翱捷科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的 通知

　　证券代码：688220        证券简称：翱捷科技        公告编号：2023-064

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年11月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年11月15日  10点00分

　　召开地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 8 层会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月15日

　　至2023年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事李峰担任征集人，向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《翱捷科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（2023-059）。

　　（八） 涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年10月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1、2、3、4、5

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：3、4、5

　　应回避表决的关联股东名称：与本次股权激励相关的激励对象及其关联方需对相关议案回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　6、 涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

　　不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　(一)登记时间：2023年11月9日（上午10:00-12:00，下午14:00-16:00）

　　（二）登记地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399号10幢8层会议室

　　（三）登记方式：

　　1、自然人股东凭本人身份证、证券账号卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

　　2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

　　3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖法人印章的营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

　　4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、授权委托书（加盖公章）和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

　　5、异地股东可采用信函的方式登记，在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话， 并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样于2023年11月9日下午16时前送至公司。

　　6、特别提示：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一） 联系方式

　　联 系 人：韩旻

　　联系电话： 021-60336588*1188

　　邮箱： ir@asrmicro.com

　　联系地址：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 8 层

　　（二） 本次会议预计会期半天，与会股东的食宿及交通费用自理。

　　（三） 临时提案请于会议召开前 10 天提交董事会。

　　特此公告。

　　翱捷科技股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　翱捷科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月15日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688220      证券简称：翱捷科技        公告编号：2023-065

　　翱捷科技股份有限公司

　　关于2023年前三季度计提资产

　　减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 计提减值准备的情况概述

　　翱捷科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第8号——资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截至2023年9月30日的财务状况和2023年1-9月的经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了减值准备。

　　2023年前三季度确认的信用减值损失和资产减值损失总额为3,250.50万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　二、 计提减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款及其他非流动资产进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司前三季度冲回信用减值损失金额7.65万元。

　　（二）资产减值损失

　　资产负债表日，存货跌价准备系存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；合同资产坏账准备系定制研发服务应收尾款的进行减值测试并确认的减值损失。经测试，前三季度应计提存货跌价损失及合同资产坏账准备合计3,258.15万元，主要系截至2023年9月部份芯片产品价格下跌，对库存原材料及产成品计提的存货跌价准备所致。

　　三、 计提减值准备对公司的影响

　　公司2023年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失共计3,250.50万元，对公司合并报表利润总额影响3,250.50万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提资产减值准备数据未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所年度审计的财务数据为准。

　　四、 其他说明

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2023年9月30日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　翱捷科技股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：688220        证券简称：翱捷科技        公告编号：2023-063

　　翱捷科技股份有限公司

　　关于变更董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事辞职情况

　　翱捷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事蒋江伟先生的辞职报告。蒋江伟先生因个人工作安排调整原因，拟辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。蒋江伟先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。蒋江伟先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

　　蒋江伟先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示感谢！

　　二、董事选举情况

　　根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司于2023年10月27日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更董事的议案》，同意提名吴司韵女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对上述提名事项发表了独立意见，认为吴司韵女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。因此，独立董事一致同意吴司韵女士为公司第一届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　吴司韵女士的简历详见附件。

　　特此公告。

　　翱捷科技股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　附件：吴司韵女士简历

　　吴司韵女士， 1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，学士学历。2013年8月至2016年8月任职于中国国际金融股份有限公司，历任分析员、经理；2016 年9月至今任职于阿里巴巴集团，现任阿里巴巴集团战略投资部副总监。

　　吴司韵女士未直接持有公司股票，与公司实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

　　证券代码：688220                         证券简称：翱捷科技

　　翱捷科技股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:翱捷科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：戴保家        主管会计工作负责人：杨新华        会计机构负责人：沈妍

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：翱捷科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

　　公司负责人：戴保家        主管会计工作负责人：杨新华        会计机构负责人：沈妍

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：翱捷科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：戴保家        主管会计工作负责人：杨新华        会计机构负责人：沈妍

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　翱捷科技股份有限公司董事会

　　2023年10月27日