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长园科技集团股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议公告

　　证券代码：600525 证券简称：长园集团公告编号：2023073

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十一次会议于2023年10月27日以通讯方式召开，会议通知于2023年10月23日以电子邮件发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2023年第三季度报告》；

　　具体详见公司2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

　　公司第四期限制性股票与股票期权激励计划中有4名激励对象已离职，根据公司激励计划相关规定，公司将回购注销前述4名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计110,000股，回购价格为授予价格2.49元/股，并注销前述激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权合计110,000份。独立董事发表了同意的独立董事意见。具体详见公司2023年10月28日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023074）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　长园科技集团股份有限公司董事会

　　二二三年十月二十八日

　　证券代码：600525 证券简称：长园集团公告编号：2023075

　　长园科技集团股份有限公司关于回购

　　注销部分限制性股票通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第八届董事会第四十一次会议及第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。公司将以2.49元/股的价格回购注销4名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计110,000股，并注销前述人员已获授但尚未行权的全部股票期权合计110,000份。根据公司2022年第七次临时股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项无需提交股东大会审议。具体详见公司2023年10月28日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023074）。

　　公司将向上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司等申请办理本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的相关手续。本次回购总金额约为27.39万元，资金来源为公司自有资金。回购注销完成后，公司股本由1,314,925,152股变更为1,314,815,152股，公司注册资本由1,314,925,152元变更为1,314,815,152元。

　　公司本次回购并注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：深圳市南山区科苑中路长园新材料港6栋5楼

　　2、申报时间：2023年10月28日至2023年12月11日（9:00-12:00，13:30-17:30；双休日及法定节假日除外）

　　3、联系人：顾宁、李凤

　　4、联系电话：0755-26719476

　　5、联系邮箱：zqb@cyg.com

　　特此公告。

　　长园科技集团股份有限公司董事会

　　二二三年十月二十八日

　　证券代码：600525 证券简称：长园集团

　　长园科技集团股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用 □不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　2020年10月23日，公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）《行政处罚决定书》（[2020]7号），认定公司控股子公司长园和鹰虚增业绩，导致长园集团2016年、2017年年度报告中披露的财务数据存在虚假记载。深圳证监局对公司及相关责任人员予以处罚。

　　受前述证券虚假陈述的影响，投资者与公司存在证券虚假陈述责任纠纷。于本报告披露之日，根据法律相关规定，公司证券虚假陈述责任纠纷系列案件诉讼时效原则上已经到期（如有诉讼时效中止、中断情形除外）。自2021年5月至2023年10月24日，公司合计收到1,452名投资者提起的诉讼，诉讼标的金额合计约为4.22亿元。其中已经结案的1,413人，尚未结案的39人（其中未能达成诉前调解的15人，二审阶段24人）。根据已经出具的一审判决书、民事调解书及民事裁定书，公司应赔偿给原告的损失金额（不含诉讼费及上诉案件）合计约为1.6亿元，公司将根据前述文件约定支付赔偿款剩余尾款约588万元。

　　此外，公司2023年5月6日收到深圳市中级人民法院送达的诉讼材料，公司大股东山东至博信息科技有限公司以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司提起民事诉讼，涉案金额合计约为57,216.93万元。深圳中院于2023年7月5日开庭审理。公司认为该案件与之前披露的虚假陈述案件在购买方式、占股比例、购买本公司股票的原因和目的等诸多方面有不同之处，法院对本案的判决结果存在不确定性。公司目前无法准确判断对公司损益的影响金额。

　　除上述案件外，其他已向法院起诉但公司尚未收到法院送达资料的诉讼案件信息，公司后续将在收到后进行信息披露。

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:长园科技集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计