据为预估数：

　　1.项目总投资最终数据以项目开工前获取的正式文件确定的投资额为准；

　　2.以项目所在的项目公司股东会决议确定的资金筹措方式，出资方式及其他建设该项目不可缺少的条件为准；

　　3.项目实施进展将根据具体情况调整，以工程建设部门及项目公司确定的施工计划为准；

　　4.项目投产后执行的电价政策按照广西壮族自治区关于电价政策的文件执行。

　　六、备查文件

　　公司第九届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　股票代码：600236 股票简称：桂冠电力编号：2023-039

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　第九届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”或“桂冠电力”）第九届监事会第十三次会议于2023年10月27日上午11:30在广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2201会议室以现场+通讯表决方式召开。会议通知及文件于2023年10月17日以电子邮件方式发出。会议应出席监事5人，其中：现场参会监事3人，监事霍雨霞和李德庆2人因公务原因通讯表决。会议由监事张开跃先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

　　一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年三季度报告》

　　《公司2023年三季度报告》详见2023年10月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《公司2023年三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司监事会对2023年三季度报告的审核意见》

　　本公司监事会保证公司2023年三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月28日

　　股票代码：600236 股票简称：桂冠电力编号：2023-037

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　第九届董事会第二十八次会议决议公告

　　广西桂冠电力股份有限公司（以下简称 “公司”或“桂冠电力”）第九届董事会第二十八次会议于2023年10月27日上午10:30在广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2201会议室以现场+通讯表决方式召开。会议通知及文件于2023年10月17日以电子邮件方式发出。会议由董事长李凯先生主持，会议应参加表决董事13名，实际参加表决董事13名，其中：参加现场表决的董事5名,其他8名董事陈伟庆、邓慧敏、李景峰、于凤武、李香华、夏嘉霖、潘斌和刘涛因公务原因通讯表决。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《广西桂冠电力股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

　　一、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年三季度报告》

　　《公司2023年三季度报告》详见2023年10月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《公司2023年三季度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》

　　同意公司投资建设广西来宾都满农光互补光伏发电项目（以下简称“都满项目”），装机容量：36MW。项目总投资额约1.832亿元，资金来源为资本金20%，银行贷款80%。

　　都满项目由公司新设全资孙公司广西大唐都满新能源有限公司投资建设；公司注册资本为100万元人民币，注册地为广西来宾市兴宾区城厢镇。

　　详见同日披露的《关于公司投资开发新能源发电项目的公告》（公告号：2023-038）

　　三、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

　　拟定于2023年11月14日在广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2201会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议相关议案，会议召开的具体时间、地点及审议的议案内容以公司另行披露的股东大会通知为准。

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：600236 证券简称：桂冠电力公告编号：2023-040

　　广西桂冠电力股份有限公司关于召开

　　2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年11月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年11月14日10 点 30分

　　召开地点：广西南宁市民族大道126号龙滩大厦22楼2201会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月14日

　　至2023年11月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第九届董事会第第二十七次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年8月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

　　2、特别决议议案：无。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1：《关于2023年度中期利润分配的议案》、议案2：《关于公司与中国大唐集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案议案》、3：《关于新增公司2023年度日常关联交易计划的议案》

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2：《关于公司与中国大唐集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》；议案3：《关于新增公司2023年度日常关联交易计划的议案》。

　　应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团有限公司。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件及持股凭证,法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证，详见附件1。

　　（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东帐户卡和持股凭证出席；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持股凭证及股东帐户卡。

　　（三）异地股东可用信函或传真方式登记，以2023年11月13日16:30前收到为准。

　　（四）现场登记时间：2023年11月13日9:00-11:30；15:00-17:00。

　　（五）现场登记地点：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2305室。

　　联系地址：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2307室证券资本部

　　邮编：530029

　　联系电话：0771-6118880

　　联系人：许女士

　　传真：0771-6118999

　　六、其他事项

　　股东出席股东大会的食宿和交通费自理。

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的第九届董事会第二十八次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广西桂冠电力股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月14日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600236 证券简称：桂冠电力

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:广西桂冠电力股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计