桂林三金药业股份有限公司 关于2023年前三季度利润分配预案的公告

　　证券代码：002275         证券简称：桂林三金       公告编号：2023-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了公司《2023年前三季度利润分配预案》，该议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下：

　　一、2023年前三季度利润分配预案情况

　　根据公司2023年第三季度报告（未经审计），公司2023年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润396,894,751.76元，截至2023年9月30日，公司合并报表可供股东分配的利润为1,409,238,926.88元（未经审计），母公司报表可供股东分配的利润为2,003,247,945.26元（未经审计）。

　　基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况及对公司未来发展前景的考虑，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，董事会提议以2023年9月30日公司总股本587,568,600股为基数，按每10股派发现金股利3.00元（含税），预计共分配现金股利176,270,580.00元(含税)；本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。

　　如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　以上利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》、公司《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》关于利润分配政策规定的相关要求。

　　二、本次利润分配预案的决策程序

　　1.董事会审议情况

　　公司第八届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2023年前三季度利润分配预案》，并将该预案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　2.监事会审议情况

　　公司第八届监事会第四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2023年前三季度利润分配预案》。经审核，监事会认为：公司本次利润分配预案符合相关法律法规、公司《未来三年股东回报规划》和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际经营情况，不存在损害公司股东尤其中小股东利益的情形。

　　3.独立董事意见

　　经对公司提交的相关资料、财务报表及以前年度利润分配情况等的核查，认为：公司2023年前三季度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的情况下提出的，体现了对投资者合理回报的重视，兼顾了全体股东的整体利益及公司的可持续发展，符合公司利润分配政策的相关要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该利润分配预案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　三、其他说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1.第八届董事会第六次会议决议；

　　2.第八届监事会第四次会议决议；

　　3.独立董事关于2022年前三季度利润分配预案的独立意见。

　　特此公告。

　　桂林三金药业股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年10月30日

　　证券代码：002275          证券简称：桂林三金       公告编号：2023-033

　　桂林三金药业股份有限公司关于召开

　　2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第八届董事会第六次会议并通过决议，决定于2023年11月14日（星期二）召开公司2023年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议的召开时间：2023年11月14日（星期二）下午15:00；

　　网络投票时间：2023年11月14日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为203年11月14日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2023年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2023年11月7日（星期二）

　　7. 出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2023年11月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议地点：广西桂林市临桂区人民南路9号公司四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东大会审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　2.上述提案已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，详细内容见2023年10月30日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2023年前三季度利润分配预案的公告》。

　　3.提案1.00属于影响中小投资者利益的重大事项，股东大会将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

　　（2）法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真、邮件的方式登记，不接受电话登记。

　　2.登记时间：2023年11月8日（星期二）上午9:00 -12:00，下午13:00 -17:00；

　　3.登记地点：广西桂林市临桂区人民南路9号公司四楼董事会办公室。

　　4.会议联系方式

　　联系人：李云丽、朱烨

　　联系电话：0773-5829106、9109         传    真：0773-5838652

　　邮箱地址：dsh@sanjin.com.cn

　　5.参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　6.出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1.公司第八届董事会第六次会议决议；

　　2.公司第八届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：股东大会授权委托书

　　桂林三金药业股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年10月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一 、网络投票的程序

　　1.投票代码：362275，投票简称：“三金投票”

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.本次股东大会仅审议一项议案，不设置总议案。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2023年11月14日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托           先生（女士）代表本单位（个人）出席桂林三金药业股份有限公司2023年第二次临时度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若本人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　委托人：                          委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：                  委托人持股数量：

　　受托人：                          受托人身份证号码：

　　委托日期：                        有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　投票说明：

　　1. 委托人为自然人的需要股东本人签名；委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　　2.请在 “表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002275                        证券简称：桂林三金                        公告编号：2023-031

　　桂林三金药业股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1.公告名称：《2023年第一次临时股东大会决议公告》；公告编号：2023-023；披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》；披露时间：2023年7月4日。

　　公司补选刘焕峰先生为公司第八届董事会独立董事并担任公司第八届董事会审计委员会召集人，任期自2023年7月5日起至第八届董事会届满之日止。

　　2.公告名称：《关于为孙公司提供担保的进展公告》；公告编号：2023-024；披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》；披露时间：2023年7月21日。

　　宝船生物（主合同债务人）向中信银行股份有限公司桂林分行（以下简称“中信银行桂林分行”）申请了人民币肆仟万元整的授信额度，公司与中信银行桂林分行签订了合同编号为“（2023）桂桂银最保字第012号”的《最高额保证合同》，约定公司为宝船生物与中信银行桂林分行在2023年6月29日到2026年6月29日（包括该期间的起始日和届满日）期间所签署的主合同项下的债权（包括借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同）提供连带责任担保。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：桂林三金药业股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：邹洵    主管会计工作负责人：谢元钢      会计机构负责人：曹荔

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：邹洵    主管会计工作负责人：谢元钢    会计机构负责人：曹荔

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　桂林三金药业股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：002275          证券简称：桂林三金        公告编号：2023-034

　　桂林三金药业股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月17日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第六次会议通知，会议于2023年10月27日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长邹洵先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了公司《2023年第三季度报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　【详细内容见2023年10月30日中国证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

　　2.审议通过了公司《2023年前三季度利润分配预案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

　　【详细内容见2023年10月30日中国证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于2022年前三季度利润分配预案的公告》和《独立董事关于2023年前三季度利润分配预案的独立意见》】

　　本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　3.审议通过了公司《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　经审议，会议同意于2023年11月14日（星期二）下午15时以现场结合网络投票的方式在公司四楼会议室召开2023年第二次临时股东大会，审议上述第2项议案。

　　【详细内容见2023年10月30日中国证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》】

　　三、备查文件

　　1.公司第八届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　桂林三金药业股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年10月30日

　　证券代码：002275          证券简称：桂林三金        公告编号：2023-035

　　桂林三金药业股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月17日以书面和电子邮件方式向监事发出第八届监事会第四次会议通知，会议于2023年10月27日上午11时在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席阳忠阳先生主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过了公司《2023年第三季度报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　【详细内容见2023年10月30日中国证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

　　2.审议通过了公司《2023年前三季度利润分配预案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

　　经审核，监事会认为：公司本次利润分配预案符合相关法律法规、公司《未来三年股东回报规划》和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际经营情况，不存在损害公司股东尤其中小股东利益的情形。

　　【详细内容见2023年10月30日中国证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于2023年前三季度利润分配预案的公告》】

　　本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.公司第八届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　桂林三金药业股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年10月30日