中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告

　　证券代码：600905     证券简称：三峡能源     公告编号：2023-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月27日在北京以现场并结合视频的方式召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-052）。根据回购议案，公司将回购已授予尚未解除限售的限制性股票12万股，本次回购注销的股份占目前公司总股本的0.00042%。本次1名原激励对象的回购价格为3.28278元/股。

　　回购完成后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销。注销完成后，公司总股本将由28,623,079,200股减少至28,622,959,200股，公司注册资本也相应由28,623,079,200元减少为28,622,959,200元。

　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1.申报时间：2023年10月30日起45天内（9:00-11:30;13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。

　　2.联系方式：

　　地址：北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼

　　邮编：101199

　　电话：010-57680278

　　传真：010-57680279

　　邮箱：ctgr_ir@ctg.com.cn

　　特此公告。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：600905     证券简称：三峡能源     公告编号：2023-057

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　关于控股股东增持公司股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 增持计划基本情况：中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月17日披露了《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于控股股东增持计划的公告》（公告编号：2023-049），公司控股股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）拟自该公告披露之日起12个月内通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）以自有资金增持公司股份，增持金额不低于人民币3亿元，不超过人民币5亿元,增持价格不超过6元/股。

　　● 增持计划进展情况：三峡集团于近日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份26,766,700股，占公司总股本比例约为0.09%。本次增持计划尚未实施完毕。

　　● 风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场发生变化导致延迟或无法实施的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、增持主体的基本情况

　　（一）增持主体:三峡集团。

　　（二）本次增持计划实施前，三峡集团直接持有公司限售股股份8,000,000,000股，占公司总股本的27.95%；通过长江三峡投资管理有限公司间接持有公司限售股股份6,000,000,000股，占公司总股本的20.96%；通过三峡资本控股有限责任公司间接持有公司限售股股份998,000,000股，占公司总股本的3.49%。

　　二、增持计划的主要内容

　　基于对公司未来发展的信心，三峡集团决定自2023年10月17日起12个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）以自有资金增持公司股份，增持金额不低于人民币3亿元，不超过人民币5亿元。本次增持计划具体内容请详见公司于2023年10月17日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于控股股东增持计划的公告》（公告编号：2023-049）。

　　三、增持计划的实施进展

　　三峡集团于近日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份26,766,700股，占公司总股本比例约为0.09%。截至本公告日，三峡集团增持股份的金额为127,668,875.14元，本次增持计划尚未实施完毕。

　　截至本公告日，公司控股股东三峡集团直接持有公司8,026,766,700股（其中限售股股份8,000,000,000股，非限售股股份26,766,700股），占公司总股本的28.04%；通过长江三峡投资管理有限公司间接持有公司限售股股份6,000,000,000股，占公司总股本的20.96%；通过三峡资本控股有限责任公司间接持有公司限售股股份998,000,000股，占公司总股本的3.49%。

　　三峡集团后续将按照增持计划继续择机增持公司股份。

　　四、增持计划实施的不确定性风险

　　（一）本次增持计划可能存在公司股票价格持续超出增持计划的价格区间，导致增持计划无法实施的风险；

　　（二）本次增持计划可能存在因资本市场发生变化导致延迟或无法实施的风险。

　　五、其他说明

　　（一）本次增持行为符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

　　（二）增持主体将严格遵守中国证监会和上海证券交易所相关规定实施增持计划。

　　（三）股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　（四）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关规定，持续关注增持计划实施的进展情况，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：600905    证券简称：三峡能源   公告编号：2023-051

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十四次会议于2023年10月27日在北京以现场并结合视频的方式召开，会议通知已于2023年10月17日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事8名，现场及视频参会董事7名，赵增海董事委托张建义董事出席会议并代为行使表决权。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董事长王武斌主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，原激励对象邢国斌因调动情形不再具备激励对象资格，董事会同意公司回购并注销上述激励对象已授予但尚未解除限售的12万股限制性股票，回购价格为3.28278元/股，回购资金总额为407,916.66元（含利息）。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-053)。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于提请解除三峡能源与四华集团股权转让协议之诉等有关事项的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四、审阅通过《关于完善公司经理层成员2023年经营业绩考核目标的报告》

　　全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

　　五、审阅通过《关于更新公司关联人名单的报告》

　　全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：600905     证券简称：三峡能源     公告编号：2023-055

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　关于公司副总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于2023年10月27日收到公司副总经理吴启仁先生的书面辞职报告，由于工作变动，吴启仁先生辞去公司副总经理职务。辞职后，吴启仁先生将继续在公司担任其他职务。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴启仁先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。

　　公司董事会对吴启仁先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：600905    证券简称：三峡能源    公告编号：2023-056

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年11月3日(星期五)上午10:00-11:00

　　● 会议召开方式：网络视频直播+现场会议

　　● 会议召开地点：北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼2501会议室

　　● 网络直播地址：小鱼易连（会议号9022196904，无密码，具体路径详见附件小鱼易连使用说明）

　　● 投资者可于2023年11月1日(星期三)前通过公司邮箱（ctgr_ir@ctg.com.cn）进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）已于2023年10月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布公司《2023年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面、深入了解公司情况，公司拟于2023年11月3日召开业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，具体如下：

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会采用网络视频直播和现场会议方式召开，公司管理层将就投资者关心的发展战略、生产经营、财务状况等事项与投资者面对面沟通交流，并广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会时间

　　2023年11月3日（星期五）上午10:00-11:00

　　三、参加人员

　　公司董事、总经理张龙先生，独立董事代表，总会计师、总法律顾问兼首席合规官杨贵芳先生，董事会秘书兼总审计师刘继瀛先生，相关部门负责人等（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）线下参会投资者

　　投资者请于2023年11月1日（星期三）前将需要了解的情况和关注的问题通过邮件、电话等形式反馈给公司，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。同时，请配合公司做好参会人员信息登记。

　　（二）线上参会投资者

　　投资者请于11月3日（星期五）上午10:00-11:00登录小鱼易连（会议号9022196904，无密码，具体路径详见附件小鱼易连使用说明）参加业绩说明会，公司将及时回答投资者提问。

　　五、联系方式

　　联系人：董事会办公室（证券事务部）

　　电话：010-57680278（工作时间：9:00-12:00,13:00-17:00）

　　邮箱：ctgr_ir@ctg.com.cn

　　特此公告。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　附件：小鱼易连使用说明

　　附件

　　小鱼易连使用说明

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