宁波德昌电机股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：605555          证券简称：德昌股份         公告编号：2023-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

　　● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长黄裕昌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2023年第三季度报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　宁波德昌电机股份有限公司

　　2023年10月30日

　　证券代码：605555                                                 证券简称：德昌股份

　　宁波德昌电机股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注1:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同；

　　注2：剔除汇兑收益的影响，本报告期的“归属于上市公司股东的净利润”较上年同期增长201.78%，年初至报告期末的“归属于上市公司股东的净利润”较上年同期增长63.50%。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:宁波德昌电机股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄裕昌        主管会计工作负责人：许海云        会计机构负责人：戚盈盈

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：宁波德昌电机股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

　　公司负责人：黄裕昌        主管会计工作负责人：许海云        会计机构负责人：戚盈盈

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：宁波德昌电机股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄裕昌        主管会计工作负责人：许海云        会计机构负责人：戚盈盈

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　√适用     □不适用

　　调整当年年初财务报表的原因说明

　　财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》，本公司自 2023 年 1 月 1日起执行其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　特此公告。

　　宁波德昌电机股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：605555          证券简称：德昌股份          公告编号：2023-036

　　宁波德昌电机股份有限公司

　　第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、监事会会议召开情况

　　宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席朱巧芬主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2023年第三季度报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

　　监事会审核并发表如下意见：公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；报告的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　宁波德昌电机股份有限公司

　　2023年10月30日