杭州晶华微电子股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：688130         证券简称：晶华微       公告编号：2023-046

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“晶华微”）第一届监事会第十八次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年10月23日通知至全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席卢曼女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

　　（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律法规以及《公司章程》等的规定；该报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提信 用及资产减值准备，符合公司实际情况，计提减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。本次计提资产减值准备的决策程序符合法律法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司计提2023年前三季度资产减值准备事项。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-047）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　杭州晶华微电子股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：688130         证券简称：晶华微        公告编号：2023-047

　　杭州晶华微电子股份有限公司

　　关于2023年前三季度计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2023年9月30日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2023年9月30日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023年前三季度确认的资产减值损失1,270.60万元，具体情况如下表：

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　1、信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。2023年前三季度需计提信用减值损失金额共计8.73万元。

　　2、资产减值损失

　　在资产负债表日，公司按存货的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在估计存货可变现净值时，管理层考虑存货的持有目的，同时结合产品预计售价、存货的库龄、通用性及周转情况对存货进行减值测试。由于2021年芯片供应短缺，产业供应链中下游厂商均备货较多，叠加2022年下半年以来宏观经济和半导体下行周期因素影响，导致去库存周期拉长，存货跌价准备计提增加，2023年前三季度计提存货跌价损失金额共计1,261.87万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备计入信用减值损失和资产减值损失科目，合计对公司2023年前三季度合并利润总额影响1,270.60万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

　　四、其他说明

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求，能够合理地反映公司截至2023年9月30日的资产状况及经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不影响公司正常经营。

　　五、风险提示

　　本公告所载相关财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数 据以公司经审计的2023年年度报告中披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　杭州晶华微电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：688130                           证券简称：晶华微

　　杭州晶华微电子股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》、《企业会计准则第28号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》等相关规定，公司对2022年半年度报告、2022年第三季度报告中的相关财务信息进行更正。具体内容详见公司于2023年4月28日和2023年8月30日在上海证券交易所网站披露的《关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告》（公告编号：2023-015、2023-041）。

　　2023年前三季度经营情况简介

　　2023年前三季度，尽管半导体行业仍处于下行周期，消费景气度缓慢复苏，公司积极开拓市场，加大推广力度，公司实现营业收入9,362.08万元，同比增长8.74%。主营业务中，医疗健康SoC芯片产品收入占比为54.52%，工业控制及仪表芯片产品收入占比为43.87%，智能感知SoC芯片产品收入占比为1.62%。公司主营业务毛利率为64.34%。

　　2023年前三季度，在行业下行周期，公司更加注重在人才积累、技术创新、客户开拓等资源投入，销售费用、管理费用、研发费用同比增长，公司实现归属于上市公司股东的净利润446.42万元，同比下降84.09%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-524.58万元，同比下降129.49%。2023年前三季度，公司股份支付费用为736.23万元，剔除股份支付费用影响后，归属于上市公司股东的净利润为1,182.65万元，同比下降62.40%。

　　2023年前三季度，公司研发投入金额5,032.41万元，同比增长71.19%，研发投入占营业收入的比例为53.75%，同比增加19.61个百分点。公司积极扩充研发团队，以具有吸引力和竞争力的薪酬待遇吸引行业内经验丰富的关键技术人员；至报告期末公司总人数为185人，其中，研发人员较2022年末增长48.31%。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：前10名股东和前10名无限售条件股东中存在回购专户“杭州晶华微电子股份有限公司回购专用证券账户”，报告期末持有的普通股数量为369,168股，根据规定回购专户不纳入前十名股东列示。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、回购股份

　　2023年8月18日，公司召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用超募资金通过集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币1,500万元且不超过人民币3,000万元，回购的价格不超过人民币60.00元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2023年8月19日、2023年8月31日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-035）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-042）。

　　截至2023年9月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份369,168股，占公司总股本66,560,000股的比例为0.5546%，回购成交的最高价为43.64元/股，最低价为41.05元/股，支付的资金总额为人民币15,760,177.94元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。

　　2、收到警示函    2023年10月，公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《关于对杭州晶华微电子股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》，对公司、董事长吕汉泉、总经理罗伟绍、时任财务总监兼董事会秘书周荣新分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。具体内容详见公司于2023年10月14日在上海证券交易所网站披露的《关于公司及相关人员收到浙江证监局警示函的公告》（公告编号：2023-045）。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:杭州晶华微电子股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吕汉泉        主管会计工作负责人：周芸芝        会计机构负责人：周芸芝

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：杭州晶华微电子股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：吕汉泉        主管会计工作负责人：周芸芝        会计机构负责人：周芸芝

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：杭州晶华微电子股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吕汉泉        主管会计工作负责人：周芸芝        会计机构负责人：周芸芝

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　杭州晶华微电子股份有限公司董事会

　　2023年10月27日