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四川西昌电力股份有限公司第八届监事会第四十次会议决议公告

　　股票代码：600505 股票简称：西昌电力编号：临2023-037

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月17日以邮件方式发出召开第八届监事会第四十次会议的通知和会议资料，会议于2023年10月27日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事5人，实际参与表决监事5人。会议由监事会主席罗睿主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经会议审议，一致通过如下议案：

　　一、2023年第三季度报告

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　1、公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

　　2、公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于调增日常关联交易预计金额的议案

　　具体内容详见同日披露的《关于调增日常关联交易预计金额的议案》（编号：临2023-038号）

　　监事会认为，公司与关联方发生的电力采购、销售是公司正常经营的重要环节，没有损害公司及股东利益。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司监事会

　　2023年10月28日

　　股票代码：600505 股票简称：西昌电力编号：临2020-038

　　四川西昌电力股份有限公司

　　关于调增日常关联交易预计金额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易属于公司正常生产经营行为，交易内容具体、连续，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.公司于2023年10月27日以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第五十次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于新增日常关联交易预计金额的议案》。参加表决的7名非关联董事全部同意本项议案，6名关联董事林明星、张敏、唐勇、王戈、刘毅、田学农回避本项议案的表决。

　　2.公司独立董事已事前认可该交易情况并在本次董事会上发表独立意见，认为公司与关联方发生的电力采购和电力销售关联交易是公司正常经营的重要环节，交易定价依据充分、客观，不会损害公司和全体股东的利益。

　　（二）预计新增日常关联交易的类别和金额

　　1、向关联方采购电力（单位：万元）

　　2、向关联方销售电力（单位：万元）

　　二、关联方介绍及关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1.国网四川省电力公司，注册地：成都市蜀绣西路366号；法定代表人：衣立东；注册资本5,000,000.00万元；经济性质：全民所有制。经营范围：电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；电力技术服务及技术咨询；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询。持有本公司20.15%股份，是本公司第一大股东。

　　2. 四川省水电投资经营集团有限公司，注册地：成都市温江区人和路789号；法定代表人：曾勇；注册资本：363,770.37万元；类型：其他有限责任公司。经营范围：投资、经营电源、电网；生产、销售电力设备、建筑材料；电力工程设计、施工、技术咨询及服务；房地产开发；项目投资。持有本公司18.32%股份，是本公司第二大股东。

　　（二）关联关系

　　1.国网四川省电力公司凉山供电公司、国网四川综合能源服务有限公司是国网四川省电力公司的分支机构。

　　2、四川省水电投资经营集团普格电力有限公司、四川省水电集团金阳电力有限公司、四川昭觉电力有限责任公司是四川省水电投资经营集团有限公司的子公司。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.1规定，上述公司与本公司构成关联关系。

　　（三）履约能力分析

　　公司能够按约定及时收回销售电力的电费，并能按时支付采购电力的电费。因此，不存在关联方长期占用公司经营性资金并形成坏账的可能性。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　2023年关联方之间的购销电力均按规定价格进行结算，其中:（1）向国网四川省电力公司凉山供电公司购电价格依据四川省发展和改革委员会（川发改价格〔2022〕90 号）(川发改价格〔2023〕233 号)、《四川省2023年省内电力市场交易总体方案》（川经信电力〔2022〕273 号）的通知等政策规定执行；（2）其他电力购销电价依据(川发改价格﹝2022﹞49 号）（川发改价格〔2022〕90 号）（川发改价格〔2023〕233 号)和凉山州发改委（关于四川西昌电力股份有限公司丰水期富余水电消纳方案的会议纪要）等政策规定执行。

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　公司与关联方发生的电力购售关联交易是生产经营过程中必要的正常交易，交易双方是互为需要互为依赖，交易定价依据充分、客观，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1.公司第八届董事会第五十次会议决议；

　　2.公司第八届监事会第四十次会议决议；

　　3、独立董事对《关于调增日常关联交易预计金额的议案》的事前认可意见；

　　4、独立董事对《关于调增日常关联交易预计金额的议案》的独立意见。

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　股票代码：600505 股票简称：西昌电力编号：临2023-036

　　四川西昌电力股份有限公司

　　第八届董事会第五十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月17日以邮件方式发出召开第八届董事会第五十次会议的通知，会议于2023年10月27日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事13人，实际参与表决董事13人。会议由董事长林明星主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，一致通过如下议案：

　　一、2023年第三季度报告

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　二、关于向建行申请项目借款的议案

　　为保障公司电网、电源点等重点项目建设投资对资金的需求，公司拟向建设银行股份有限公司凉山分行申请西昌高枧110KV输变电工程项目授信及固定资产借款近1.065亿元。

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

　　三、关于调增日常关联交易预计金额的议案

　　具体内容详见同日披露的《关于调增日常关联交易预计金额的公告》（编号：临2023-038号）。

　　表决情况：关联董事林明星、张敏、王戈、唐勇、刘毅、田学农回避本项议案的表决，7票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　本项议案经独立董事事前调查、审核，独立董事发表了同意的独立意见。本项议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　四、关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　公司定于2023年11月16日（星期四）在西昌市召开2023年第二次临时股东大会。具体内容详见同日披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（编号：临2023-039号）。

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：600505 证券简称：西昌电力

　　四川西昌电力股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　截至报告日，公司与重庆市涪陵投资集团有限责任公司、张良宾、四川省新力投资有限公司侵权纠纷一案，二审维持一审判决。详见公司2023年10月19日披露的公司诉讼事项公告。（编号：临2023-035）

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:四川西昌电力股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计