山东玉龙黄金股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：601028          证券简称：玉龙股份       公告编号：2023-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

　　（二）公司于2023年10月25日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第六届董事会第十一次会议的通知；

　　（三）会议于2023年10月27日在公司会议室以通讯方式召开并进行表决；

　　（四）会议应出席董事8名，实际出席董事8名；

　　（五）会议由董事长牛磊先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案：

　　（一）《2023年第三季度报告》

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，通过本议案。

　　（二）《关于全资子公司签署<服务协议>暨关联交易的议案》

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，通过本议案。

　　关联董事牛磊先生、王成东先生、张鹏先生回避表决。

　　特此公告。

　　山东玉龙黄金股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：601028        证券简称：玉龙股份         公告编号：2023-045

　　山东玉龙黄金股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

　　（二）公司于2023年10月25日以电子邮件方式向公司全体监事发出召开公司第六届监事会第七次会议的通知；

　　（三）会议于2023年10月27日在公司会议室以通讯方式召开并进行表决；

　　（四）会议应出席监事3名，实际出席监事3名；

　　（五）会议由监事会主席王浩先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，会议审议通过了如下议案：

　　（一）《2023年第三季度报告》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

　　公司全体监事对公司2023年第三季度报告进行审核并发表以下审核意见：

　　1、公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司2023年第三季度的经营财务状况；

　　3、在出具本意见前，未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（二）《关于全资子公司签署<服务协议>暨关联交易的议案》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

　　特此公告。

　　山东玉龙黄金股份有限公司监事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：601028                                                 证券简称：玉龙股份

　　山东玉龙黄金股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1.公司于2023年9月7日，召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，本次回购的股份将在未来适宜时机用于公司的员工持股计划或者股权激励。本次回购价格不超过人民币15元/股（含），回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见公司分别于2023年9月8日和2023年9月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-034）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-038）。

　　截至本报告披露日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份501,000股，占公司目前总股本的比例为0.064%，购买的最高价为人民币9.83元/股、最低价为人民币9.73元/股，支付的金额为人民币4,892,419.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　2.根据玉鑫控股最新出具的《Annual Mineral Resource Statement》，截至2023年6月30日，帕金戈金矿区拥有符合JORC标准矿石量1090.8万吨，比上年同期增加302.5万吨，金金属量202.1万盎司（62.86吨），比上年同期增加31.5万盎司（9.80吨），平均品位5.8克/吨。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:山东玉龙黄金股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：牛磊        主管会计工作负责人：刘锋玉        会计机构负责人：孔娟

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：山东玉龙黄金股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：牛磊        主管会计工作负责人：刘锋玉        会计机构负责人：孔娟

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：山东玉龙黄金股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：牛磊        主管会计工作负责人：刘锋玉        会计机构负责人：孔娟

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　山东玉龙黄金股份有限公司董事会

　　2023年10月27日