湖北万润新能源科技股份有限公司 关于公司监事离职的公告

　　证券代码：688275        证券简称：万润新能         公告编号：2023-050

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事李一钦先生的书面辞职报告。因个人原因，李一钦先生申请辞去公司第二届监事会监事职务。李一钦先生辞去监事后，将不在公司担任任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》的规定，李一钦先生辞职后，公司监事会人数仍满足有关法律、法规的要求，但是导致监事会人数低于《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司已同步对《公司章程》第一百五十一条进行了修订，具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2023-046）及《公司章程》。上述修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议通过，如修订《公司章程》事项未获股东大会审议通过，公司将按相关法规规定尽快补选第二届监事会非职工代表监事。

　　截至本公告披露日，李一钦先生未持有公司股份。李一钦先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对李一钦先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　湖北万润新能源科技股份有限公司监事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：688275        证券简称：万润新能         公告编号：2023-049

　　湖北万润新能源科技股份有限公司关于

　　举办2023年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年11月07日（星期二）15:30-16:30

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议问题征集：投资者可于2023年11月07日前访问网址 https://eseb.cn/19dP1OsLD6E或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、 说明会类型

　　湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2023年11月07日（星期二）15:30-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办湖北万润新能源科技股份有限公司2023年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、 说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2023年11月07日（星期二）15:30-16:30

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　三、 参加人员

　　董事长刘世琦先生，财务总监柴小琴女士，董事会秘书高文静女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　投资者可于2023年11月07日（星期二）15:30-16:30通过网址https://eseb.cn/19dP1OsLD6E或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2023年11月07日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系人：万润新能董事会办公室

　　电话：0719-7676586

　　传真：0719-7676586

　　邮箱：wanrun@hbwanrun.com

　　六、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

　　2023年10月31日