海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

　　证券代码：601118         证券简称：海南橡胶       公告编号：2023-074

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的公司名称：China Rubber Investment Group Company Limited（中国橡胶投资集团有限公司）（以下简称“橡胶投资”）

　　●增资金额：2亿美元。

　　●本次增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●本次增资事项已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次增资尚需履行境外投资主管部门（商务部门、发改委和外汇管理部门等）备案或审批手续，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。

　　一、增资情况概述

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“海南橡胶”或“公司”）收购Halcyon Agri Corporation Limited（以下简称“合盛农业”）股权后，境外资产及业务规模显著扩大。为加强境外资金及业务管理，满足境外企业经营发展的资金需求，公司拟将橡胶投资实体化运营，以自有资金对橡胶投资现金增资2亿美元。增资完成后，橡胶投资的注册资本金将增加至2亿美元，仍为公司全资子公司。

　　本次增资事项已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。本次增资尚需履行境外投资主管部门（商务部门、发改委和外汇管理部门等）备案或审批手续，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。

　　二、增资标的基本情况

　　（一）公司名称：China Rubber Investment Group Company Limited（中国橡胶投资集团有限公司）

　　（二）注册地址：香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心27楼2702室

　　（三）董事：孙卫良、张大强、黎江

　　（四）注册资本：10,000元港币

　　（五）主要财务数据：

　　橡胶投资系公司2022年为收购合盛农业股权而设立的境外投资平台公司，目前暂未开展实体经营业务。截至2023年6月30日，橡胶投资资产总额为258,819.51万元，净资产为-1,311.60万元；2023年1-6月实现营业收入0万元，净利润-1,234.25万元。（以上数据未经审计）

　　（六）股权结构：

　　橡胶投资为公司全资子公司，增资完成后，橡胶投资的注册资本变更为2亿美元，仍为公司全资子公司。

　　三、增资对公司的影响

　　橡胶投资为公司实施合盛农业并购项目设立的境外投资平台公司，未来将根据公司发展规划补充完善经营管理业务。本次对橡胶投资进行增资，有利于夯实公司境外管理平台建设，充分利用境外金融市场综合成本优势，进一步补充境外投融资功能，助力公司全球化战略布局及境外企业司库体系建设。

　　本次对橡胶投资进行增资后，橡胶投资仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、本次增资的风险分析

　　本次增资对象为公司全资子公司，公司可以对其经营管理实施有效控制，总体风险可控，但仍可能面临宏观经济、市场竞争、境外子公司管理等方面的风险。公司将密切关注国家宏观经济、境外市场变化以及橡胶投资自身经营管理状况，积极采取相应对策与措施防范和应对上述风险。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年10月28日

　　证券代码：601118       证券简称：海南橡胶       公告编号：2023-076

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年11月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年11月15日  15点00分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月15日

　　至2023年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，详情请见公司于2023年10月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　请符合条件的股东于2023年11月14日17:00前办理出席会议资格登记手续。

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、书面授权委托书等办理登记手续。

　　2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请注明联系电话。出席会议时凭上述登记资料签到。

　　(二)登记时间：9:30-11:30，14:30-17:00。

　　(三)登记地点：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼董事会办公室。

　　(四)联系方式：电话：0898-31669317。

　　六、 其他事项

　　与会股东食宿、交通费自理，会期半天。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月15日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601118        证券简称：海南橡胶       公告编号：2023-069

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　关于收到橡胶收入保险赔款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国太平洋财产保险股份有限公司海南分公司、中国人民财产保险股份有限公司海南省分公司、中国人寿财产保险股份有限公司海南省分公司、中国平安财产保险股份有限公司海南分公司、阳光财产保险股份有限公司海南省分公司签订的《海南橡胶2023年橡胶收入保险项目保险协议》约定，2023年5月期间因价格波动触发保险赔付条件，经查勘定损，确定保险赔付金额为35,450,107.36元。近日，公司已收到上述赔付款项，会计核算计入其他收益。具体会计处理最终以审计机构审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年10月28日

　　证券代码：601118          证券简称：海南橡胶      公告编号：2023-070

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　第六届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2023年10月27日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、审议通过《海南橡胶关于修订<公司章程>的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《海南橡胶关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《海南橡胶关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》

　　表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《海南橡胶关于向中化国际提供反担保的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《海南橡胶2023年第三季度报告》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《海南橡胶关于变更会计师事务所的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　公司全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《海南橡胶关于对全资子公司增资的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《海南橡胶关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年10月28日

　　证券代码：601118        证券简称：海南橡胶       公告编号：2023-075

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　第六届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2023年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、审议《海南橡胶2023年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　与会监事对公司2023年第三季度报告进行了审议，并提出如下审核意见:公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能够真实地反映公司2023年第三季度的财务状况及经营成果等事项；未发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议《海南橡胶关于变更会计师事务所的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　监  事  会

　　2023年10月28日