大晟时代文化投资股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券简称：大晟文化       证券代码：600892         公告编号：临2023-063

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于2023年10月27日在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼公司会议室以通讯表决方式召开。根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，并经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求，与会的各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次会议应到董事9名，实到9名。本次董事会由黄苹女士主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

　　1.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　因董事会秘书费海江先生近日申请辞去董事会秘书职务，为保障公司董事会正常运作，经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，同意聘请曾庆生先生担任公司董事会秘书，任期自第十一届董事会第二十二次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满日止。

　　关于变更公司董事会秘书的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：临2023-065）。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　2.审议通过《公司2023年第三季度报告》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券简称：大晟文化       证券代码：600892         公告编号：临2023-065

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　关于变更董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书费海江先生提交的书面辞呈，费海江先生因公司内部工作调整，申请辞去公司董事会秘书的职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，费海江先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去董事会秘书一职后，费海江先生仍继续担任公司财务总监职务。在此，公司董事会对于费海江先生在任职董事会秘书期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司于2023年10月27日召开第十一届董事会第二十二次会议审议通过《关于聘任公司董事秘书的议案》，同意聘任曾庆生先生为公司董事会秘书，任期自第十一届董事会第二十二次会议审议通过之日起至第十一董事会届满日止（曾庆生先生简历及联系方式附后）。

　　曾庆生先生专业能力强且工作勤勉，具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识及经验，不存在不得担任董事会秘书的情形。

　　董事会秘书曾庆生先生的联系方式公告如下：

　　电话：0755-82359089

　　邮箱：dswh@600892.com.cn

　　传真：0755-82610489

　　通讯地址：深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会2023年10月27日

　　附件：董事会秘书简历

　　曾庆生，男，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾就职于申万宏源证券有限公司、广州市昊志机电股份有限公司、广东超华科技股份有限公司，2021年9月加入公司，2022年4月起任公司证券事务代表。曾庆生先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、上市公司独立董事资格证书、证券从业资格，具备履行职责所必需的专业能力。

　　截至本公告披露日，曾庆生先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近36个月内没有受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，曾庆生先生不属于“失信被执行人”。

　　证券简称：大晟文化       证券代码：600892        公告编号：临2023-064

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　第十一届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十九次会议于2023年10月27日以通讯表决方式召开。本次监事会由林斌先生主持，应到3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过决议如下：

　　1. 审议通过《公司2023年第三季度报告》

　　公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司监事会

　　2023年10月27日

　　证券简称：大晟文化       证券代码：600892         公告编号：临2023-066

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　关于子公司出售房产的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次子公司出售房产的情况概述

　　为盘活资产，提升公司运营能力，大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川宝龙投资有限公司（以下简称“四川宝龙”）拟向成都欢聚堂科技有限公司（以下简称“欢聚堂”）出售其名下位于四川省成都市高新区交子大道88号2栋13层1305、1306、1307、1308号房产，出售价格为1,500万元。上述事项已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年9月12日披露于上海证券交易所的《关于子公司出售房产的公告》（公告编号：临2023-060）。

　　二、进展情况

　　近日，四川宝龙办理完成了上述房产的解除抵押手续，并完成了以上四处房产的过户登记手续，四川宝龙已收到本次出售房产的相关款项合计1,500万元。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：600892                                证券简称：大晟文化

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:大晟时代文化投资股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄苹        主管会计工作负责人：费海江        会计机构负责人：费海江

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：大晟时代文化投资股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄苹        主管会计工作负责人：费海江        会计机构负责人：费海江

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：大晟时代文化投资股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄苹        主管会计工作负责人：费海江        会计机构负责人：费海江

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日