中铝国际工程股份有限公司关于修订 《中铝国际工程股份有限公司章程》的公告

　　证券代码：601068   证券简称：中铝国际   公告编号：临2023-061

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）为了进一步完善与规范公司治理制度，拟对《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关条款进行相应修订。

　　2023年10月27日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了对《公司章程》的修订案，具体修订内容如下：

　　《公司章程》其他条款不变。

　　上述对《公司章程》的修订还需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　中铝国际工程股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：601068   证券简称：中铝国际   公告编号：临2023-060

　　中铝国际工程股份有限公司

　　关于修订《中铝国际工程股份有限公司

　　董事会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）为了进一步完善与规范公司治理制度，拟对《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）有关条款进行相应修订。

　　2023年10月27日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了对《董事会议事规则》的修订案，具体修订内容如下：

　　《董事会议事规则》其他条款不变。

　　上述对《董事会议事规则》的修订还需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　中铝国际工程股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月27日