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正平路桥建设股份有限公司关于副总裁被留置调查的公告

　　证券代码：603843 证券简称：正平股份公告编号：2023-067

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”或“正平股份”）于近日收到控股子公司贵州水利实业有限公司（以下简称“贵州水利”）转来的贵阳市南明区监察委员会的《立案通知书》和《留置通知书》，公司副总裁、贵州水利董事长兼总经理李正光因涉嫌行贿被立案调查并实施留置措施。

　　截至目前，公司未收到贵阳市南明区监察委员会立案调查所涉具体事项的书面通知，也不知晓所涉事项及原因。

　　李正光，2011年7月至今任贵州水利董事长，2021年4月至今兼任贵州水利总经理，自2020年12月25日起任公司副总裁，主持控股子公司贵州水利的经营管理工作，不分管正平股份的其他业务。

　　鉴于李正光目前无法正常履行副总裁职责，不再适合担任公司副总裁职务，公司于2023年10月27日召开第四届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于免去李正光公司副总裁职务的议案》，同意免去李正光公司副总裁职务，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　目前，公司已指定相关人员主持贵州水利的经营管理工作，对贵州水利的业务做好了妥善安排，该事项不会对贵州水利正常生产经营造成影响。

　　公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和相关制度规范运作。截至本公告日，公司董事、监事及其他高级管理人员均正常履职，公司董事会依法履职，公司生产经营管理情况正常，不会受到上述事项影响。

　　公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　正平路桥建设股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：603843 证券简称：正平股份公告编号：2023-068

　　正平路桥建设股份有限公司

　　2023年第三季度定期经营数据的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第八号—建筑》规定，现将正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、主要经营情况

　　（一）建筑业

　　1、电力业务：中标24个项目，合同价款896.78万元人民币

　　2、水利业务：中标2个项目，合同价款31,713.85万元人民币；

　　3、房屋建筑施工：中标1个项目，合同价款15,000.00万元人民币。

　　（二）服务业

　　服务业（试验检测、蓝图设计、电力设计）新增合同72个，新增合同额368.46万元人民币。

　　（三）制造业

　　制造业新增合同22个，新增合同金额1,361.36万元人民币。

　　二、主要中标项目情况

　　1、公司控股子公司贵州水利实业有限公司中标息烽县两岔河水库工程，中标金额24,198.94万元人民币；

　　2、公司全资子公司正平建设集团有限公司中标舞阳县北舞渡镇胡辣汤产业振兴示范园区建设项目一标段，中标金额15,000.00万元人民币；

　　3、公司控股子公司贵州水利实业有限公司中标青田县舒桥乡集中供水中央坑水库及配套工程（二次），中标金额7,514.91万元人民币。

　　上述经营数据为公司初步统计数据，与公司定期报告披露的相关数据可能存在差异，仅供投资者参考。

　　特此公告。

　　正平路桥建设股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：603843 证券简称：正平股份公告编号：2023-066

　　正平路桥建设股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次（临时）会议通知于2023年10月20日以专人送达方式向各位董事发出，会议采用通讯方式于2023年10月27日召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长金生光主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式通过以下议案：

　　一、审议通过《关于免去李正光公司副总裁职务的议案》。

　　鉴于李正光目前无法正常履行副总裁职责，不再适合担任公司副总裁职务，经公司副董事长、总裁金生辉提议，免去李正光公司副总裁职务。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

　　二、审议通过《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》。

　　根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于做好主板上市公司2023年第三季度报告披露工作的重要提醒》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2023年第三季度报告》。公司全体董事、监事、高级管理人员对《公司2023年第三季度报告》签署了书面确认意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

　　特此公告。

　　正平路桥建设股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：603843 证券简称：正平股份

　　正平路桥建设股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　1、闲置募集资金暂时补充流动资金事项

　　公司于2022年9月5日召开第四届董事会第十三次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过190,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会发表了同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的明确意见，保荐机构发表了无异议的核查意见（公告编号：2022-037）。截至2023年8月31日，上述用于暂时性补充流动资金的募集资金190,000,000.00元已全部归还至公司募集资金专户。

　　2023年8月31日，公司召开第四届董事会第二十次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过190,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。在使用期限内，若募集资金投资项目建设需要，公司将随时利用自有资金或自筹资金将该部分资金及时归还至募集资金专户，确保不影响募投项目的正常实施。公司独立董事、监事会对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了明确同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见（公告编号：2023-058）。

　　2、控股股东及其一致行动人部分股份解除质押及再质押事项

　　为支持上市公司发展，本报告期内，公司控股股东金生光及其一致行动人分别将质押给青海银行的91万股、440万股、1,500万股办理完成解除质押手续，并分别将91万股、440万股、1,500万股再次质押给青海银行，截至本报告期末，金生光及其一致行动人合计持有公司股份20,586.2663万股，占公司总股本的29.4248%；累计质押20,126.5750万股，占其持股总数的97.7670%，占公司总股本的28.7677%（公告编号：2023-062）。

　　3、其他事项

　　2023年9月，公司全资子公司正平（深圳）投资发展集团有限公司将其持有的新疆国际赛马会有限公司34%股权分别转让给新疆龙华国际投资发展有限公司和到此一游（北京）国际文化旅游有限公司，其中转让给新疆龙华国际投资发展有限公司24%股权，转让给到此一游（北京）国际文化旅游有限公司10%股权。转让完成后，正平（深圳）投资发展集团有限公司不再持有新疆国际赛马会有限公司股权，公司副董事长金生辉不再担任新疆国际赛马会有限公司董事职务，根据有关法律法规的规定，12个月后公司与新疆国际赛马会有限公司不再构成关联关系。

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:正平路桥建设股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计