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福建傲农生物科技集团股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：603363 证券简称：傲农生物公告编号：2023-157

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2023年10月26日以电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出，全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议由监事会主席温庆琪先生召集和主持，会议应出席监事4人，实际出席监事4人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》

　　表决结果：同意票4票、反对票0票、弃权票0票。

　　监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年前三季度的经营成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603363 证券简称：傲农生物

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　（一）报告期内公司经营情况说明

　　2023年1-9月，公司实现营业收入1,517,665.58万元、同比减少1.47%，实现归属于上市公司股东的净利润-128,988.79万元。报告期内公司饲料板块和食品板块保持稳健经营，公司业绩亏损主要是养殖板块导致；2023年1-9月，公司饲料业务毛利率6.22%，较2022年度饲料业务毛利率提升了1.58个百分点。报告期内公司业绩亏损主要原因是：本报告期生猪价格总体处于低位，公司生猪出栏量对比去年同期增加，导致生猪养殖业务亏损；报告期内，公司优化低效养殖单位，猪场关停导致猪只淘汰、租金折旧等损失约3.8亿元。

　　基于目前行业周期、公司资源和发展阶段，公司今年对发展规划和经营策略进行了调整：从“上量”全面转向“提质”，在现有规模上暂缓扩张，重点提升经营效率和质量。生猪养殖暂时不再新扩产能，适当优化存栏规模，饲料重点进行产能结构优化和对养殖配套，适当拓展屠宰食品配套以完善产业链、提升抗周期能力。

　　由于公司生猪养殖业务规模已经具备一定体量，生猪养殖业务的业绩情况对公司整体经营业绩的影响比较大，生猪养殖行业周期性波动明显，商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升）都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。请投资者注意投资风险。

　　（二）关于公司2022年度向特定对象发行股票相关进展

　　中国证监会于2023年2月发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，公司向特定对象发行股票申请于2023年3月获得上海证券交易所受理，公司本次发行拟募集资金不超过14.26亿元用于饲料与食品屠宰项目建设及补充流动资金。截至报告期末，本次向特定对象发行股票申请尚处于交易所审核过程中。

　　公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，本次发行能否获得上述批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计