江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：688607       证券简称：康众医疗       公告编号：2023-038

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2023年10月27日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年10月17日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席郭涛先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项：

　　1.审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

　　经审议，与会监事认为：公司董事会编制的《2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　监事会2023年10月28日

　　证券代码：688607      证券简称：康众医疗      公告编号：2023-036

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于非独立董事辞职暨选举非独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、关于非独立董事辞职的情况说明

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到公司非独立董事何鲲先生的辞职报告，何鲲先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定及何鲲先生辞职报告说明，何鲲先生辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定人数，为保证公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新任董事之前，何鲲先生将继续履行董事会董事职责。何鲲先生在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对何鲲先生在公司任职期间所做出的贡献表示感谢。

　　二、关于补选非独立董事的情况说明

　　为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等相关规定，公司于2023年10月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，同意推选凌骏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），该事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。凌骏先生任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

　　三、公司独立董事发表的独立意见

　　经过对非独立董事候选人凌骏的背景及工作经历了解，我们认为其符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。公司非独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，表决结果合法、有效。

　　基于上述，我们同意推选凌骏为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　董事会2023年10月28日

　　附件：

　　候选董事简历

　　凌骏，男，1981年出生，中国国籍，毕业于美国佛罗里达大学，电机及电脑工程博士学历；历任The MathWorks公司应用支持工程师职位、The MathWorks公司SPC-HDL软件工程师职位；2015年6月至今，先后任康众医疗系统应用技术部经理和实验室研发总监，拟任康众医疗第二届非独立董事。

　　证券代码：688607                        证券简称：康众医疗

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：JIANQIANG LIU（刘建强） 主管会计工作负责人：张萍 会计机构负责人：张彦婷

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：JIANQIANG LIU（刘建强）主管会计工作负责人：张萍 会计机构负责人：张彦婷

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：JIANQIANG LIU（刘建强）主管会计工作负责人：张萍 会计机构负责人：张彦婷

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：688607        证券简称：康众医疗        公告编号：2023-037

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年11月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年11月13日   14:00点00分

　　召开地点：江苏省苏州市工业园区星湖街218号生物纳米园B3楼5层501室公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月13日

　　至2023年11月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，相关公告已于2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）出席回复

　　拟出席会议的股东请于2023年11月10日上午：9:00-12:00，下午13:00-16:00期间或之前将登记文件扫描件（身份证复印件、股东账户卡、授权书）发送至邮箱ir.careray@careray.com进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。

　　（二）登记手续

　　拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、办理登记。

　　2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3.公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过传真或信函方式进行登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

　　（三）登记地址

　　江苏省苏州市工业园区星湖街218号生物纳米园B3楼5层501室公司会议室

　　六、 其他事项

　　1.本次股东大会拟出席现场会议股东自行安排交通、食宿等费用。

　　2.联系方式

　　公司地址：江苏省苏州市工业园区星湖街218号生物纳米园B3楼5层。

　　联系电话：0512-86860385

　　联系传真：0512-86860388

　　电子邮箱：ir.careray@careray.com

　　联系人：邹越

　　3.参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件，以备律师验证。

　　特此公告。

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月13日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。