上海谊众药业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：688091          证券简称：上海谊众          公告编号：2023-068

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2023年10月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年10月22日以通讯方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长周劲松召集和主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

　　1、 审议通过《关于审议上海谊众药业股份有限公司2023年第三季度报告的议案》；

　　董事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年前三季度的业绩情况与财务状况等事项；报告的编制过程中，未发现公司参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2023年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海谊众药业股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　2、 审议通过《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》；

　　董事会认为：公司对审计委员会委员的调整是依照《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起实施）的有关规定所进行的调整，相关委员均具备相应的任职条件，符合法律法规、规章制度的要求。董事会一致同意本次审计委员会委员的调整。

　　表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海谊众药业股份有限公司关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-067）。

　　特此公告。

　　上海谊众药业股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：688091          证券简称：上海谊众          公告编号：2023-069

　　上海谊众药业股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于2023年10月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年10月22日以通讯方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席潘若鋆召集和主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经全体监事表决，形成决议如下：

　　1、 审议通过《关于审议上海谊众药业股份有限公司2023年第三季度报告的议案》；

　　监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》等规章制度的规定；公司2023年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年前三季度的业绩情况与财务状况等事项；报告编制过程中，未发现公司参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2023年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海谊众药业股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　上海谊众药业股份有限公司监事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：688091                                                  证券简称：上海谊众

　　上海谊众药业股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　上海谊众药业股份有限公司2023年前三季度实现营业收入279,201,375.63元，比上年同期增加112,877,921.73元，同比增长67.87%；实现归属于上市公司股东的净利润130,623,890.97元，比上年同期增加26,457,559.68元，同比增长25.40%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润112,586,412.39元，比上年同期增加30,617,713.64元，同比增长37.35%。详细数据请参阅下表：

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:上海谊众药业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周劲松        主管会计工作负责人：张芷源        会计机构负责人：张芷源

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：上海谊众药业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：周劲松        主管会计工作负责人：张芷源        会计机构负责人：张芷源

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：上海谊众药业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周劲松        主管会计工作负责人：张芷源        会计机构负责人：张芷源

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　上海谊众药业股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：688091         证券简称：上海谊众          公告编号：2023-067

　　上海谊众药业股份有限公司关于调整

　　公司第二届审计委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起实施）的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于公司董事、副总经理孙菁女士担任公司高管，不再符合审计委员会委员的任职要求，公司需对第二届董事会审计委员会成员进行调整。

　　董事会选举公司独立董事胡改蓉女士担任审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。调整前后审计委员会委员组成情况如下：

　　调整前：

　　熊焰韧（主任委员）、孙春萌、孙菁

　　调整后：

　　熊焰韧（主任委员）、孙春萌、胡改蓉

　　特此公告。

　　上海谊众药业股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月30日