江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：002695              证券简称：煌上煌              公告编号：2023-071

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）股票期权激励计划实施

　　公司于2023年7月31日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于向2023年股票期权激励计划的激励对象首次授予股票期权的议案》，向符合授予条件的 222 名激励对象首次授予 1,300.00 万份股票期权。2023年8月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股票期权首次授予登记工作，具体内容详见公司2023年8月10日刊登于巨潮资讯网相关公告。

　　（二）员工持股计划实施

　　公司于 2023年9月28日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。公司回购专用证券账户中所持有的 3,724,200 股公司股票已于 2023 年 9 月 28 日非交易过户至公司开立的“江西煌上煌集团食品股份有限公司—2023年员工持股计划”专户，过户价格为 6.51 元/股，过户股份数量占公司总股本 512,304,224股的0.73%。具体内容详见公司2023年9月29日刊登于巨潮资讯网相关公告。

　　（三）董事会、监事会换届选举

　　2023年8月30日，公司召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》。2023年9月18日公司召开2023年第四次临时股东大会，选举产生了新一届非独立董事、独立董事和非职工代表监事，具体内容详见公司2023年8月31日和2023年9月19日刊登于巨潮资讯网相关公告。2023年9月1日，公司召开职工代表会议，选举刘春花女士继续担任公司职工代表监事。具体内容详见公司2023年9月2日刊登于巨潮资讯网相关公告。

　　（四）向特定对象发行A股普通股股票

　　2023年7月12日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2023年8月21日，中国证监会出具《关于同意江西煌上煌集团食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1896号），同意发行人本次向特定对象发行股票的注册申请。2023年9月2日，公司公告了《关于向特定对象发行股票募集说明书》，2023年9月15日，公司收到国金证券扣除发行费用后的募集资金，2023年9月18日，深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）出具的久安验字（2023）第 00004 号《验资报告》验证确认。2023年9月22日，公司披露了《向特定对象发行A股股票发行情况报告书》，2023年9月28日，公司披露了《向特定对象发行A股股票上市公告书》，2023年10月9日，公司本次向特定对象发行的A 股股票上市。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：褚浚    主管会计工作负责人：曾细华      会计机构负责人：胡泳

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：褚浚    主管会计工作负责人：曾细华    会计机构负责人：胡泳

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：002695          证券简称：煌上煌           编号：2023-069

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况：

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2023年10月17日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　《2023年第三季度报告》详见2023年10月30日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

　　具体内容详见2023年10月30日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

　　公司全体独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐人对本事项出具了同意的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见2023年10月30日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>的公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　4、审议通过《关于提请召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见2023年10月30日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件：

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

　　二二三年十月三十日

　　证券代码：002695          证券简称：煌上煌           编号：2023-070

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况：

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议通知于2023年10月17日以微信通知的方式通知全体监事。本次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生召集并主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年第三季度报告》详见2023年10月30日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

　　经认真审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金是在保证公司正常生产经营及资金安全的前提进行的置换，不会对公司募集资金投资项目建设造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 且履行了必要的法定审批程序。因此，监事会同意公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金。

　　具体内容详见2023年10月30日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件：

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会

　　二二三年十月三十日

　　证券代码：002695            证券简称：煌上煌             编号：2023-072

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司关于

　　使用募集资金置换已预先投入募集资金

　　投资项目自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金

　　投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9,736.42万元置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金。具体内容公告如下：

　　一、募集资金投入和置换情况概述

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西煌上煌集团食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1896 号），公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）44,642,857股（每股面值1元），发行价格为每股人民币 10.08 元，募集资金总额为人民币449,999,998.56 元，扣除发行费用 8,464,185.14 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币441,535,813.42 元。以上募集资金已由深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 18 日出具的久安验字（2023）第 00004 号《验资报告》验证确认。

　　公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构国金证券股份有限公司及存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至本公告披露日，公司已使用募集资金403.15万元，募集资金账户余额为43,751.91 万元（含募集资金到位后累计产生银行存款利息收入1.48万元）。

　　（三）本次募集资金置换情况

　　截至2023年9月30日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项为人民币9,736.42万元，公司拟置换金额为人民币9,736.42万元。具体情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　二、募集资金置换先期投入的实施

　　公司已在募集说明书中对使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金做出了安排，即“本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换”。

　　本次募集资金置换行为与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。公司本次拟置换预先投入募集资金投资项目的资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，不存在变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排。

　　三、董事会审议情况及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　2023年10月27日，公司召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

　　（二）监事会意见

　　经认真审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金是在保证公司正常生产经营及资金安全的前提进行的置换，不会对公司募集资金投资项目建设造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 且履行了必要的法定审批程序。因此，监事会同意公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金。

　　（三）独立董事意见

　　经认真审核，我们认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金业经会计师事务所专项审核，且本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，且履行了必要的法定审批程序。在保证公司正常生产经营及资金安全的前提下使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金，不会对公司募集资金投资项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金。

　　（四）会计师事务所出具鉴证意见

　　我们认为，煌上煌编制的《以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》的有关规定，在所有重大方面公允反映了煌上煌截止2023年9月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

　　（五）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，并由深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。

　　综上，保荐人对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项无异议。

　　四、备查文件：

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二次会议决议；

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　4、深圳久安会计师事务所出具的《江西煌上煌集团食品股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》；

　　5、国金证券股份有限公司《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

　　二二三年十月三十日

　　证券代码：002695          证券简称：煌上煌           编号：2023-073

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　关于变更注册地址、注册资本

　　及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况：

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需股东大会审议通过，具体情况如下：

　　一、注册地址变更

　　因南昌市民政局将“小蓝中大道”路名变更为“洪州大道”，公司注册地址由“江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号”变更为“江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道66号”。《公司章程》“第四条  公司住所：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号”修订为“第四条  公司住所：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道66号”。

　　二、注册资本变更

　　因公司向特定对象发行A股普通股股票44,642,857股，新增股份已于2023年10月9日在深圳证券交易所上市，公司股本总额变更为556,947,081股，注册资本相应变更为556,947,081.00元，《公司章程》“第五条  公司注册资本为人民币512,304,224.00元。”修订为“第五条  公司注册资本为人民币556,947,081.00元。”；“第十七条  公司股份总数为512,304,224股，均为普通股。”修订为“第十七条  公司股份总数为556,947,081股，均为普通股。”

　　三、公司章程修订对照

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理变更注册地址、注册资本及修订《公司章程》的相关变更、备案登记的具体事宜。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

　　二二三年十月三十日

　　证券代码：002695           证券简称：煌上煌           编号：2023-074

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司关于

　　召开2023年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第六届董事会第二次会议，会议决定于2023年11月15日（星期三）召开公司2023年第五次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会

　　2、 股东大会召集人：公司董事会（第六届董事会第二次会议决议召开）

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、 会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议2023年11月15日（星期三）14:30

　　（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年11月9日。

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2023年11月9日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号公司综合大楼三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会拟审议的议案：

　　（二）审议披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见2023年10月30日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届董事会第二次会议决议公告》及《关于变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>的公告》。

　　（三）特别说明事项：以上议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　（四）根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露单独计票结果。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

　　（1）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证办理登记手续。

　　（2）法人股东由其法定代表人出席的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡或持股凭证及受托人身份证办理登记手续。

　　（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年11月14日下午16:30点之前送达或传真到公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

　　2、登记时间：2023年11月14日上午9：00至11：30，下午13：30至16：30；

　　3、登记地点：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号公司四楼证券部，信函请注明“股东大会”字样。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。

　　五、其他事项

　　1、联系方式：

　　联 系 人：曾细华、万明琪

　　联系电话：0791—85985546    传 　 真：0791—85985546

　　邮编：330052                邮    箱：hshspb@163.com

　　2、本次股东大会会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　六、备查文件

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

　　二二三年十月三十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：362695，投票简称：煌上投票

　　2、 填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表一:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举独立董事（如议案1.00，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2023年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会：

　　兹授权委托            （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2023年11月15日（星期三）在江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号公司综合大楼三楼会议室召开的江西煌上煌集团食品股份有限公司2023年第五次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人（签字或盖章）：                     受托人（签字）：

　　委托人持有股数：                          受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）

　　委 托 日 期：       年   月   日

　　（法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章）