赛力斯集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：601127              证券简称：赛力斯         公告编号：2023-130

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下:

　　一、公司章程修订的原因

　　根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司注册资本因公司公开发行的可转换公司债券转换为公司股份，及《2021年股票期权激励计划》部分激励对象行权而增加至1,508,607,359股，公司拟对《公司章程》进行修订。

　　二、公司章程修订的内容

　　除以上条款修改外，《公司章程》其他内容不变。

　　本次变更注册资本及修订《公司章程》部分条款相关事项尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案手续，最终以登记机关核准信息为准。本事项需经公司股东大会审议通过后实施，提请股东大会授权董事长及其授权人士全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。

　　特此公告。

　　赛力斯集团股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：601127        证券简称：赛力斯        公告编号：2023-128

　　赛力斯集团股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2023年10月27日以现场与通讯表决结合方式召开。会议由张正萍董事长召集，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

　　（二）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。

　　（三）会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东大会议事规则》。

　　（四）会议审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　（五）会议审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　（六）会议审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　（七）会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》。

　　（八）会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金管理制度》。

　　（九）会议审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外担保管理制度》。

　　特此公告。

　　赛力斯集团股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：601127                证券简称：赛力斯

　　赛力斯集团股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人张正萍、主管会计工作负责人刘联及会计机构负责人（会计主管人员）刘德林保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:赛力斯集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张正萍        主管会计工作负责人：刘联        会计机构负责人：刘德林

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：赛力斯集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：张正萍        主管会计工作负责人：刘联        会计机构负责人：刘德林

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：赛力斯集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张正萍        主管会计工作负责人：刘联        会计机构负责人：刘德林

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　赛力斯集团股份有限公司董事会

　　2023年10月27日