江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于董事会秘书辞任并指定财务负责人 代行董事会秘书职责的公告

　　证券代码：688176                 证券简称：亚虹医药               公告编号：2023-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书余小亮先生的辞职报告，余小亮先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书的职务。余小亮先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》等有关规定，余小亮先生提交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，公司于2023年10月30日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于指定财务负责人代行董事会秘书职责的议案》，董事会同意由公司财务负责人杨明远先生（简历见附件）代行公司董事会秘书职责，代行时间不超过3个月。

　　杨明远先生为公司财务负责人，且具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。杨明远先生已报名参加最近一期上海证券交易所组织的科创板上市公司董事会秘书任职培训。公司将在杨明远先生取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书后，尽快对其完成董事会秘书的聘任和备案工作。

　　余小亮先生已确认其不存在应履行而未履行的公开承诺事项，亦未出现与公司董事会和管理层有意见分歧的情况。余小亮先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司首次公开发行股票及上市、信息披露、规范运作和投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对余小亮先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

　　杨明远先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

　　电话：021-68583836

　　传真：021-68585281

　　邮箱：securities@asieris.cn

　　地址：上海市浦东新区东育路221弄前滩世贸中心（三期）B栋19F

　　特此公告。

　　江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　附件：简历

　　杨明远先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权。杨明远先生于复旦大学取得学士学位，于上海交通大学安泰管理学院取得MBA学位。2006年至2014年，于毕马威会计事务所上海分所任经理；2014年至2018年，于上海诺华贸易有限公司任合规副总监；2018年至2020年，于双全控股有限公司任财务副总经理；2020年至今，任公司财务负责人。

　　杨明远先生未直接持有公司股份，其通过泰州东虹企业管理中心（有限合伙）间接持有公司约62.29万股股份，约占公司总股本的0.11%。杨明远先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：688176         证券简称：亚虹医药         公告编号：2023-031

　　江苏亚虹医药科技股份有限公司

　　关于召开2023年第三季度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年11月7日（星期二）上午10:00-11:30

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　投资者可于2023年10月31日（星期二）至11月6日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱securities@asieris.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月31日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月7日上午10:00-11:30举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动的方式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年11月7日上午10:00-11:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、参加人员

　　公司参加本次业绩说明会的人员包括：董事长、总经理PAN KE先生，财务负责人（代行董事会秘书）杨明远先生，独立董事秦扬文先生。（如有特殊情况，参会人员可能会有所调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年11月7日上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年10月31日（星期二）至11月6日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱securities@asieris.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：021-68583836

　　邮箱：securities@asieris.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：688176                     证券简称：亚虹医药

　　江苏亚虹医药科技股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　(一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　(二) 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　(三) 第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。本报告期内营业收入主要为海克威?（APL-1706）在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区作为临床急需进口药品及医疗器械申报并实现的收益及公司对外授权数据产生的许可费收入。研发投入占营业收入比例不具有参考性。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(一)

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:江苏亚虹医药科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：PAN KE        主管会计工作负责人：杨明远        会计机构负责人：徐娟

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：江苏亚虹医药科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：PAN KE        主管会计工作负责人：杨明远        会计机构负责人：徐娟

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：江苏亚虹医药科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：PAN KE        主管会计工作负责人：杨明远        会计机构负责人：徐娟

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会

　　2023年10月30日