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北京昊华能源股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：601101 公司名称：昊华能源公告编号：2023-043

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2023年10月26日16:30时在公司三层会议室召开，同时提供视频参会。会议应到监事3人，实到3人，出席会议的监事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席谷中和先生召集，会议以投票表决的方式审议通过。

　　1、关于公司《2023年第三季度报告》的议案

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

　　董事会公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　2、关于公司向控股子公司鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司提供借款的议案

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

　　特此公告。

　　北京昊华能源股份有限公司

　　2023年10月27日

　　证券代码：601101 证券简称：昊华能源公告编号：2023-044

　　北京昊华能源股份有限公司

　　关于2023年1-9月经营情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的要求，北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三季度及前三季度经营情况公告如下：

　　注：本表煤炭销量不含贸易量。

　　本公告期，受煤炭销售价格同比下滑影响，公司煤炭业务的销售收入和毛利同比有所下降。三季度煤化工业务受设备停车检修影响，未正常开展生产活动；甲醇产销量同比大幅减少，收入降幅明显。三季度铁路运输业务受王家塔煤矿煤炭产量下降影响，运量减少，收入和毛利降幅较大。

　　本公告之经营数据未经审计，以上数据源为公司报告期内财务数据，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，具体财务数据以公司正式披露的2023年第三季度报告为准。

　　上述数据与内容并不是对公司未来经营情况做出的预测或保证，公司董事会提醒投资者审慎使用该数据，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京昊华能源股份有限公司

　　2023年10月27日

　　证券代码：601101 证券简称：昊华能源公告编号：2023-042

　　北京昊华能源股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　重要内容提示：

　　● 北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事李长立先生和柴有国先生因有其他公务未能出席本次董事会，分别授权公司董事董永站先生和郝红霞女士代为行使表决权。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第七届董事会第六次会议于2023年10月26日16时，在公司三层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及材料于2023年10月16日以通讯方式向全体董事、监事发出。

　　本次会议应出席董事10人，实到董事10人（含授权董事）。公司董事李长立先生和柴有国先生因有其他公务不能出席本次会议，分别授权公司董事董永站先生和郝红霞女士代为行使表决权；公司董事孙力先生、独立董事贺佑国先生以视频方式出席本次会议；公司监事、总法律顾问及相关部室负责人列席本次会议。

　　本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议由董事长董永站先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.关于公司《2023年第三季度报告》的议案

　　经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

　　2.关于公司向控股子公司鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司提供借款的议案

　　经表决，同意10票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

　　同意公司向控股子公司鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司（以下简称“国泰化工”）提供总额度不超过3亿元的借款，期限3年，利率2.90%，用于补充国泰化工流动资金。

　　此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司董事会审计委员会认为国泰化工应付账款余额较大，此次提供借款能够维持国泰化工正常运转。

　　特此公告。

　　北京昊华能源股份有限公司

　　2023年10月27日

　　证券代码：601101 证券简称：昊华能源

　　北京昊华能源股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计： □是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明： □适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因： √适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息： □适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型： □适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:北京昊华能源股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计