二六三网络通信股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：002467    证券简称：二六三       公告编号：2023-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告未经过审计。

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末比上年同期上升40.39%，业绩变动的主要原因如下：

　　（1）年初至报告期末集团各项金融资产公允价值变动及处置损益较上年同期上升；

　　（2）年初至报告期末集团因减员增效各项费用较上年同期下降；

　　（3）年初至报告期末上海二六三通信有限公司按未来利润情况确认递延所得税资产导致递延所得税费用减少。

　　2、年初至报告期末非经常性损益对公司净利润的影响金额为2,468.09万元，主要系集团金融资产公允价值变动损益、处置收益以及确认政府补助等共同作用所致。

　　3、经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期上升29.95%，主要系：

　　（1）本报告期因减员增效支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少；

　　（2）本报告期支付的各项税费较上年同期减少。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　截至本公告日中融信托产品情况：

　　公司已就上述信托计划的后续事宜与中融信托进行了沟通，公司将密切关注后续进展。目前公司经营正常，财务状况稳健，现金流充沛，该事项不影响公司持续运营及日常经营资金需求。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：二六三网络通信股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：李玉杰       主管会计工作负责人：孟雪霞      会计机构负责人：王志慧

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　法定代表人：李玉杰    主管会计工作负责人：孟雪霞     会计机构负责人：王志慧

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　R适用 □不适用

　　调整情况说明

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　二六三网络通信股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：002467           证券简称：二六三           公告编号：2023-043

　　二六三网络通信股份有限公司

　　第七届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2023年10月27日采取通讯方式召开。公司已于2023年10月23日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事3人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议审议的议案进行审核并形成了如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　经审议，董事会认为，《2023年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-045）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

　　三、备查文件

　　1、《二六三网络通信股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议》

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：002467           证券简称：二六三           公告编号：2023-044

　　二六三网络通信股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2023年10月27日采取通讯方式召开。公司已于2023年10月23日以电子邮件方式通知了全体监事，与会监事在充分了解本次监事会议案的情况下对议案进行了表决。本次监事会应参加监事3名，实际参加监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应华江先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事对本次会议审议的议案进行审核并形成了如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-045）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票；一致通过。

　　三、备查文件

　　1、《二六三网络通信股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司监事会

　　2023年10月30日