梦天家居集团股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划 限制性股票回购价格的公告

　　证券代码：603216          证券简称：梦天家居        公告编号：2023-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 限制性股票回购价格：由7.60元/股调整为7.25元/股

　　梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，同意公司对2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）限制性股票的回购价格进行调整。现将有关事项说明如下：

　　一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关程序

　　（一）2022年8月5日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了一致同意的独立意见。

　　同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核查并出具了相关核查意见。

　　公司于2022年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《梦天家居集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2022-038）、《梦天家居集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《梦天家居集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及《梦天家居集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单》。

　　（二）2022年8月6日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《梦天家居集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2022-040），根据公司其他独立董事的委托，独立董事黄少明先生作为征集人就2022年第四次临时股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　（三）2022年8月6日至2022年8月15日，公司对本次激励计划的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示时限内，公司未收到任何员工对本次公示的相关内容存有疑义或异议。2022年8月17日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《梦天家居集团股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-042）。

　　（四）2022年8月22日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，并于2022年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《梦天家居集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-044）。

　　（五）2022年8月30日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。公司独立董事对调整及授予相关事项发表了一致同意的独立意见。公司于2022年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

　　（六）2022年9月20日，公司完成了2022年限制性股票激励计划限制性股票的登记工作，并于2022年9月22日披露了《梦天家居集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2022-053）。

　　（七）2023年4月27日，公司召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此事项发表了一致同意的独立意见。公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

　　（八）2023年6月14日，公司披露了《梦天家居集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-020）。1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的100,000股限制性股票于2023年6月16日完成注销。

　　（九）2023年9月20日，公司召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司于2023年9月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

　　（十）2023年10月27日，公司召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对前述事项发表了一致同意的独立意见。

　　二、本次调整的主要内容

　　（一）调整事由

　　2023年6月30日，公司披露了《梦天家居集团股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》：以方案实施前的公司总股本224,020,000股为基数，每股派发现金红利0.35016元（含税），共计派发现金红利78,442,843.20元。

　　鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及价格做相应的调整。

　　（二）调整结果

　　根据《激励计划（草案）》的规定，公司发生派息事项的，限制性股票回购价格的调整方法如下：

　　P=P0-V

　　其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。

　　根据以上公式，本次激励计划调整后的限制性股票回购价格为P=P0-V=7.60-0.35016≈7.25元/股。

　　根据公司2022年第四次临时股东大会的授权，本次调整事项属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

　　三、本次调整对公司的影响

　　本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响本次激励计划继续实施。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：本次调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《激励计划（草案）》的有关规定。本次调整事项在公司2022年第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，已履行了相关的审批程序，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会在审议本次调整事项时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意本次调整事项。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：鉴于公司2022年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据《激励计划（草案）》的相关规定及公司2022年第四次临时股东大会的授权对2022年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定。调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、律师出具的法律意见

　　北京德恒（杭州）律师事务所认为：截至本法律意见出具之日，公司已就本次调整回购价格及本次回购注销部分限制性股票事宜取得了必要的批准与授权，履行了合法的程序，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》《激励计划（草案）》的有关规定；公司本次调整回购价格及本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源等符合《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定。公司尚需履行信息披露义务，因本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，公司尚需按照《公司法》及《公司章程》的相关规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

　　特此公告。

　　梦天家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603216           证券简称：梦天家居        公告编号：2023-043

　　梦天家居集团股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2023年10月17日以邮件等形式发出会议通知，并于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开，会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居集团股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

　　（二）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。

　　独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

　　董事徐小平先生、朱亦群女士作为本次激励计划的激励对象，对该项议案回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

　　（三）审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

　　独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

　　（四）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

　　（五）审议通过《关于调整审计委员会成员的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于调整审计委员会成员的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

　　特此公告。

　　梦天家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603216          证券简称：梦天家居        公告编号：2023-044

　　梦天家居集团股份有限公司

　　第二届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2023年10月17日以邮件等形式发出会议通知，并于2023年10月27日在公司会议室以现场方式召开会议。会议由监事会主席胡存积主持召开，会议应出席监事3名，实际出席3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居集团股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　监事会认为：(1)公司 2023年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

　　(2)公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

　　(3)未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员存在违法保密规定的行为。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。

　　监事会认为：鉴于公司2022年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据《激励计划（草案）》的相关规定及公司2022年第四次临时股东大会的授权对2022年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定。调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

　　监事会认为：鉴于2022年限制性股票激励计划的1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，同意公司对其已获授但尚未解除限售的1.00万股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.25元/股。

　　本次回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票事项审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　梦天家居集团股份有限公司监事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603216          证券简称：梦天家居        公告编号：2023-048

　　梦天家居集团股份有限公司

　　关于回购注销部分限性股票通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人原由

　　梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司2022年限制性股票激励计划的1名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的1.00万股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.25元/股。

　　本次回购注销完成后，公司股本总额由22,402万股减少至22,401万股，注册资本由22,402万元减少至22,401万元。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《梦天家居集团股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限性股票的公告》（公告编号：2023-047）及《梦天家居集团股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-045）。

　　二、需要债权人知晓的相关信息

　　由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　（一）债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报具体方式：债权人可采用现场、邮寄、传真的方式进行申报，债权申报联系方式如下：

　　1、债权申报登记地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道长江路88号

　　2、申报时间：2023年10月28日起45日内（9:00-12:00，14:00-17:30，双休日及法定节假日除外）

　　3、联系人：管军、蒋丽娜

　　4、联系电话：0573-84721158

　　5、传真号码:：0573-84721102

　　6、邮政编码：314100

　　以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　梦天家居集团股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603216          证券简称：梦天家居        公告编号：2023-049

　　梦天家居集团股份有限公司

　　关于调整审计委员会成员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开的第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整审计委员会成员的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。徐小平先生作为担任公司副总经理的董事，不再担任董事会审计委员会委员。经董事会选举，同意对公司董事会审计委员会委员进行调整，调整前后审计委员会委员情况如下：

　　调整前：

　　黄少明先生（召集人）、曹悦先生、徐小平先生。

　　调整后：

　　黄少明先生（召集人）、曹悦先生、范小珍女士。

　　调整后的董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

　　特此公告。

　　梦天家居集团股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603216                           证券简称：梦天家居

　　梦天家居集团股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:梦天家居集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：余静渊        主管会计工作负责人：朱亦群        会计机构负责人：朱亦群

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：梦天家居集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：余静渊        主管会计工作负责人：朱亦群        会计机构负责人：朱亦群

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：梦天家居集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：余静渊        主管会计工作负责人：朱亦群        会计机构负责人：朱亦群

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　梦天家居集团股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：603216          证券简称：梦天家居        公告编号：2023-047

　　梦天家居集团股份有限公司

　　关于回购注销2022年限制性股票激励

　　计划部分限性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 限制性股票回购注销数量：1.00万股

　　● 限制性股票回购价格：7.25元/股

　　梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司对2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）1名激励对象已获授但尚未解除限售的1.00万股限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下：

　　一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关程序

　　（一）2022年8月5日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了一致同意的独立意见。

　　同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核查并出具了相关核查意见。

　　公司于2022年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《梦天家居集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2022-038）、《梦天家居集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《梦天家居集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及《梦天家居集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单》。

　　（二）2022年8月6日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《梦天家居集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2022-040），根据公司其他独立董事的委托，独立董事黄少明先生作为征集人就2022年第四次临时股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　（三）2022年8月6日至2022年8月15日，公司对本次激励计划的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示时限内，公司未收到任何员工对本次公示的相关内容存有疑义或异议。2022年8月17日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《梦天家居集团股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-042）。

　　（四）2022年8月22日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，并于2022年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《梦天家居集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-044）。

　　（五）2022年8月30日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。公司独立董事对调整及授予相关事项发表了一致同意的独立意见。公司于2022年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

　　（六）2022年9月20日，公司完成了2022年限制性股票激励计划限制性股票的登记工作，并于2022年9月22日披露了《梦天家居集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2022-053）。

　　（七）2023年4月27日，公司召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此事项发表了一致同意的独立意见。公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

　　（八）2023年6月14日，公司披露了《梦天家居集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-020）。1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的100,000股限制性股票于2023年6月16日完成注销。

　　（九）2023年9月20日，公司召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司于2023年9月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

　　（十）2023年10月27日，公司召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对前述事项发表了一致同意的独立意见。

　　二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

　　（一）回购注销原因、数量、价格

　　根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定：“激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售的限制性股票不做处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。”

　　鉴于本次激励计划的1名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司对其已获授但尚未解除限售的1.00万股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.25元/股。

　　（二）回购资金来源

　　本次回购涉及的资金总额为7.25万元，资金来源为公司自有资金。

　　根据公司2022年第四次临时股东大会的授权，本次回购注销事项属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

　　三、本次回购注销完成后公司股权结构变动情况

　　本次回购注销限制性股票完成后，公司股本结构变动情况如下：

　　单位：股

　　注：以上股本结构变动情况，以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　本次回购注销后完成后，公司股权分布仍具备上市条件，本次激励计划将按照相关法律法规及规定的要求继续执行。

　　四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

　　本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：本次回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《激励计划（草案）》的有关规定。本次回购注销事项在公司2022年第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，董事会审议程序合法、合规。本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本次回购注销事项。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：鉴于2022年限制性股票激励计划的1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，同意公司对其已获授但尚未解除限售的1.00万股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.25元/股。

　　本次回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票事项审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　七、律师出具的法律意见

　　北京德恒（杭州）律师事务所认为：截至本法律意见出具之日，公司已就本次调整回购价格及本次回购注销部分限制性股票事宜取得了必要的批准与授权，履行了合法的程序，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》《激励计划（草案）》的有关规定；公司本次调整回购价格及本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源等符合《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定。公司尚需履行信息披露义务，因本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，公司尚需按照《公司法》及《公司章程》的相关规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

　　。

　　八、备查文件

　　（一）第二届董事会第十七次会议决议；

　　（二）第二届监事会第十五次会议决议；

　　（三）独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

　　（四）北京德恒（杭州）律师事务所关于梦天家居集团股份有限公司调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的法律意见书。

　　特此公告。

　　梦天家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603216          证券简称：梦天家居        公告编号：2023-045

　　梦天家居集团股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、修订

　　《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开的第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票，前述回购注销事项办理完成后，公司将办理注册资本的工商变更登记手续、修订《公司章程》相关条款。具体情况如下：

　　一、变更公司注册资本的相关情况

　　2023年10月27日，公司召开的第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于2022年限制性股票激励计划的1名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司对其已获授但尚未解除限售的1.00万股限制性股票进行回购注销。

　　本次回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票后，公司股本总额由22,402万股减少至22,401万股，因此，公司拟将工商登记的注册资本变更为22,401万元，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

　　基于以上事项，公司需要变更公司注册资本并办理工商变更登记。

　　二、本次《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　根据公司2022年第四次临时股东大会的授权，本次变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更事项属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。

　　上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　梦天家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日