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中国航发动力股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告

　　股票代码：600893 股票简称：航发动力公告编号：2023-45

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十六次会议（以下简称本次会议）通知于2023年10月17日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2023年10月27日以现场会议方式召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席8人，独立董事王占学先生委托独立董事杜剑先生代为出席并表决，董事杨先锋先生、刘辉先生委托董事吴联合先生代为出席并表决，本次会议合计可履行董事权利义务11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

　　公司严格按照上海证券交易所《关于做好上市公司2023年第三季度报告披露工作的通知》等有关规定，编制完成了《2023年第三季度报告》。上述报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于2023年增加融资额度及为子公司提供新增委托贷款并授权签署相关协议的议案》

　　根据公司下属子公司西安西航商泰高新技术有限公司经营发展需要，公司拟对其新增委托贷款5,000万元。本次新增商泰公司委托贷事项后，公司下属子公司及其所属单位融资额度从3,367,006万元提高到3,372,006万元，主要是为子公司提供委托贷款额度从17,000万元提高到22,000万元。在上述新增委托贷款额度内，董事会授权副董事长李健先生对外签订相关合同和协议。

　　具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于2023年度为子公司提供新增委托贷款并授权签署相关协议的公告》（公告编号：2023-47）。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟聘任宁娇女士为公司第十届董事会证券事务代表，聘期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2023-48）。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：600893 股票简称：航发动力公告编号：2023-47

　　中国航发动力股份有限公司关于

　　2023年增加融资额度及为子公司提供新增委托贷款并授权签署相关协议的公告

　　重要内容提示：

　　● 委托贷款对象：中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）为下属全资子公司西安西航商泰高新技术有限公司（以下简称“商泰公司”）提供委托贷款。

　　● 委托贷款金额：2023年度公司拟对下属子公司商泰公司提供委托贷款总额为5,000万元或等值外币，本次新增商泰公司委托贷事项后，公司下属子公司及其所属单位融资额度从3,367,006万元提高到3,372,006万元，主要是为子公司提供委托贷款额度从17,000万元提高到22,000万元。

　　● 委托贷款期限：1年。

　　● 委托贷款利率：利率不高于银行同期基准利率。

　　一、委托贷款概述

　　2023年10月27日，公司召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2023年增加融资额度及为子公司提供新增委托贷款并授权签署相关协议的议案》。根据公司下属子公司商泰公司经营发展需要，2023年度公司拟对商泰公司提供委托贷款总额为5,000万元或等值外币，相关委托贷款情况明细见下表：

　　单位：万元

　　在上述委托贷款额度内，董事会授权副董事长李健先生对外签订相关合同和协议。

　　根据《中国航发动力股份有限公司章程》的规定，本次委托贷款事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、贷款方基本情况

　　商泰公司成立于1999年4月19日，注册资本为12,024.90万元，法定代表人为刘勇，注册地址为陕西省西安市经开区尚苑路4955号大普工业园7号楼4层401室。经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；金属工具制造；金属表面处理及热处理加工；刀具制造；新能源原动设备制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；模具制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；仪器仪表制造；绘图、计算及测量仪器制造；电子测量仪器制造；金属制品修理；通用设备修理；专用设备修理；仪器仪表修理；对外承包工程；农副产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；金属材料销售；建筑材料销售；肥料销售；机械设备销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气设备销售；通讯设备销售；金属制品销售；仪器仪表销售；太阳能热发电产品销售；国内贸易代理；宠物食品及用品批发；劳动保护用品销售；模具销售；机械零件、零部件销售；软件销售；电子产品销售；新能源原动设备销售；软木制品销售；日用杂品销售；金属工具销售；刀具销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；计量技术服务；标准化服务；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；能量回收系统研发；太阳能发电技术服务；机械设备研发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　股权结构：公司持有其100%的股权。

　　截至2023年9月30日，商泰公司资产总额20,915万元，负债总额11,781万元，资产负债率56.33%。2023年1-9月实现营业收入1,234万元，利润总额-559万元，净利润-559万元。（前述数据未经审计）

　　三、委托贷款对公司的影响

　　在保证生产经营所需资金正常使用情况下，公司利用自有资金为下属子公司提供委托贷款，有利于提高资金使用效率，降低融资成本，同时可保证下属子公司生产经营资金需求。公司上述委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

　　四、公司累计对外提供委托贷款及逾期金额

　　截至2023年9月30日，公司为下属子公司提供委托贷款余额为人民币13,500万元，逾期委托贷款金额为0元。

　　五、备查文件

　　公司第十届董事会第二十六次会议决议

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：600893 股票简称：航发动力公告编号：2023-48

　　中国航发动力股份有限公司

　　关于变更证券事务代表的公告

　　中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）近日收到证券事务代表李俊良先生递交的申请辞去证券事务代表职务的报告（以下简称辞职申请）。李俊良先生因工作原因申请辞去公司证券事务代表职务。李俊良先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对李俊良先生在任期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　2023年10月27日，公司召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任宁娇女士为公司第十届董事会证券事务代表，聘期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。

　　宁娇女士简历详见本公告附件。宁娇女士暂未上海证券交易所颁发的《董事会秘书任前培训证明》（原董事会秘书资格证书），其已报名参加上海证券交易所“2023年第3期主板上市公司董事会秘书任职培训”课程。宁娇女士具备担任证券事务代表所必备的专业知识与工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。截至目前，宁娇女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　证券事务代表联系方式如下：

　　办公地址：西安市未央区徐家湾

　　联系电话：029-86152009

　　传真号码：029-86614019

　　电子邮箱：HKDL2008@XAE.AECC.CN

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　附件

　　宁娇女士简历

　　宁娇，女，1985年9月出生，毕业于西北政法大学，法学学士。

　　工作经历（近五年）

　　2017.05—2019.01 航发动力规划发展部投资管理处副处长

　　2019.01—2023.07 航发动力规划发展部投资管理室主任

　　2023.07至今航发动力规划发展部（董事会办公室）投资管理室主任

　　证券代码：600893 股票简称：航发动力公告编号：2023-46

　　中国航发动力股份有限公司

　　第十届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第二十五次会议（以下简称本次会议）通知于2023年10月17日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2023年10月27日以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席1人，监事会主席牟欣先生、监事杨继业先生委托监事王录堂先生代为出席并表决，本次会议合计可履行监事权利义务3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

　　经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

　　监事会认为：《中国航发动力股份有限公司2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司监事对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，未发现参与《中国航发动力股份有限公司2023年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于2023年增加融资额度及为子公司提供新增委托贷款并授权签署相关协议的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司监事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：600893 证券简称：航发动力公告编号：2023-49

　　中国航发动力股份有限公司关于召开

　　2023年第三季度业绩说明会的公告

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年11月2日（星期四）16:00-17:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2023年10月28日至11月2日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过本公告提供的联系方式提出所关注的问题。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月28日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月2日16:00-17:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年11月2日（星期四）16:00-17:00

　　（二）召开方式：上证路演中心网络互动

　　（三）网络平台地址：http://roadshow.sseinfo.com/

　　三、参加人员

　　公司董事长、部分独立董事、董事会秘书、总会计师以及相关部门工作人员。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年11月2日（星期四）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于10月28日至11月2日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过本公告提供的联系方式向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式

　　联系人：宁娇

　　联系地址：西安市未央区徐家湾13号信箱董事会办公室

　　咨询电话：029-86152009

　　电子信箱：HKDL2008@XAE.AECC.CN

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：600893 证券简称：航发动力

　　中国航发动力股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　注：除特别标注，其余项目变动比例均为本报告财务报表项目期末期初或同期对比数据。

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:中国航发动力股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计