中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：601068   证券简称：中铝国际  公告编号：临2023-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

　　（二）本次会议于2023年10月27日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于2023年10月13日以邮件的方式向全体董事发出。

　　（三）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，有效表决人数7人。

　　（四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司高级管理人员、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议批准了《关于审议公司2023年第三季度报告的议案》

　　公司董事会同意公司2023年第三季度报告，并同意授权董事会秘书对2023年第三季度报告予以最后完善、定稿和发布。

　　表决结果：7人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

　　该议案已经董事会审核委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　（二）审议通过了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则》。

　　表决结果：7人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于修订<中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则>的公告》及《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则》（2023年10月修订草案）。

　　（三）审议通过了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

　　公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司独立董事工作制度》。

　　表决结果：7人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司独立董事工作制度》（2023年10月修订草案）。

　　（四）审议批准了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司董事会审核委员会议事规则>的议案》

　　公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事会审核委员会议事规则》。

　　表决结果：7人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

　　该议案已经董事会审核委员会审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司董事会审核委员会议事规则》。

　　（五）审议通过了《关于调整公司2023年度资本性支出计划的议案》

　　公司董事会同意调整公司2023年度资本性支出计划。

　　表决结果：7人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

　　该议案已经董事会战略委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（六）审议批准了《关于制定<中铝国际工程股份有限公司改革深化提升行动实施方案（2023-2025年）>的议案》

　　公司董事会同意制定《中铝国际工程股份有限公司改革深化提升行动实施方案（2023-2025年）》。

　　表决结果：7人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

　　该议案已经董事会战略委员会审议通过。

　　（七）审议批准了《关于审议公司高级管理人员2023年度绩效考核指标的议案》

　　公司董事会同意公司高级管理人员2023年度绩效考核指标。

　　表决结果：5人同意、0人反对、0人弃权，董事刘敬、刘瑞平兼任公司高级管理人员，回避表决。

　　公司董事会已采纳了董事会薪酬委员会对公司高级管理人员2023年度绩效考核指标提出的建议。

　　公司独立非执行董事已就上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第十六次会议关于有关事项的独立意见》。

　　（八）审议通过了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司章程>的议案》

　　公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司章程》。

　　表决结果：7人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于修订<中铝国际工程股份有限公司章程>的公告》及《中铝国际工程股份有限公司章程》（2023年10月修订草案）。

　　（九）审议批准了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

　　董事会批准公司于适当时间召开2023年第二次临时股东大会，审议如下议案：

　　1.关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案；

　　2.关于修订《中铝国际工程股份有限公司章程》的议案；

　　3.关于修订《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则》的议案；

　　4.关于修订《中铝国际工程股份有限公司独立董事工作制度》的议案；

　　5.关于调整公司2023年度资本性支出计划的议案。

　　董事会授权董事会秘书于适当时候派发召开2023年第二次临时股东大会的通知。

　　表决结果：7人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

　　三、上网公告附件

　　中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第十六次会议关于有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中铝国际工程股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　● 报备文件

　　（一）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议

　　（二）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会审核委员会第十一次会议决议

　　（三）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会薪酬委员会第七次会议决议

　　（四）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会战略委员会第六次会议决议

　　证券代码：601068                      证券简称：中铝国际

　　中铝国际工程股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：千元  币种：人民币

　　注: 1.“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　2.本年度公司考虑到客户情况的不断变化，为更加准确、客观地反映客户的信用风险、公司的资产状况及经营成果，公司对计提合同资产减值准备的方法进行了变更，该项变更导致1-9月计提的资产减值损失增加12.08亿元，归属于上市公司股东的净利润相应减少9.6亿元。

　　3.本年度公司深入贯彻“科技+国际”发展战略，1-9月工程勘察设计与咨询及装备制造业务收入规模及占比均实现同比提升；停止开展PPP投融建业务与高风险或垫资的市政、民建等工程施工业务，收入整体规模同比有所减少。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　公司于2022年 12月31日将中铝集团内同一控制下企业昆明院纳入合并，本报告上期追溯调整昆明院 2022 年 1-9 月的利润表和现金流量表项目。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：千元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2023年前三季度，公司坚定不移地实施“科技+国际”的发展战略，聚焦有色及优势工业领域，强化核心竞争能力，发挥核心功能，致力于建设世界一流的提供技术、服务、装备及产品综合解决方案的现代新型工业服务企业。公司在美国《工程新闻记录》（ENR）杂志揭晓的2023年度“全球工程设计公司150强（THE TOP 150 GLOBAL DESIGN FIRMS）”“国际工程设计公司225强（THE TOP 225 INTERNATIONAL DESIGN FIRMS）”“最大250家全球承包商（THE TOP 250 GLOBAL CONTRACTORS）”和“全球最大250家国际承包商（THE TOP 250 INTERNATIONAL CONTRACTORS）”榜单上，分列第98位、第199位、第136位和第203位。公司在2023年度中央企业控股上市公司ESG评级中成绩突出,达到四星级优秀水平，入选“央企ESG·先锋100指数”。

　　（一）公司新签合同情况

　　2023年前三季度公司累计新签合同额人民币308.58亿元，较上年同期增长7.57%，签署国能新疆2023年至2025年剥离工程施工合同（二标段）项目，合同额人民币18.82亿元；香格里拉市独克宗旅游基础设施项目设计、采购、施工总承包（EPC）工程项目，合同额人民币10.5亿元；嵩县污水处理迁建工程项目，合同额人民币10.8亿元。

　　（二）公司科技创新情况

　　2023年前三季度公司新增国家企业技术中心3家，新增国家专精特新小巨人企业1家，新立项各类技术标准25项，新获得省部级科技奖7项；共计申请专利411件，较上年同期增长80%以上，获得有效授权专利227件；新增28项成果经行业协会等组织技术成果评价达到国家行业领先水平以上，其中“锂离子电池负极材料大型高电阻石墨化炉节能降碳关键技术及应用”“基于5G工业互联网铝冶炼智能运维技术研发及应用”“硬岩矿床短流程非爆连续采矿技术及装备研发与应用”“软土地基勘测评价与动力加固关键技术及应用”等13项成果达到了国际领先水平，较上年全年增长30%。公司选送的“中铝华润电解铝工程数字孪生应用项目”在2023全球基础设施数字化光辉大奖赛决赛中荣获流程及发电领域光辉大奖，成为2023年度国内有色金属行业唯一一家获奖企业。

　　公司139项成果荣获2023年度有色金属建设行业工程咨询、勘察、设计成果奖，其中一等奖37项、二等奖58项、三等奖44项，获奖数量创历史新高，获奖成果涵盖轨道交通、水文地质、市政工程、地质勘查、采矿选矿、资源开发、生态环保、绿色低碳、数字化智能化等领域。

　　（三）公司海外项目情况

　　2023年前三季度，公司进一步优化“1+N+1”海外营销体系，强化内部协同，提升海外营销和履约能力建设，成功签署印度、哈萨克斯坦、沙特等多项大型咨询设计合同。公司承建的印尼氧化铝项目实现了300万安全工时的里程碑，受到项目业主方的表彰。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:中铝国际工程股份有限公司

　　单位：千元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李宜华       主管会计工作负责人：赵红梅        会计机构负责人：魏鑫

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：中铝国际工程股份有限公司

　　单位：千元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李宜华        主管会计工作负责人：赵红梅        会计机构负责人：魏鑫

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：中铝国际工程股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李宜华        主管会计工作负责人：赵红梅        会计机构负责人：魏鑫

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中铝国际工程股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月27日