苏州新锐合金工具股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：688257           证券简称：新锐股份         公告编号：2023-076

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 会议召开和出席情况

　　苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2023年10月30日15点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行，会议以现场和通讯方式相结合方式召开。会议由董事长吴何洪先生主持，本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司全体监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　公司2023年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公司2023年第三季度报告公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：688257           证券简称：新锐股份         公告编号：2023-077

　　苏州新锐合金工具股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 会议召开和出席情况

　　苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2023年10月30日16点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行，会议以现场和通讯方式相结合方式召开。会议由监事会主席刘勇先生主持，本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

　　二、 议案审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　公司2023年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公司2023年第三季度报告公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　苏州新锐合金工具股份有限公司监事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：688257        证券简称：新锐股份         公告编号：2023-078

　　苏州新锐合金工具股份有限公司关于

　　召开2023年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年11月09日(星期四) 上午 09:00-10:00 

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）  

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2023年11月02日(星期四) 至11月08日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dongmi@shareate.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）已于同日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月09日上午09:00-10:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年11月09日上午09:00-10:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总裁：吴何洪先生

　　董事、副总裁、董事会秘书：袁艾先生

　　董事、副总裁、财务总监：刘国柱先生

　　（如有特殊情况，参会人员可能调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年11月09日上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年11月02日(星期四)至11月08日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dongmi@shareate.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：袁艾、魏瑞瑶

　　电话：0512-62851663

　　邮箱：dongmi@shareate.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　苏州新锐合金工具股份有限公司

　　2023年10月31日