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北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告

　　证券代码：601992 证券简称：金隅集团编号：临2023-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2023年10月27日以通讯表决的方式召开了公司第六届董事会第三十五次会议，应出席本次会议的董事10名，实际出席会议的董事10名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、关于公司2023年第三季度报告的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　二、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　　将《董事会议事规则》第六条第三款中“单项金额超过30亿元的房地产开发项目土地竞买”规定的董事会决策权限提高至50亿元人民币，即修改为“单项金额超过50亿元的房地产开发项目土地竞买”。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　三、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策和面向专业投资者公开发行公司债券条件的各项规定，具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　四、关于公司公开发行公司债券的议案

　　公司拟在中国境内面向专业投资者以一期或分期形式公开发行公司债券。具体发行规模及分期方式根据发行时的市场情况确定。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　五、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相关事项的议案

　　为有效协调本次公开发行公司债券过程中的具体事宜，拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，在股东大会审议通过的发行方案的基础上，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行的相关事项。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　六、关于公司召开2023年第二次临时股东大会的议案

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-041）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　七、关于《规章制度管理制度》的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二二三年十月二十八日

　　证券代码：601992 证券简称：金隅集团编号：临2023-040

　　北京金隅集团股份有限公司

　　第六届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日以通讯表决的方式召开了第六届监事会第十二次会议,应出席本次会议的监事6名，实际出席会议的监事6名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、关于公司2023年第三季度报告的议案

　　公司监事会根据《证券法》、公司股票上市地上市规则及公司《章程》的规定，对公司2023年第三季度报告提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：

　　（一）公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度等规定；

　　（二）公司2023年第三季度报告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的规定，所包含的信息真实地反映了公司2023年第三季度的经营成果和财务状况；

　　（三）在提出本意见前，监事会未发现该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司监事会

　　二二三年十月二十八日

　　证券代码：601992 证券简称：金隅集团

　　北京金隅集团股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人姜英武、主管会计工作负责人郑宝金及会计机构负责人（会计主管人员）张启承保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用 □不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:北京金隅集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计