恒盛能源股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：605580              证券简称：恒盛能源             公告编号：2023-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2023年10月27日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议通知于2023年10月20日以通讯方式送达各位董事，本次会议应参加表决的董事7人，实际参与表决董事7人，会议由董事长余国旭先生主持。会议列席人员为监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过三项议案。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议通过。

　　（二）审议通过《关于公司2023年三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司2023年三季度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　（三）审议通过《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2023年11月13日13:00在浙江省龙游经济开发区兴北路10号公司三楼会议室召开2023年第四次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）《恒盛能源股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

　　特此公告。

　　恒盛能源股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：605580               证券简称：恒盛能源            公告编号：2023-055

　　恒盛能源股份有限公司关于

　　变更经营范围并修订《公司章程》的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

　　一、公司经营范围变更情况

　　根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行增项，同时调整部分经营范围表述，具体变更情况如下：

　　二、修订《公司章程》情况

　　综合上述公司经营范围变更情况，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善。具体修订内容如下：

　　本次变更事项尚需提交公司2023年第四次临时股东大会进行审议。同时提请股东大会授权董事会及授权办理人员办理后续工商变更、章程备案等事宜。

　　上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

　　特此公告。

　　恒盛能源股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：605580               证券简称：恒盛能源            公告编号：2023-054

　　恒盛能源股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2023年10月27日在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2023年10月20日以通讯方式送达各位监事，本次会议应参加表决的监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席洪名高先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过一项议案。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年三季度报告的议案》

　　全体监事认真审议了公司2023年第三季度报告，并发表了如下书面确认意见：

　　1、公司2023年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2023年三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司2023年三季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　（一）《恒盛能源股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

　　特此公告。

　　恒盛能源股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月28日