江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于选举公司董事、监事暨确定董事会 专门委员会成员的公告

　　证券代码：601952         证券简称：苏垦农发        公告编号：2023-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“苏垦农发”）董事会、监事会于2023年9月21日分别收到公司董事胡兆辉先生、姜建友先生、刘耀武先生、王立新先生、刘卫华先生以及公司监事刘克英女士、顾宏武先生提交的书面辞职报告。上述董事的辞职报告在公司股东大会选举出新任董事后生效，上述监事的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

　　一、 选举公司董事的情况

　　根据《公司章程》的有关规定，经控股股东江苏省农垦集团有限公司（以下简称“农垦集团”）提名、公司董事会推荐，公司于2023年10月30日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，选举丁涛先生、顾宏武先生、路辉先生、袁晓斌先生、丁怀宇先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至2025年1月9日止。

　　二、选举公司监事的情况

　　2023年10月30日，公司2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举公司监事的议案》，选举殷红女士、王玉强先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至2025年1月9日止。

　　三、确定董事会专门委员会成员的情况

　　2023年10月30日，公司以现场方式召开第四届董事会第二十四次会议，会议由公司董事长朱亚东先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议审议通过了《关于确定公司董事会专门委员会成员的议案》，确定董事会下属专门委员会组成人员，具体如下：

　　战略发展委员会：由董事长朱亚东、独立董事高波、董事丁涛、董事顾宏武、董事路辉组成，其中董事长朱亚东为主任。

　　提名委员会：由独立董事高波、独立董事李英、董事丁怀宇组成，其中独立董事高波为主任。

　　审计委员会：由独立董事李英、独立董事解亘、董事袁晓斌组成，其中独立董事李英为主任。

　　薪酬与考核委员会：由独立董事解亘、独立董事高波、董事丁怀宇组成，其中独立董事解亘为主任。

　　各专门委员会委员任期与董事任期一致，自本次会议审议通过之日起至2025年1月9日止。

　　特此公告。

　　附件1：丁涛、顾宏武、路辉、袁晓斌、丁怀宇简历

　　附件2：殷红、王玉强简历

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　附件1

　　丁涛简历

　　丁涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，经济学学士。曾任江苏倍康药业有限公司总经理助理，江苏开元国际集团有限公司投资部经理，南京市白下区高新技术产业园科技小额贷款有限公司投资部总经理，金太阳粮油股份有限公司监事，江苏省农垦米业集团有限公司董事，苏垦农发战略投资部总经理。

　　现任苏垦农发副总经理、董事，江苏省大华种业集团有限公司董事长，江苏省种业集团有限公司总经理、董事，金太阳粮油股份有限公司董事，陕西农垦大华种业有限责任公司董事，江苏苏垦粮油有限公司董事长，中粮贸易（靖江）有限公司董事。

　　顾宏武简历

　　顾宏武，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，会计硕士，高级会计师。曾任农垦集团计划财务部副部长，南京中山大厦有限公司董事，江苏省苏舜集团有限公司董事，江苏农垦房屋租赁有限公司董事，江苏省淮海农场有限公司董事，苏垦农发监事。

　　现任农垦集团计划财务部部长，苏垦农发董事，江苏省新能源开发股份有限公司监事，江苏省国际信托有限责任公司监事、正大天晴康方（上海）生物医药科技有限公司董事，江苏和垦新能源有限公司副董事长，江苏苏美达资本控股有限公司监事，江苏省农垦金属材料有限公司董事长，江苏通宇房地产开发有限责任公司董事。

　　路辉简历

　　路辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，农业推广硕士，农业推广研究员。曾任江苏省新洋农场有限公司场长助理、农垦集团办公室秘书，苏垦农发办公室副主任、种植业管理中心副总经理、质量管理部总经理，江苏省农垦米业集团有限公司监事，江苏省大华种业集团有限公司董事，农垦集团农业发展部（科技处）副部长、副处长。

　　现任农垦集团农业发展部（科技处）部长（处长），苏垦农发董事，江苏省宝应湖农场有限公司董事，江苏省农垦投资管理有限公司董事。

　　袁晓斌简历

　　袁晓斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，工商管理硕士，高级会计师，高级审计师。曾任南京电影机械厂有限公司财务处副处长，连云港苏垦农友种苗有限公司监事，农垦集团审计部副部长，南京正大天晴制药有限公司董事。

　　现任农垦集团审计部部长，苏垦农发董事，江苏省苏舜集团有限公司监事，江苏省金象传动设备股份有限公司监事，南京正大天晴制药有限公司副董事长，江苏和垦新能源有限公司监事会主席，江苏通宇房地产开发有限责任公司监事会主席，江苏省岗埠农场有限公司董事。

　　丁怀宇简历

　　丁怀宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，工商管理硕士，思政副研究员。曾任江苏省农垦贸易服务有限公司办公室秘书、人事部经理，南京天嘉服装有限公司人力资源部经理，江苏南星药业有限责任公司人力资源部经理，江苏苏垦物流有限公司综合部经理、副总经理，苏垦农发人力资源部总经理，农垦集团人力资源部（党委组织部）副部长。

　　现任农垦集团人力资源部（社会保险处）部长，苏垦农发董事，江苏省弶港农场有限公司董事。

　　附件2

　　殷红简历

　　殷红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，经济学学士，正高级会计师。曾任江苏扬子大桥股份有限公司财务部经理，江苏交通控股集团财务有限公司计划财务部经理、公司业务部经理，江苏铁路投资发展有限公司财务部经理，江苏交通控股有限公司财务管理部副部长，江苏宁沪高速公路股份有限公司副总经理、财务总监，江苏省铁路集团有限公司财务审计部部长、财务管理部部长、总经理助理。

　　现任农垦集团总会计师，苏垦农发监事，正大天晴药业集团股份有限公司董事。

　　王玉强简历

　　王玉强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，农学学士，高级农艺师。曾任江苏省白马湖农场有限公司场长、党委副书记，江苏省宝应湖农场有限公司场长、党委书记，江苏省复兴圩农场有限公司党委书记，苏垦农发监事、苏垦农发宝应湖分公司总经理，江苏省大华种业集团有限公司董事，江苏省农垦米业集团有限公司董事，农垦集团人力资源部部长、党委组织部部长、统战部部长、老干部处处长，承德苏垦银河连杆有限公司监事，江苏省联合征信有限公司董事。

　　现任农垦集团工会副主席、工会办公室主任，苏垦农发监事，江苏通宇房地产开发有限责任公司董事，建设工业集团（云南）股份有限公司董事。

　　证券代码：601952        证券简称：苏垦农发      公告编号：2023-052

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司关于

　　召开2023年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年11月09日(星期四) 上午 09:00-10:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2023年11月02日(星期四) 至11月08日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱skiad_ltd@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月24日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月09日 上午09:00-10:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年11月09日 上午 09:00-10:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：朱亚东

　　副总经理、董事会秘书：丁涛

　　财务总监：陶应美

　　独立董事：解亘

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年11月09日 上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年11月02日(星期四)至11月08日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱skiad_ltd@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：杨帅、王志正

　　电  话：025-87772107

　　邮  箱：skiad_ltd@163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：601952         证券简称：苏垦农发        公告编号：2023-055

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　关于选举公司监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年10月30日，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“苏垦农发”）以现场方式召开第四届监事会第十二次会议，会议由监事会临时召集人臧旭女士主持。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举殷红女士为公司第四届监事会主席，任期自2023年10月30日至2025年1月9日。

　　特此公告。

　　附件：殷红简历

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会

　　2023年10月31日

　　附件

　　殷红简历

　　殷红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，经济学学士，正高级会计师。曾任江苏扬子大桥股份有限公司财务部经理，江苏交通控股集团财务有限公司计划财务部经理、公司业务部经理，江苏铁路投资发展有限公司财务部经理，江苏交通控股有限公司财务管理部副部长，江苏宁沪高速公路股份有限公司副总经理、财务总监，江苏省铁路集团有限公司财务审计部部长、财务管理部部长、总经理助理。

　　现任江苏省农垦集团有限公司总会计师，苏垦农发监事会主席，正大天晴药业集团股份有限公司董事。

　　证券代码：601952        证券简称：苏垦农发       公告编号：2023-053

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年10月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱亚东先生主持会议，会议采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 副总经理兼董事会秘书丁涛出席了本次会议；副总经理陈培红、副总经理郭世平、财务总监陶应美列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司非独立董事的议案

　　2、 关于选举公司监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所

　　律师：龚鹏飞、陆佳佩

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会作出的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2023年10月31日