天津中绿电投资股份有限公司 第十届董事会第四十二次会议决议公告

　　证券代码:000537            证券简称:广宇发展           公告编号:2023-082

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十二次会议于2023年10月16日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2023年10月27日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，其中董事蔡红君先生、王晓成先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长粘建军先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津中绿电投资股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-084）。

　　表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　2.审议通过了《关于调整公司2023年综合计划的议案》

　　同意对公司2023年综合计划进行调整。

　　表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四十二次会议决议；

　　2.其他公告文件。

　　特此公告。

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码:000537            证券简称:广宇发展           公告编号:2023-083

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　第十届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十次会议通知于2023年10月16日由专人送达或电子邮件方式发出，并于2023年10月27日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席赵晓琴女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津中绿电投资股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-084）。

　　表决情况：出席本次会议的全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第二十次会议决议；

　　2.其他公告文件。

　　特此公告。

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：000537             证券简称：广宇发展             公告编号：2023-084

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“16 号解释”），16号解释规定了关于企业单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，关于该项会计处理的相关内容自2023年1月1日起施行。公司根据16号解释相关规定，对会计政策进行相应追溯调整。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　2023年以来，公司强化工程建设及项目运营，紧抓提质增效，积极拓展优质项目资源，稳步推动各项经营活动正常开展。2023年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润8.08亿元，同比增长29.73%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润8.07亿元，同比增长30.32%；基本每股收益0.43元/股，同比增长30.30%。业绩增幅的主要原因：一是公司装机规模增加，新项目投运及风况、辐照良好，发电收入稳步增长，同时公司加强运维管理，存量项目发电量对比上年同期增加；二是通过贷款置换、利率压降等方式加强资金管理，融资成本降幅明显；三是部分电费补贴收回，补贴电费计提信用减值损失减少。

　　截至本报告期末，公司总资产491.87亿元，较上年末增加31.03%，主要是由于新基建项目开工建设，基建投入增加，总资产增加。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）生产经营情况

　　1.基本财务状况

　　2023年前三季度，公司实现营业收入28.29亿元，同比增长7.23%；实现营业利润10.10亿元，同比增长33.74%；实现利润总额10.11亿元，同比增长33.92%；实现归属于上市公司股东的净利润8.08亿元，同比增长29.73%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润8.07亿元，同比增长30.32%；基本每股收益0.43元/股，同比增长30.30%；加权平均净资产收益率4.82%，同比增长1.17个百分点。截至2023年三季度末，公司资产总额491.87亿元，归属于上市公司股东的净资产170.56亿元。

　　2.发电量完成情况

　　2023年第三季度，公司完成发电量22.48亿千瓦时，同比增长8.70%。2023年前三季度，公司累计完成发电量69.44亿千瓦时，同比增长11.86%。其中，风电完成发电量59.28亿千瓦时，同比增长11.76%。光伏完成发电量9.51亿千瓦时，同比增长11.88%。

　　3.资源获取情况

　　2023年第三季度，公司合计获取1,305万千瓦新能源建设指标，具体情况请参见公司分别于2023年7月6日及2023年8月29日日发布在巨潮资讯网上的《关于获取新疆区域1300万千瓦新能源项目建设指标的公告》（公告编号：2023-042）及《关于在陕西区域获取新能源项目建设指标的公告》（公告编号：2023-067）。

　　（二）公司治理情况

　　1.三会运作情况

　　报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，持续提升公司规范化运作水平，累计组织召开董事会5次（专门委员会8次）、监事会3次、股东大会2次，审议通过了公司债发行、部分人事调整及对外投资等事项。

　　2.人员调整情况

　　报告期内，公司职工董事、财务总监王胡峰女士及副总经理王富文先生先后离职，为保障公司董事会及经理层的稳定性，公司于2023年7月12日召开职工大会及第十届董事会第三十六次会议，选聘张坤杰先生为第十届董事会职工董事、财务总监，选聘赵海波先生为公司副总经理，选聘钱海先生为公司总经理助理。详情请分别参见公司于2023年7月13日发布在巨潮资讯网上的《关于调整公司职工董事的公告》（公告编号：2023-043）及《关于调整部分高级管理人员的公告》（公告编号：2023-045）。

　　3.信披与投关情况

　　一是规范开展信息披露，保障广大投资者知情权。规范完成2023年半年度报告及临时公告的编制与披露，主动披露公司发电量情况，帮助广大投资者全面了解公司生产经营状况、做出更加客观的投资决策。截至2023年三季度末，累计发布公告137份。二是增强与投资者沟通交流，组织召开2023年半年度业绩说明会、系列线上线下投资者交流会，积极参加天津辖区网上集体接待日活动，及时答复广大投资者关心关注问题；针对性地开展北京、深圳、上海等区域再融资路演，向投资者宣传推介公司投资价值。

　　（三）投资及融资情况

　　1.对部分子公司增资情况

　　2023年8月11日，公司召开第十届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于全资子公司新疆中绿电对其部分控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司新疆中绿电技术有限公司与关联方新疆华美胜地旅游有限公司按持股比例分期向乌鲁木齐市中绿电新能源有限公司、尼勒克县中绿电新能源有限公司、奎屯市中绿电新能源有限公司、 若羌县中绿电新能源有限公司增资95.73亿元（其中新疆中绿电增资金额为48.82亿元，华美胜地公司增资金额为46.91亿元），详情请分别参见公司于2023年8月12日发布在巨潮资讯网上的《关于全资子公司新疆中绿电对其部分控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-058）。

　　2.公开发行公司债券情况

　　为满足新能源项目开发建设的后续资金需求，报告期内，公司启动公司债券发行工作，并分别于2023年8月23日及2023年9月12日通过第十届董事会第三十九次会议及2023年第四次临时股东大会审议，拟发行公司债券规模不超过人民币50亿元（最终注册发行金额以证监会批复为准），期限不超过10年。截至本报告披露日，本次公司债发行事宜已通过深交所审核，目前正在履行中国证监会注册程序。

　　3.公司股权结构调整情况

　　为优化公司组织管理体系，提高管理效率，结合公司发展需要，公司全资子公司鲁能新能源（集团）有限公司将持有的新疆达坂城广恒新能源有限公司100%股权、新疆哈密鲁能新能源有限公司100%股权、阜康鲁能新能源有限公司100%股权、新疆吐鲁番广恒新能源有限公司100%股权、克拉玛依鲁能新能源有限公司100%股权及新疆哈密广恒新能源有限公司78%股权（以下统称“新疆区域股权”）无偿划转至公司全资子公司新疆中绿电技术有限公司，并将其持有的江苏广恒新能源有限公司60%股权、汕头市濠江区海电七期新能源开发有限公司97.9%股权划转至公司，详情请分别参见公司于2023年7月13日发布在巨潮资讯网上的《关于调整部分下属企业股权结构的公告》（公告编号：2023-047）及《关于调整部分下属企业股权结构的公告》（公告编号：2023-072）。截至本报告披露日，鲁能新能源（集团）有限公司已完成新疆区域股权的划转事宜。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：天津中绿电投资股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：粘建军        主管会计工作负责人：张坤杰         会计机构负责人：赵晓婧

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：粘建军       主管会计工作负责人：张坤杰          会计机构负责人：赵晓婧

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月30日