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汇通建设集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603176 证券简称：汇通集团公告编号：2023-056

　　债券代码：113665 债券简称：汇通转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　独立董事余顺坤先生因个人原因无法出席本次会议，委托独立董事张鹏先生出席会议并代为行使表决权。

　　一、董事会会议召开情况

　　汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2023年10月17日通过专人送达的形式发出会议通知。于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事11名，实到董事10名，委托出席1名，独立董事余顺坤先生因个人原因无法出席本次会议，委托独立董事张鹏先生出席会议并代为行使表决权。本次会议由公司董事长张忠强先生主持召开。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并表决通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于修订<汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　经审议，董事会同意根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案需提交股东大会审议。

　　内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则》。

　　2、审议通过了《关于修订<汇通建设集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

　　经审议，董事会同意根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，对《汇通建设集团股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案需提交股东大会审议。

　　内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司独立董事工作制度》。

　　3、审议通过了《关于修订<汇通建设集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则>的议案》

　　经审议，董事会同意根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《汇通建设集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则》进行修订。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

　　内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则》。

　　4、审议通过了《关于修订<汇通建设集团股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会工作规则>的议案》

　　经审议，董事会同意根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《汇通建设集团股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会工作规则》进行修订。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

　　内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会工作规则》。

　　5、审议通过了《关于制定<汇通建设集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

　　经审议，董事会同意根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，制定《汇通建设集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案需提交股东大会审议。

　　内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

　　6、审议通过了《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

　　内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　7、审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

　　经董事会审议，同意于2023年11月15日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会，对本次需提交股东大会表决的议案进行审议。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1. 经与会董事签字并盖章的相关董事会决议；

　　2.《汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则》；

　　3.《汇通建设集团股份有限公司独立董事工作制度》；

　　4.《汇通建设集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则》；

　　5.《汇通建设集团股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会工作规则》；

　　6.《汇通建设集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

　　特此公告。

　　汇通建设集团股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：603176 证券简称：汇通集团公告编号：2023-058

　　债券代码：113665 债券简称：汇通转债

　　汇通建设集团股份有限公司关于召开

　　2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年11月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年11月15日 14点00 分

　　召开地点：高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2 楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月15日

　　至2023年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案在公司2023年10月27日召开的第二届董事会第三次会议审议通过。详见公司于2023年10月30日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》《中国日报网》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　（2）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东通过传真方式或信函方式办理登记，传真或信函登记需附上上述（1）（2）条规定的有效证件的复印件，出席会议时需携带原件。登记材料需在登记时间2023年11月13日下午17:00前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　2、登记时间：2023年11月13日上午9:00至11:30；下午14:00-17:00。

　　3、登记地点：高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司董事会办公室。

　　六、其他事项

　　1、出席会议者食宿、交通费用自理。

　　2、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。

　　3、联系方式：

　　（1）联系人：公司董事会办公室王先生

　　（2）电话：0312-5595218

　　（3）传真：0312-5595218

　　（4）邮编：074099

　　（5）联系地址：高碑店市世纪东路69号

　　特此公告。

　　汇通建设集团股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　汇通建设集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月15日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603176 证券简称：汇通集团

　　债券代码：113665 债券简称：汇通转债

　　汇通建设集团股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:汇通建设集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计