江苏共创人造草坪股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：605099      证券简称：共创草坪      公告编号：2023-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日向全体董事发出通知，召开公司第二届董事会第十七次会议。会议于2023年10月30日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，由董事长王强翔先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

　　经审议，董事会批准并同意报送公司《2023年第三季度报告》。此报告的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（二） 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》，并结合公司的实际情况，为落实独立董事制度改革的具体要求，公司对《独立董事制度》的相关条款予以修订完善。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司独立董事制度》（2023年10月修订）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三） 审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》中对审计委员会规范运作的最新要求，并结合公司的实际情况，公司对《审计委员会工作细则》的相关条款予以修订完善。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司审计委员会工作细则》（2023年10月修订）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（四） 审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》中对提名委员会规范运作的最新要求，并结合公司的实际情况，公司对《提名委员会工作细则》的相关条款予以修订完善。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司提名委员会工作细则》（2023年10月修订）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（五） 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》中对薪酬与考核委员会规范运作的最新要求，并结合公司的实际情况，公司对《薪酬与考核委员会工作细则》的相关条款予以修订完善。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》（2023年10月修订）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（六） 审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事专门会议召开的相关要求，并结合公司的实际情况，为规范独立董事专门会议的运作，公司相应制定了《独立董事专门会议工作细则》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（七） 审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2023年11月16日（星期四）上午10:00于南京运营中心会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-033）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：605099        证券简称：共创草坪        公告编号：2023-032

　　江苏共创人造草坪股份有限公司

　　第二届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日向全体监事发出通知，召开公司第二届监事会第十五次会议。会议于2023年10月30日以现场方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席杨波先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。副总经理、财务总监兼董事会秘书姜世毅先生列席了本次会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

　　监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等的有关要求，对公司《2023年第三季度报告》进行了审核，发表意见如下：

　　（1） 公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2） 报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告真实地反映了公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

　　（3） 参与编制报告的人员没有违反保密规定的行为，无损害公司和投资者利益的行为发生。

　　该报告的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏共创人造草坪股份有限公司监事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：605099          证券简称：共创草坪

　　江苏共创人造草坪股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:江苏共创人造草坪股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王强翔        主管会计工作负责人：姜世毅        会计机构负责人：姜世毅

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：江苏共创人造草坪股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：王强翔        主管会计工作负责人：姜世毅        会计机构负责人：姜世毅

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：江苏共创人造草坪股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王强翔        主管会计工作负责人：姜世毅        会计机构负责人：姜世毅

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

　　2023年10月30日