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北京航天长峰股份有限公司十届四次监事会会议决议公告

　　证券代码：600855 证券简称：航天长峰公告编号：2023-072

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）2023年10月23日以书面形式发出通知，并于2023年10月27日下午14:00在公司八层822会议室现场召开十届四次监事会，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席钟文腾先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事认真审议并表决通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司2023年第三季度报告全文，并出具审核意见，一致认为：

　　1.公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规，公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2.公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司本季度的经营管理和财务等事项。

　　3.在提出本意见前，我们没有发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　因此，我们认为公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过了公司关于2023年度中期利润分配预案调整每股分配金额的议案。

　　基于公司股份总数变动原因，拟在维持2023年度中期利润分配总额不变的原则下，相应调整每股分配金额,确定2023年度中期利润分配每10股派发现金红利0.0353元（含税），即调整后每10股派发现金红利=原定利润分配总额÷最终参与分配的公司股份总数×10=1,672,921.16元÷474,192,298×10≈0.0353元（含税，保留小数点后4位），实际利润分配总额=调整后每股现金红利×最终参与分配的公司股份总数=0.00353×474,192,298=1,673,898.81元（含税，保留小数点后2位）。

　　本次公司对2023年度中期利润分配预案调整每股分配金额，是根据公司实际情况并且符合相关法律法规的要求，调整每股分配金额不存在利润分配总额减少的情况，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形，公司监事会同意本次对2023年度中期利润分配预案每股分配金额的调整。

　　此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　北京航天长峰股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：600855 证券简称：航天长峰公告编号：2023-071

　　北京航天长峰股份有限公司

　　十二届五次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京航天长峰股份有限公司（以下简称 “公司”）于2023年10月23日以书面形式发出通知，并于2023年10月27日下午14：00在航天长峰大厦八层822会议室现场方式召开了十二届五次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事会成员和部分高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长肖海潮先生主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

　　一、审议通过了公司2023年第三季度报告全文。

　　此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过了公司关于2023年度中期利润分配预案调整每股分配金额的议案。

　　此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　此议案需提交股东大会审议表决。

　　三、审议通过了公司关于召开2023年第四次临时股东大会的议案。

　　详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-073号公告）。

　　此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　北京航天长峰股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：600855 证券简称：航天长峰公告编号：2023-073

　　北京航天长峰股份有限公司关于召开

　　2023年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年11月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年11月17日 14点00分

　　召开地点：北京海淀区永定路甲51号航天长峰大楼八层822会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月17日

　　至2023年11月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司十二届五次董事会、十届四次监事会审议通过。具体事项详见刊登在2023年10月28日《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：议案1 审议公司关于2023年度中期利润分配预案调整每股分配金额的议案

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1 审议公司关于2023年度中期利润分配预案调整每股分配金额的议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

　　2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

　　3、登记地点：北京市海淀区永定路甲51号航天长峰大楼308室；

　　4、登记时间：2023年11月15日-11月16日上午9：00至下午17：00；

　　登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2023年11月16日下午17点钟以前收到为准。

　　六、其他事项

　　1、联系地址：北京市142信箱41分箱，邮政编码：100854

　　2、联系人姓名：孙钦涛

　　联系电话：01088525777

　　传真：010-68389555

　　特此公告。

　　北京航天长峰股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京航天长峰股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月17日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600855 证券简称：航天长峰

　　北京航天长峰股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用 □不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:北京航天长峰股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计