贵州盘江精煤股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：600395          证券简称：盘江股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　2023年1—9月主要经营数据如下：

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　根据2023年8月28日贵州盘北经济开发区管理委员会《关于推进解决贵州盘县“煤（焦、化）-钢-电”一体化循环经济工业基地项目闲置土地遗留问题的通知》等有关文件，为了贯彻落实国家有关政策规定，加快推进解决土地遗留问题，经盘州市人民政府同意，由盘北经济开发区管理委员会负责，依法依规收回公司控股子公司贵州首黔资源开发有限公司（以下简称“首黔公司”）原“煤（焦、化）-钢-电”一体化项目（以下简称“煤钢电项目”）闲置土地，并对该项目截止2023年8月31日的账面建筑工程、地基处理、征地补偿款、已办证土地使用权费用按照账面价值向首黔公司予以补偿。

　　鉴于盘北经济开发区管理委员会给予的补偿范围不能覆盖项目账面资产全部内容，项目在建工程存在减值迹象。为真实、准确、客观地反映首黔公司资产状况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和会计政策相关规定，首黔公司聘请符合《证券法》规定的北京中天华资产评估有限责任公司以2023年8月31日为基准日，对首黔公司煤钢电项目相关资产进行减值测试，并出具了《贵州首黔资源开发有限公司以财务报告为目的拟进行减值测试所涉及的煤钢电项目资产组可回收价值资产评估报告》（中天华资评报字〔2023〕黔第1090号），首黔公司纳入本次评估范围的煤钢电项目资产组账面值为79,619.69万元，评估后的可收回价值为62,059.12万元，减值额为17,560.57万元，减值率为22.06%。首黔公司依据上述评估报告确认的减值额，计提资产减值准备17,560.57万元。

　　首黔公司本次计提资产减值准备，减少本公司2023年第三季度合并报表利润总额17,560.57万元，按照本公司对首黔公司86%的持股比例测算，减少归属于上市公司股东的净利润15,102.09万元，减少归属于上市公司股东的所有者权益15,102.09万元。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱家道      主管会计工作负责人：刘文学        会计机构负责人：邓丽茶

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为 0元。

　　公司负责人：朱家道     主管会计工作负责人：刘文学        会计机构负责人：邓丽茶

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱家道     主管会计工作负责人：刘文学      会计机构负责人：邓丽茶

　　母公司资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱家道      主管会计工作负责人：刘文学     会计机构负责人：邓丽茶

　　母公司利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱家道      主管会计工作负责人：刘文学        会计机构负责人：邓丽茶

　　母公司现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱家道      主管会计工作负责人：刘文学     会计机构负责人：邓丽茶

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份     编号：临2023-052

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2023年10月26日以通讯方式召开。会议由公司董事长朱家道先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、2023年第三季度报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　会议认为：公司《2023年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果。因此，会议同意公司编制的《2023年第三季度报告》。

　　二、关于贵州首黔资源开发有限公司计提资产减值准备的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2023-053）。

　　会议认为：贵州首黔资源开发有限公司根据实际情况，对存在减值迹象的原“煤钢电项目”相关资产进行减值测试，并依据评估报告确认的减值额计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定。因此，会议同意贵州首黔资源开发有限公司对相关资产计提资产减值准备17,560.57万元。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　三、关于核销应收贵州华能焦化制气股份有限公司账款的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2023-054）。

　　会议认为：公司根据法院终审裁定和重整计划履行情况，对确认无法收回的应收贵州华能焦化制气股份有限公司账款进行核销，符合法律法规和《企业会计准则》等相关规定。因此，会议同意公司对应收贵州华能焦化制气股份有限公司账款28,929.33万元进行核销，同意提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　四、关于推举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据贵州省人民政府、贵州省国资委以及公司控股股东的推荐意见，经公司董事会提名委员会同意，会议同意推举朱家道先生、杨德金先生、何平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（个人简历附后），同意提交公司2023年第一次临时股东大会选举。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　五、关于推举公司第七届董事会独立董事候选人的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　鉴于公司第六届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会同意，会议同意推举赵敏女士、李学刚先生、李守兵先生为公司第七届董事会独立董事候选人（个人简历附后），同意提交公司2023年第一次临时股东大会选举。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　六、关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2023-055）。

　　会议同意公司于2023年11月16日，在贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　附件：

　　一、非独立董事候选人简历

　　朱家道先生：男，汉族，1970年4月出生，贵州盘县人，中共党员，大专学历，高级工程师，1990年8月参加工作。曾任公司土城矿、月亮田矿党委委员、矿长，火铺矿党委书记、矿长，公司党委委员、副书记、副总经理、总经理、副董事长，贵州盘江煤电集团有限责任公司党委委员、副总经理等职务。现任贵州能源集团有限公司党委委员，公司党委书记、董事长。

　　杨德金先生：男，汉族，1972年12月出生，贵州盘县人，中共党员，大学学历，高级工程师，1993年7月参加工作。曾任公司火铺矿副矿长，山脚树矿党委委员、副矿长、矿长，公司党委委员、副总经理等职务。现任公司党委副书记、副董事长、总经理，国投盘江发电有限公司第四届董事会副董事长。

　　何平先生：男，汉族，1974年5月出生，四川攀枝花人，中共党员，大学学历，高级工程师，1997年7月参加工作。曾任林东矿业有限责任公司平坝煤矿副矿长、林东平坝矿业公司副总经理、林东煤业发展有限公司黄家庄煤矿副矿长、泰来煤矿副矿长等职务。现任公司董事，贵州能源集团有限公司派驻二级企业专职外部董事。

　　二、独立董事候选人简历

　　赵敏女士：1970年1月出生，辽宁沈阳人，毕业于中国社会科学院经济法专业，博士研究生、一级律师。曾任贵阳第二律师事务所专职律师、争鸣律师事务所副主任律师、泽丰律师事务所专职律师、贵州天职律师事务所专职律师、贵州杰鉴律师事务所主任律师。现任北京盈科（贵阳）律师事务所高级合伙人、公司独立董事、中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事、贵州省广播电视信息网络股份有限公司独立董事、贵州钢绳（集团）有限责任公司外部董事、贵州高速公路集团有限公司外部董事、贵阳市创业投资有限公司外部董事。

　　李学刚先生：1965年3月出生，河北唐山人，中共党员，毕业于河北大学统计学专业，拥有多年煤炭市场分析和研究经验。曾任秦皇岛煤炭交易市场信息部主任、秦皇岛煤炭交易市场总裁助理、秦皇岛煤炭交易中心总经理、秦皇岛闽能能源发展有限公司总经理、秦皇岛海运煤炭交易市场副总经理、内蒙古煤炭交易中心副总经理。现任北京中煤时代科技发展有限公司副总裁、公司独立董事。

　　李守兵先生：1972年7月出生，贵州遵义人，毕业于中国人民大学会计系，中国注册会计师。曾于贵州新联进出口公司、贵州兴居房地产开发有限公司、贵州亚信会计师事务所工作。现任贵州智合会计师事务所合伙人、公司独立董事、贵州省科技厅财务评审专家、贵州雁行文化产业发展股份有限公司董事。

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份     编号：临2023-057

　　盘江精煤股份有限公司

　　关于召开2023年第三季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年11月10日(星期五)上午11:00-12:00。

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）。

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动。

　　● 投资者可于2023年11月03日(星期五)至11月09日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过邮箱pjldp@163.com进行提问。贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司于2023年10月28日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况及未来发展规划，公司计划于2023年11月10日上午11:00-12:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果、财务指标的具体情况及未来发展规划与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年11月10日上午11:00-12:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长朱家道先生，独立董事李学刚先生，总会计师（财务负责人）刘文学先生，董事会秘书李焕平先生。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年11月10日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年11月03日(星期五)至11月09日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过邮箱pjldp@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室

　　电话：0858-3703046

　　邮箱：pjldp@163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2023年10月27日