哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603023         证券简称：威帝股份        公告编号：2023-076

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场、网络相结合方式召开。本次监事会会议通知于2023年10月17日以书面及电话通知方式发出。会议由监事会主席应巧奖先生召集并主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》

　　监事会对公司编制的2023年第三季度报告进行了认真的审核，认为：公司编制的2023年第三季度报告的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

　　2023年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　在提出本意见前，没有发现参与《2023年第三季度报告》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容见《2023年第三季度报告》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　特此公告。

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603023         证券简称：威帝股份        公告编号：2023-075

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2023年10月17日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长鲍玖青先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　（一） 审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2023年第三季度报告》

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　（二） 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会2023年9月4日施行的《上市公司独立董事管理办法》及相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，对《哈尔滨威帝电子股份有限公司独立董事工作制度》部分内容进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《哈尔滨威帝电子股份有限公司独立董事工作制度（2023年10月修订）》

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日